证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-003 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第九次会议以 电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。应出 席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局 主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：临 2024-005）。 关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

圆通速递股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局决策机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定，董事局设立董事局薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主要负责 对公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事局提出建议；对董事、高级 管理人员进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占二分 之一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由公司董事局选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事局在委员中任命。 第五条 薪酬与考核委员会任期与同届董事局任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，为使薪酬与考核委员会的人员组成符 合本工作 ...

圆通速递股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行各项职责。 在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得 被提名为公司独立董事候选人。 第四条 公司董事局成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 公司董事局设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-004 圆通速递股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议以 电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2024 年 1 月 17 日以现场方式召开。应出 席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：临 2024-005）。 关联监事马黎星回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2 ...

圆通速递股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件 及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事局负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司董事局对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司控制的该子公司或控制的其他企业 ...

第一条 圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及 《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，董事局设 立董事局战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事局主席、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任，负责召集和 主持战略委员会会议。 圆通速递股份有限公司 董事局战略委员会工作规则 第一章 总则 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董 事局指定一名委员履行战略委员会主任委员职责。 第五条 ...

圆通速递股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总则 第一条 为保障圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局依法成 立、规范、有效地行使职权，确保董事局能够高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事局对股东大会负责。董事局会议是董事局议事的主要形式。董 事按规定参加董事局会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事局的组成 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。董事局负责制定专门委员会 工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事局是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 董事局由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。 董事局设董事局主席 1 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-002 圆通速递股份有限公司 关于股东权益变动过户完成的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司持股 5%以上股 东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）因存续分立而 向分立新设公司杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）协议转让 股份事宜已完成股份过户登记，公司现将有关事项公告如下： 一、本次权益变动情况 因公司持股 5%以上股东阿里网络实施存续分立，拟由分立后新设公司杭州 灏月承继阿里网络持有的公司全部股份。2023 年 11 月 30 日，阿里网络与杭州 灏月签订《关于圆通速递股份有限公司之股份转让协议》，拟将阿里网络持有的 公司 379,179,681 股无限售条件流通股转让至杭州灏月，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于股东存续 ...

关于第二期股票期权激励计划 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-001 圆通速递股份有限公司 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二期股票期权激励计划无 激励对象实施行权；截至 2023 年 12 月 31 日，公司第二期股票期权激励计划尚 无激励对象实施行权，不存在募集资金的情形，不会对公司财务状况和经营成果 产生实质性影响。 三、股份变动情况 2023 年第四季度，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动，具体情况如 下： 单位：股 重要内容提示： 本次股票期权自主行权情况：公司第二期股票期权激励计划第一个行权 期可行权数量为 3,509,000 份，行权有效期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 5 日，行权方式为自主行权。截至 2023 年 12 月 31 日，尚无激 励对象实施行权。 一、股票期权自主行权概况 根据《圆通速递股份有限 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 26 日，公司本次股份回购方案期限届满，公司以集 中竞价交易方式累计回购股份 2,652.73 万股，占公司总股本的 0.77%， 回购最高成交价为 15.08 元/股，最低成交价为 12.58 元/股，累计回购 总金额为 37,864.32 万元（不含交易费用）。 一、回购方案审议情况及主要内容 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第十 一届董事局第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为 不超过人民币 20 元/股，回购金额为不低于人民币 30,000.00 万元且不超过人民 币 50,000.00 万元，回购期限为自公司董事局审议通过本回购股份方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 ...