证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-082 方大特钢科技股份有限公司 关于设立全资孙公司暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南昌方大 特钢研究中心有限公司（以下简称"方大特钢研究中心"）以自有资金及资产出 资设立全资子公司方大特钢智能信息（江西）有限公司（以下简称"智能信息公 司"），注册资本人民币 5,000 万元； 本次投资事项不属于关联交易、不构成重大资产重组； 本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、投资事项概述 （一）本次投资事项的基本情况 为全面提升公司信息化应用水平，促进公司数字化转型，根据公司业务发展 需要，公司全资子公司方大特钢研究中心以自有资金及资产出资设立全资子公司 方大特钢智能信息（江西）有限公司，注册资本人民币 5,000 万元。 本次投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。 （二）审议情况 上述投资事项已经方大特钢研究中心执行董事审批通过，无需提交公司董事 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-081 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一)下午 16:00-1 ...

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议 案》，梁建国担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司 董事会成员情况，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》，选举梁建国 （简历附后）为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、 提名委员会委员职务，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。居琪萍不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提 名委员会委员职务。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-080 方大特钢科技股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员不变。 同时根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 国 LAW FIRM (NA 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 传真/Fax: +86 791 86598050 电话/Tel: +86 791 86598129 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌) 事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 033 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》"的 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-079 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 902 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,945,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2959 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 ...

2024 年 11 月 11 日 2024 年第五次临时股东大会文件目录 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 | | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 请各位股东予以审议。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于选举董事的议案 各位股东： 因工作变动，公司董事长居琪萍申请辞去董事、董事长 及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去 上述职务后，居琪萍将继续在公司担任其他职务。 根据相关法律法规及《公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-077 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 1 二、回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 14 1 | 日~2025 | 年 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,500 万元~11,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 6,425,811 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.28% ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-076 方大特钢科技股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年前三 季度主要经营数据公告如下： 一、主营业务分行业情况 单位：万元 | | | 主营业务分行业情况（2024 | 年 月） 1-9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业 | 1,861,448.17 | 1,801,730.66 | -5.38 | -2.39 | | 采掘业 | 21,742.53 | 5,456.49 | 不适用 | 434.09 | 注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-073 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年第三 季度报 ...