证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-086 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,307,941 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0807 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司 1 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-085 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-081）。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司监事会 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-080 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 12 月 10 日通过电子材料和书面通知 方式送达，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监 事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2023-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，蔡勇先生回避表决。 审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为， 符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格 按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事 项提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，在审议时关联董事应回避 表决。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审 1 该事项经广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于公司 2025 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机 构申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度（敞口），综合授信额度的申请期 限自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。现将相关事项公告如 下： 一、向银行申请授信的基本情况 为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做 好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币35 亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经 营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、 银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务 品种由管理层根据经营需要与各授信单 ...

重要内容提示： 一、2025 年度投资计划概述 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，为加强公司投资及 预算管理，结合公司的发展和运营需求，公司 2025 年度投资计划将秉持以传统 特色产业改造提升为主线，打造核心竞争力，实现产业提档升级这一发展理念， 计划投资金额约 6.22 亿元。 分类 2025 年度计划投资（万元） 占 2025 年度计划比例 新建项目 20,727.64 33.34% 续建项目 41,442.11 66.66% 合计 62,169.75 100.00% 表 1 2025 年度投资计划概况（按项目性质分类） 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2025 年计划投资金额约 6.22 亿元。 此投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，投资项目的实施与 公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计 划调整的风险，存在不确定 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2025 年度拟计划为子公司提供不超过 6 亿元的融资担保额度。具体将根据公司年度生 产经营、重大项目投建等资金需求，以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理 灵活安排。担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大 会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会 审议。 | | | | 被担保 ...

4、同意将该事项提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-081）。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 12 月 10 日通过电子材料和书面通知 方式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式 召开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》 1、同意《关于广西华锡有色金属股 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会会议资料 二〇二四年十二月 - 1 - 目 录 | 公司 | 2024 | 年第六次临时股东会会议议程 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司 | | 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | - | 5 - | | 议案二：关于公司 | | 2025 | 年度为子公司提供担保额度的议案 | - | 20 - | | 议案三：关于公司 | | 2025 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | - | 25 - | | 议案四：关于公司 | | 2025 | 年度投资计划的议案 | - | 27 - | - 2 - 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14∶30 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-078 致同所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派岑敬为 项目合伙人、肖琼为签字注册会计师、赵雷励为项目质量控制复核人，为公司提 供审计服务。由于工作调整，现指派郭益浩为项目合伙人、何宇为签字注册会计 师、曹阳为项目质量控制复核人，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计， 继续完成相关工作。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第九届董事会第十次会议（临时）和 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制提供审计服务，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 ...