广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"华锡有色"）聘请 了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年 度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号），公司对致同所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审 计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<广西华锡有色金属股 份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》（2023 年）等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》进行修订，详情如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 司"）。 | 称"公司"）。 | | 第 | 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函 | 公司经广西壮族自治区人民政府以 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-022 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为 313,522,241.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,070,812,104.96 元。因母公司 2023 年期末累计可分配利润为负，不具备利润分配的条件，2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本和送股。 二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 公司母公司报表中期末未分配利润为-1,070,812,104.96 元，合并报表中期末 未分配利润为 1,249,777,333.68 元，报告期内，公司全资子公司（广西华锡矿业 有限公司）向母公司实施现金分红 15,000,000.00 元。 制 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（股票 代码：600301）连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及 时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600301）交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ...

南宁化工集团有限公司 贵司《关于广西华锡有色金属股份有限公司股票交易异常波 动的征询函》收悉,经我司自查,现就相关问题回复如下: 一、截至目前,我司不存在涉及贵司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票 的情况。 此复。 南宁 仁集团 2024 4 . 关于《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》的复函 广西华锡有色金属股份有限公司: ...

广西华锡集团股份有限公司 (本 ,为 (关 >的 ) 1.截至目前,除在指定媒体已公开披露的信息外,本公司不 存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) - 1 - 华锡集团函〔2024〕9号 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》 的可称 广西华锡有色金属股份有限公司: 贵公司于 2024年4月22日发来的《关于广西华锡有色金属 股份有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查 核实,现就询证事项回复如下: /簪 2024年 4月 22日 -2- ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-015 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 444,196,649 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划 的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,196,649 ...

二〇二四年四月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题 议题一：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度投资计划的议案 议题二：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划的 议案 议题三：关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事 的议案 四、股东或股东代表发言，公司董事 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业 三年行动方案（2024—2026 年）纲要 重要内容提示：《广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心竞 争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要》（以下简称"三年行动 方案纲要"）充分结合了广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）发 展的实际基础以及外部市场环境条件，是对公司未来三年发展的长远规划，内容 涵盖公司及托管企业的相关事项。其中涉及总体思路、发展目标、主要措施等属 于前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与微观情 况变化，公司有可能对三年行动方案纲要作出适度调整，以便更好实现高质量发 展。请投资者注意投资风险。 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二 十大精神以及习近平总书记对广西"五个更大"重要要求、视察广西重要讲话和 对广西工作系列重要指示，落实习近平总书记关于"实施国有企业振兴专项行动， 提高国有企业核心竞争力，推动国有资本向重要行业和关键领域集中"的重要指 示精神，充分发挥华锡有色资源优势，加快提高特色金属产业核心竞争力，制定 了公司提高特 ...