（一）独立董事基本情况 蔡绍宽先生，1955 年出生，男，博士生导师，教授级高级工程师。曾任云 南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团 总经理助理兼发展研究院院长；2018 年 10 月至今任中国海洋工程咨询协会海上 风电分会会长。2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事蔡绍宽） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司及其主要股东、实际控制人处担任任何职务， ...

（一）资质条件 江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，江苏亨通光电股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职， 现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）2023 年 度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信会计按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等进行了相 关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信会计制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计 ...

江苏亨通光电股份有限公司 专项报告 2023 年度 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发生金 | 2023 | 年度占用资金的 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 性质 | | 现控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 不适用 | ...

江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年 2 月 9 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议认真听取了公司关于委托亨通慈善基金会向社会捐赠事项的汇报，认 为本次关联交易事项旨在统一捐赠途径，提高公司在社会慈善活动中的整体影响 力，有利于公司更好地履行社会责任，回馈社会，提升社会形象，符合全体股东 的利益和公司发展的需要，社会捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益 构成不利影响。 会议还审议了《公司 2023 年第四季度内审报告》、《公司 2022 年度内部审计 计划》。 各位委员无异议，一致通过； （二）2023 年 4 月 10 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第二 次会议，与 2022 年报的审计机 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度奖励基金计提方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计 提管理办法》（以下简称"管理办法"）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）2023 年度 的审计报告，2024 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议、第 八届监事会第三十次会议审议通过了《2023 年度奖励基金计提方案》的议案， 上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。2023 年度奖励基金计提方案具 体如下： 一、净资产收益率与净利润增长率情况 自 2023 年 1 月 1 日起，公司施行财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。公司追溯调整了 2022 年度财务数 据，追溯调整后，2022 年度归属于上 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-026 号 一、 日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易履行的履行的审议程序 江苏亨通光电股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2023 年 度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： （二）追加 2023 年度日常关联交易超额部分 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）第八届董 事会第十八次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于《预计公司 2023 年度发生额日常关联交易》的议案，公司 2023 年预计与亨通集团（含实际控制 人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测 总额为 378,900.00 万元，具体内容详见上海证券交易所披露的《亨通光电关于预 计公司 2023 年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2022-108 号）。 2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第三十五次会议以同意票 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-023 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司 二、交易进展情况 近日，建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金已根据《关于江 苏亨通高压海缆有限公司之增资协议》的约定支付了增资款，亨通高压已收妥全 部增资款 103,000 万元。截至 2024 年 4 月 23 日，本轮增资的本次增资已全部交 割完成。 三、备查文件 1、银行回单。 继续引入战略投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于《子公司江苏亨 通高压海缆有限公司引入战略投资者》的议案，同意通过全资子公司江苏亨通高 压海缆有限公司（以下简称"亨通高压"）引入战略投资者。战略投资者国开制 造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称"国开制造业基金"）按照 175 亿元 的投前估值，以现金人民币 1 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-024 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东亨通集团有限公司（以下 简称"亨通集团"）持有公司股份 586,229,925 股，占公司总股本的比例 23.77%；截至本公 告披露日，亨通集团持有公司股份累计质押数量（含本次）355,556,753 股，占其持股数量的 比例为 60.65%，占公司总股本的比例为 14.41%。 一、公司股份解质情况 公司于 2024 年 4 月 24 日收到亨通集团关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下： （一）本次股份解质基本情况 2024 年 4 月 23 日，亨通集团将其质押给中信银行股份有限公司苏州分行的 1,890 万股无 限售流通股办理了质押解除手续，该股份质押解除手续已于 2024 年 4 月 24 日办理完毕。本 次股份解除质押情况具体如下： | 股东名称 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a current price of 13.14 CNY per share [2]. Core Insights - The company is a leading player in optical communication, with strong growth potential in its subsea cable and smart grid businesses. The expansion into new business areas through mergers and acquisitions has created new revenue growth points [1][5]. - The optical fiber and cable industry is expected to remain stable, with strong growth in subsea cables and ultra-high voltage grid construction. The demand for optical fiber and cable is projected to remain steady in 2024, with a 10% increase in investment in the national grid [1][29]. - The company is expected to achieve significant profit growth, with projected net profits of 2.15 billion CNY, 2.63 billion CNY, and 3.10 billion CNY for 2023, 2024, and 2025, respectively, representing year-on-year growth rates of 35.7%, 22.2%, and 18.2% [1][2]. Summary by Sections Business Expansion - The company has diversified its operations into several business segments, including optical communication, smart grid, marine energy, and marine communication, through strategic acquisitions and partnerships [1][7]. - The company has maintained its leading position in the optical fiber and cable market while actively expanding its overseas production capacity [1][18]. Industry Outlook - The demand for optical fiber and cable is expected to improve in 2024, driven by the construction of data centers and the need for high-performance products [18][21]. - The smart grid sector is anticipated to see steady investment growth, with leading companies expected to increase their market share [28][29]. - The subsea cable market is projected to experience rapid growth due to the increasing demand for offshore wind projects and the release of previously delayed projects [1][29]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenue of 50.67 billion CNY in 2023, with a growth rate of 9.1%, and reach 58.81 billion CNY in 2024, representing a growth rate of 16.1% [2][14]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.87 CNY, 1.06 CNY, and 1.26 CNY for 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 15, 12, and 10 [2][14].

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-022 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,028,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.72 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事 长崔巍先生因公务原因不能主持，由半数以上董事共同推举董事陆春良先生主持。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 ...