江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十八次会议 审议的相关事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。 综上，我们同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 独立董事：褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二三年十一月十日 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要 求以及公 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023- 073 号 第八届董事会第二十八次会议决议公告 江苏亨通光电股份有限公司 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金》一项议案，决议如下： 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十一日 1 一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江苏亨通光电股份 有限公司募集资金管理办法》等相关规定。 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏亨通光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案》所披露的非公 开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 1 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目 283,513 273,000 2 100G/400G 硅光模块研发及量产项目 110,475 86,500 3 补充流动资金 144,500 144,500 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 538,488 | 504,000 | 根据第八届董事会第八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变 更部分募集资金用途的议案》，上述 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目除巴基 斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段尚需继续使用募集资金支付约 61,028 万人民 币外，该运营项目募集资金剩余的 90,000 万元将优先投入至新增的新加坡延伸 段建设，募投项目涉及的肯尼亚-南非 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-074 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次会议 于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金》一项议案，相关决议如下： 1 一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。 公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的决策和审议程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过线上及线下交 流会、策略会、说明会、路演、反路演等形式接待了机构调研，开展了相关交 流，主要情况如下： 一、会议基本情况 1、会议形式：线上及线下交流会、策略会、说明会、路演、反路演 2、参会人员： 公司参会：董事长崔巍、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕 机构参会：天风证券、中信建投、国泰君安、中金公司、国信证券、民生 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-071 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 江苏亨通光电股份有限公司（以下称"公司"）拟回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。 重要内容提示： 2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 4、回购价格：不超过人民币 21.02 元/股（含），回购价格上限不高于董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会通过本次回购方案 决议日，公司董 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-070 号 江苏亨通光电股份有限公司 特此公告。 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日召开 第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过 16 亿元的闲 置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2022-092 号。公司实 际使用 16 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 公司已于 2023 年 5 月 8 日将上述用于暂时补充流动资金的 16 亿元中的 3 亿元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨 通光电：2023-028 号。 公司已于 2023 年 7 月 11 日将上述用于暂时补充流动资金的 16 亿元中的 1.2 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-069 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于控股股东增资暨公司增加实际控制人的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、本次权益变动基本情况 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""亨通光电"） 于 2023 年 10 月 31 日收到信息披露义务人和控股股东亨通集团有限公司（以下 简称"亨通集团"）的通知，通知内容为：亨通集团有关增加注册资本的《亨通 集团有限公司股东会决议》。亨通集团注册资本由 230,000 万元增加至 500,000 万元，本次增资全部由其股东崔巍先生以人民币 270,000 万元的对价认缴。本次 增资后，崔根良先生、崔巍先生分别持有亨通集团 27.00%、73.00%的股权。亨 1 通集团将就本次增资的申请材料提交至苏州市吴江区行政审批局办理变更登记 手续。 2 崔巍先生成为亨通集团的控股股东，并被增加认定为上市公司实际控制人之一，与崔根良先生为上市公司共同实际控制人。现将 崔巍先生有关权益变 ...

股票简称：亨通光电 股票代码：600487 江苏亨通光电股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：江苏亨通光电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：亨通光电 股票代码：600487 信息披露义务人名称：崔巍 住所：江苏省苏州市吴江区松陵镇 通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 一致行动人：亨通集团有限公司 住所：江苏吴江七都镇心田湾 通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 一致行动人：崔根良 住所：江苏省吴江区七都镇 通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 股份变动性质：对控股股东增资，成为上市公司控股股东亨通集团 的控股股东；被增加认定为上市公司实际控制人之一，为上市公司 共同实际控制人 签署日期：二〇二三年十月三十一日 江苏亨通光电股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人和一致行动人声明 一、信息披露义务人和一致行动人依据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及 其他 ...

详式权益变动报告书 之 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 江苏亨通光电股份有限公司 财务顾问核查意见 上市公司名称：江苏亨通光电股份有限公司 股票代码：600487 股票简称：亨通光电 股票上市地：上海证券交易所 财务顾问 二零二三年十月 声 明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对 信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人及其一致行动人提供。信 息披露义务人及其一致行动人已向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的一切信 息包括书面材料、文件或口头证言资料等均具有真实性、准确性、完整性和及时 性。 二、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人及其一 ...