证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－010 山西安泰集团股份有限公司 关于二○二四年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双 方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济 产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会二○二四年第一次会议审议通过了《关于公司二○二四 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司("宏 安焦化")、山西安泰国际贸易有限公司（"国贸公司"）、山西安泰型钢有限公司 （"安泰型钢"）与山西新泰钢铁有限公司（"新泰钢铁"）及其子公司山西安泰集团 冶炼有限公司（"冶炼公司"）、山西新泰富安新材有限公司（"富安新材"）之间 在 2024 年度预计发生的日常关联交易事项 ...

山西安泰集团股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项报告 二〇二三年度 05 您叫使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行农 工作 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于山西安泰集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10549号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称"安泰集 团" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10546 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安泰集团2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 山西安泰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事长 提名，董事会审议通过并任命，负责召集和主持提名委员会会议。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—013 山西安泰集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2023 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2023 年第四季度（10—12 月），公司共生产焦炭 41.53 万吨，销售 41.72 万吨， 实现产品收入 8.91 亿元，平均售价为 2,136.50 元/吨（不含税）；共生产 H 型钢 产品30.34万吨，销售30.94万吨，实现产品收入10.68亿元，平均售价为3,450.96 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 ...

山西安泰集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安泰集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com/cn】"进行预 您可 t信会计师事务所(特殊普通合份 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10547 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集 人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人 ...

山西安泰集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—014 山西安泰集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） ● 本次担保金额：截至本公告披露日，公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以 下简称"宏安焦化"）已实际为公司提供的借款本金担保余额为 34,220 万元，本次担保为 现有已提供担保的主债权办理续贷时继续提供的担保，担保金额为 27,920 万元 ● 本次是否有反担保：无 （1）公司名称：山西安泰集团股份有限公司 （2）成立时间：1993 年 7 月 29 日 （3）统一社会信用代码：91140000113036931N （4）注册地及办公地点：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100 米 （5）法定代表人：杨锦龙 （6）注册资本：100,680 万元 （7）主营业务：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢等。 （8）控股股东及实际控制人：李安民先生 三、担保 ...

山西安泰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为完 善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等 国家有关法律、法规和《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会审计委员会二○二三年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，恪尽职守， 积极开展工作，切实有效地监督和指导公司的内外部审计工作。现就 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事贾增峰先生、孙水泉先生和董事长 杨锦龙先生组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具有专业会计 资格的独立董事贾增峰先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议，全体在任委员均出席会议，并 积极就相关议案发表专业意见。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 30 日，召开公司第十一届董事会审计委员会二○二三年第 一次会议，听取了公司管理层对公司 2022 年度生产经营和投、融资事项等情况 的汇报；与年审 ...