江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿） 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划（修订稿） 2025 年 2 月 1 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿） 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 二期员工持股计划的有关参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性； 2、若参与对象认购比例较低，本期员工持股计划存在不能成立的风险； 3、本期员工持股计划将由公司自行管理； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿） 特别提示 1、《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》系中天科 技股份依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-009 江苏中天科技股份有限公司职工代表大会 关于公司第三期员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称为"公司"）职工代表大会于 2025 年 2 月 20 日召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江 苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召集、 召开程序及作出的决议合法、有效。 经全体与会职工代表讨论，就公司第三期员工持股计划事宜作出如下决议： 公司第三期员工持股计划符合有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循依法 合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员 工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与员工持股计划的情形。 江苏中天科技股份有限公司 2025 年 2 月 20 日 公司实施第三期员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效 的激励约束机制， ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏中天科技股份有限公司 调整第二期员工持股计划相关事项的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏中天科技股份有限公司 调整第二期员工持股计划相关事项的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0337-1 号 致：江苏中天科技股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏中天科技股份 有限公司（以下称"公司"或"中天科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称"《指导意见》"）、上海证 券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号——规范运作》（以下称"《监管指引第 1号》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 相关规定，已就公司实施第二期员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"或 "本计划"）出具《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏中天科技股份有限 公司第 ...

江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 2025 年 2 月 1 江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 2、有关本次员工持股计划的参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性； 3、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险； 4、本期员工持股计划获股东大会批准后，将由公司自行管理； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《江苏中天 ...

2024年3月8日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十 九次会议，审议通过《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会对以上议案发表 了同意意见。上述议案经2024年4月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议 通过，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股 计划的相关事宜。 2024年5月13日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通 过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举第二期员 工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，同意设立第二期员工持股计划 管理委员会。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-012 江苏中天科技股份有限公司关于调整 公司第二期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第八届董事会第三十一次会议、第八届监 ...

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划 摘要（修订稿） 2025 年 2 月 1 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿） 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿） 证券代码：600522 证券简称：中天科技 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 二期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿） 特别提示 1、《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》系中天科 技股份依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第三 次持有人会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员会 主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人 37 人，实际出席持有人 37 人， 代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为 11,338.65 万份，占第二期员工 持股计划有表决权总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 会议审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，并 形成决议。 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-008 表决结果：同意 11,338.65 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额 总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-013 江苏中天科技股份有限公司 本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处 理，无需追溯调整，不会对公司2024年及以前各年度财务状况和经营成果产生影 响。 经初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限预计将减少计提2025年度 折旧额9,711.82万元左右。假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固 定资产增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计将增加公司2025年度净利润 7,283.87万元（归属于上市公司股东的净利润3,714.77万元），增加公司2025年 末归属于上市公司股东的净资产3,714.77万元。 一、概述 根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，企业至少应当于每年年 度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资 产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司工程船舶的使用 寿命进行综合评估，同时参考同行业工程船舶折旧政策，拟对工程船舶折旧年限 的会计估计进行调整。 公司于2025年2月 ...

江苏中天科技股份有限公司监事 关于第八届监事会第二十五次会议的专项意见 根据《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司第八届 监事现就公司第八届监事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下意见: 本次调整第二期员工持股计划相关事项,符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》及本次员工持股计划等有关规定,审议程序合法合规,有利于公司的持续 发展,不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参加 本次持股计划的情形。同意调整公司第二期员工持股计划相关事项。 薛如根 二、关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其 摘要的议案 林 血各 公司实施本次员工持股计划,有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制, 吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。本 次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及其他法律、法规和规 范性文件规定。相关议案的程序和决策合法合规,不存在损害公司及全体股东利 益的 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-011 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》。 详见 2025 年 2 月 21 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公 ...