北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gxv.cn）"进行查测 " 致网会计师事会 骑缝专 ant Thornton 47日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2024)第 110A012190号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京三元食品股份有限公司（以下简称三元股份公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 三元股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-020 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 北京三元食品股份有限公司 （一）会计政策变更的原因 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业会计 准则》并结合公司的实际情况，公司对执行财政部于 2022 年 11 月发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（简称"16 号准则解释"）及 2023 年 10 月发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（简称"17 号准则解释"）的会计政策进行变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更是按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）及 2023 年 10 月发布的《企业会 计准则解释 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-016 北京三元食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 公司对 2024 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金 额不超过 238,130 万元，具体情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊 先生为关联董事，回避本项议案的表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该等关联交易 对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允 的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小 股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-012 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第二十八次会议，本次会议 的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司 董事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章 程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-024 北京三元食品股份有限公司 原条款 修改后条款 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 准，首次发行人民币普通股 48,500 万 股，全部由发起人认购。公司于 2003 年8月 4日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日 在上海证券交易所上市。公司于 2009 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人 民币普通股 25,000 万股。公司于 2014 年11月20日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人 民币普通股 61,255.7426 万股。公司于 2022 年实施股权激励计划，向激励对 象 219 人定向发行 2,155.3 万股限制性 股票，其中 7 名激励对象因与公司解除 劳动关系，公司回购注销已获授但尚未 解锁的限制性股票共 66 万股。 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 ...

北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 案涉及关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联 董事，回避本项议案的表决。该关联交易议案尚需提请公司股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允 的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益 的情形，独立董事同意该议案。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司 ...

关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 骑缝 致同会 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc. 报告编码: 京246-78188 目 录 关于北京三元食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京三元食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 I Tre 21 Grant Thornton 华 日 关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008111 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报 ...

北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-017 北京三元食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）从 业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-015 2023 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2023-018 号《关于 2023 年度日常关联交易公告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超出预计金额的关联交易： （1）原预计 2023 年向北京糖业烟酒集团有限公司购买商品的关联交易金额 约 2,000.00 万元，由于采购量增加，2023 年实际发生 2,710.81 万元。 （2）原预计 2023 年向北京三元梅园食品有限公司（简称"三元梅园"）销售 商品的关联交易金额约 300.00 万元，由于销售量增加，2023 年实际发生 390.32 万元。（公司已启动收购三元梅园 66%股权，收购完成后三元梅园成为公司全资 子公司。） 2、新增关联交易： 北京三元食品股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及 ...