江苏亨通光电股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会履行职责时，公司相关部门或所属企业应给予配 合。战略与发展委员会下设投资评审小组 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-088 号 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有 关规定，公司拟修订《公司章程》如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | 并； | 并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、副董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-081 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司及联营企业 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通线缆科技有限公 司、国际海洋网络系统有限公司、亨通光电国际有限公司、数字蓝海海洋工程（天 津）有限公司、亨通世贸有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、华海通信 技术有限公司、华海通信技术有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited（南 非）、江苏亨通精工金属材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通 海能科技有限公司、江苏亨通华海科技股份有限公司、PT.Majubersama Gemilang （"PT.MBG"）、江苏亨通高压海缆有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、 HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMIT ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-079 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于实控人及控股股东部分股权解除质押及质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东亨通集团有限公司（以下 简称"亨通集团"）持有公司股份 586,229,925 股，占公司总股本的比例 23.77%；截至本公 告披露日，亨通集团持有公司股份累计质押数量（含本次）355,556,753 股，占其持股数量的 比例为 60.65%，占公司总股本的比例为 14.41%。 公司实际控制人崔根良先生持有公司股份 95,294,433 股，占公司总股本的比例 3.86%； 截至本公告披露日，崔根良先生持有公司股份累计质押数量（含本次）51,500,000 股，占其 持股数量的比例为 54.04%，占公司总股本的比例为 2.09%。 一、公司股份解质情况 公司于 2023 年 12 月 7 日收到崔根良先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下： （一） ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-078 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,370,500 股，占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 13.42 元/股、最 低价为 13.13 元/股，已支付的总金额为 18,119,399.04 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1 1,370,500 股，占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 13.42 元/股、最低 价为 13.13 元/股，已支付的总金额为 18,119,399.04 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-077 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于福州万山电力咨询有限公司增资扩股 及公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）的控 股子公司福州万山电力咨询有限公司（以下简称"万山电力"或"标的公司"） 注册资本拟由人民币 10,000 万元增加至人民币 11,944.44 万元，注册资本增加 额（即 1,944.44 万元）拟由福州亿山股权投资合伙企业(有限合伙)投入人民币 5,800 万元认缴新增注册资本人民币 1611.11 万元、福州亿山企业管理合伙企业 (有限合伙) 投入人民币 1,200 万元认缴新增注册资本人民币 333.33 万元（以下 简称"本次交易"或"本次增资"）。 公司放弃本次万山电力增资的优先认购权。待本次增资完成后，公司持 有万山电力的股权比例由 51%下降至 42.70%，万山电力将由公司控股子公司变更 为参股公司，不再纳入公司合 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-076 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 23 日下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/19GiOr767iE 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题在上市公司信息披露规定允许的范围内进行回 答。 一、 说明会类型 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 披露了《2023 年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的发 展战略、经营状况及公司治理等情况，公司将举行 2023 年第三季度业绩说明会， 在上市公司信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、会议召 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-072 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会第二十八次会议及第八 届监事会第二十六次会议审议通过，公司拟用不超过 4 亿元闲置募集资金临时 补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本，使用期限自公司第 八届董事会第二十八次会议审议批准之日起不超过 12 个月，期满前及时、足额 归还到募集资金专户。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515 号《关于核准江苏亨通光电 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发 行人民币普通股 571,105,746 股。 公司于 2020 年 12 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 409,423,233 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资金总额为人民币 5,039,99 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-075 号 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年 11 月 10 日，公司通过上海证券交易所交易系统实施集中竞价交易 方式回购公司股份方案，首次回购股份 1,120,500 股，已回购股份占公司总股本 的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 13.21 元/股，最低价为 13.13 元/股，已支 付的总金额为 14,766,074.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 1 三、 其他事项 关于首次实施回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 10 日，公司通过上海证券交易所交易系统实施以集中竞价 交易方式回购公司股份方案，首次回购公司股份 1,120,500 股，占公司当前总股 本的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 13.21 元/股，最低价为 13.13 元/股，已 支付的总金额为 14,766,074.00 元（不含交易费用）。 一、 ...