证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—014 山西安泰集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） ● 本次担保金额：截至本公告披露日，公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以 下简称"宏安焦化"）已实际为公司提供的借款本金担保余额为 34,220 万元，本次担保为 现有已提供担保的主债权办理续贷时继续提供的担保，担保金额为 27,920 万元 ● 本次是否有反担保：无 （1）公司名称：山西安泰集团股份有限公司 （2）成立时间：1993 年 7 月 29 日 （3）统一社会信用代码：91140000113036931N （4）注册地及办公地点：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100 米 （5）法定代表人：杨锦龙 （6）注册资本：100,680 万元 （7）主营业务：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢等。 （8）控股股东及实际控制人：李安民先生 三、担保 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命， 负责召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 第十二条 当符合以 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-011 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第十一届董事会二○二四年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 山西安泰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-007 山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二○二四年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二○二四年 第一次会议于 2024 年 4 月 2 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会 召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过 以下议案： 一、审议通过《关于公司二○二三年度监事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二三年度财务决算报告》； 三、审议通过《关于公司二○二三年年度报告及其摘要》； 全体监事列席了公司第十一届董事会二○二四年第一次会议，对董事会编制 的《公司二○二三年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定；（2）年报格式符合中国 ...

关于山西安泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西安泰集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） |BDO > 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山西安泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 倍会师报字[2024]第 ZA10548号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称"安泰集 团")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10546 号的 无保留意见审计报告。 安泰集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往米、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-006 山西安泰集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司二○二三年度董事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二三年度总经理工作报告》； 三、逐项审议通过《关于公司二○二三年度独立董事述职报告》，详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn； 四、审议通过《关于公司二○二三年度财务决算报告》； 第十一届董事会二○二四年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第一次会议于 2024 年 4 月 2 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知 于 2024 年 3 月 21 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事邓蜀平先生因出差通过视频会议形式出席并参与表决。 会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次 ...

二、导致亏损的原因 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—008 山西安泰集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第十一届董/监事会二〇二四年第一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,000,467,269.73 元，公司实收 股本为 1,006,800,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 公司累计未分配利润为负的主要原因是业绩亏损，2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润为-677,711,8 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决 策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），特制定本议事规则。 董事会定期会议每年至少召开两次，并应当在上下两个半年度各召开一 次。每年首次定期会议原则于上一会计年度完结之后的四个月内召开。 定期会议由董事长召集。 第四条 临时会议 （一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会的地位 （一）公司依法设立董事会。董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股 东大会负责。 （二）董事会应当在《公司法》、公司章程及本议事规则规定的范围内行 使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 定期会议 1．代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2．三分之一以上董事联名提议时； 3 ...

山西安泰集团股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 （邓蜀平） 作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守， 以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓蜀平，男，1968 年出生，本科学历，教授级高级工程师，国家注册 咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。现任中国科学院山西煤炭化学 研究所能源战略与工程咨询中心主任，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨 询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协 会副会长，山西省能源经济学会副会长等职。2019 年 6 月 1 日起担任本公司独 立董事，现同时担任山西焦煤的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 山西安泰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为规范山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现公司章程第四十三条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日 ...