证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-006 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.1036 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 1,796,507,075.70 元。经董 事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解中铁工业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1517 号 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中铁工业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁工业公司年 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1516 号 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁 工业公司董事会的责任。 我们认为，中铁工业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

中铁高新工业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 王富章 2024 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等规定，忠实、勤勉、独立履职，客观、独立、公正发表意见， 亲自出席董事会及相关专门委员会会议，认真审核各项议案，在 董事会中积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就本人 2024 年 履职情况报告如下： 一、基本情况 王富章，研究生学历，博士学位，曾任铁道部科学研究院通 信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主 任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。 现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董 事。 本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事 独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性 的相关要求，具备独立董事任职资格。 - 1 - 和工作规则召集、召开会议，认真审核议案，加强与公 ...

中铁高新工业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 高剑虹 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》 以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等要求，现就本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2024 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格。简历 如下： 本人高剑虹，研究生学历，曾任中央汇金投资有限公司银行 一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行 股份有限银行公司非执行董事等职务。现任北京恒嘉国际融资租 赁有限公司董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、青海互助 天佑德青稞酒股份有限公司监事、北京平安富通投资有限责任公 司监事、恒嘉(天津)融资租赁有限公司监事、中国经济体制改革 研究会理事。2024 年 2 月起任公司独立董事。 - 1 - 二、年度履职情况 （一）出席 ...

一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人 个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管 理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波 银行股份有限公司独立董事、厦门紫光学大股份有限公司独立董 事、广东博信投资控股股份有限公司独立董事、国盛金融控股集 - 1 - 中铁高新工业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 傅继军 2024 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司独立董事工作规则》等的规定和要求，在履职期 间秉持客观、独立、公正的立场，及时、全面、深入地了解公司 运营状况，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会 议，认真审议各项议案，坚持独立自主决策，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 团股份有 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 中铁高新工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，为确保公司独 立董事独立性符合监管要求，公司启动了独立董事独立性自查工 作，结合公司独立董事提交的《独立董事关于独立性情况的自查 报告》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事傅 继军、王富章、高剑虹未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 29,003,201,909.54, a decrease of 3.54% compared to CNY 30,066,978,461.28 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,770,008,422.72, reflecting a 1.50% increase from CNY 1,743,816,437.11 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,641,128,347.61, up by 3.68% from CNY 1,582,922,381.67 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 644,615,900.57, showing a slight increase of 1.37% compared to CNY 635,928,648.86 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 is CNY 0.76, a 2.70% increase compared to CNY 0.74 in 2023[22] - The weighted average return on equity increased to 7.19% in 2024 from 6.62% in 2023, an increase of 0.57 percentage points[22] - The company reported total operating revenue of 290.03 billion RMB, a year-on-year decline of 3.54%[37] - The gross profit margin for the main business was 18.98%, remaining stable compared to the previous year[108] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.036 per 10 shares, totaling CNY 230,152,744.52 based on the total share capital of 2,221,551,588 shares as of December 31, 2024[5] - The cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profits of the parent company will be distributed in cash annually, with a cash dividend of CNY 1.013 per 10 shares proposed for 2023, totaling 12.91% of the net profit attributable to ordinary shareholders[200] Market and Contract Performance - New contracts signed totaled CNY 481.44 billion in 2024, a decrease of 7.44% year-on-year, while overseas contracts increased by 19.58% to CNY 36.73 billion[31] - The specialized engineering machinery and related services segment saw new contracts of CNY 137.39 billion, down 20.23% year-on-year[31] - The tunnel construction equipment segment's new contracts were CNY 114.62 billion, a decline of 23.59% due to reduced domestic projects[33] - The company achieved a record high of CNY 22.09 billion in new overseas contracts for tunnel construction equipment, a 27.64% increase year-on-year[33] - The company secured new overseas contracts worth 604 million RMB, a year-on-year increase of 28.56%[35] Operational Efficiency and Strategy - The company continues to focus on high-quality development and market expansion, emphasizing cost reduction and efficiency improvement[29] - The company is actively optimizing its operational strategies and increasing the quality of its project orders[35] - The company is positioned as the only industrial enterprise in the A-share market primarily engaged in high-end equipment for rail transit and underground excavation[38] - The company is focusing on technological innovation and smart upgrades in the switch industry to enhance product performance and reliability[139] Research and Development - Research and development expenses increased by 7.23% to approximately ¥1.79 billion, reflecting the company's commitment to upgrading traditional industries towards high-end, intelligent, and green services[105] - The company has developed a new type of 50 kg/m steel rail movable heart rail turnout, which has improved the lateral allowable passing speed from 25 km/h to 30 km/h, enhancing line efficiency[76] - The company has successfully developed the second-generation tooth adhesive steering gear and is working on two research projects related to light rail vehicles and unmanned driving modifications, applying for five patents[80] Governance and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[4] - The company has established a governance structure that complies with regulatory requirements and enhances decision-making efficiency[160] - The company has improved its information disclosure practices, issuing 47 temporary announcements and 4 regular reports during the reporting period[161] - The company has been recognized for its information disclosure efforts, receiving an A-level rating from the Shanghai Stock Exchange for seven consecutive years[161] Risk Management - The company faces five main risks: macroeconomic risk, strategic management risk, accounts receivable risk, market competition and marketing risk, and technological innovation risk[151] - To mitigate macroeconomic risks, the company will enhance market research, adjust operational strategies, and explore new technologies and markets[152] - The company aims to improve its strategic management system by regularly analyzing market dynamics and enhancing internal evaluation processes[153] Employee and Management Structure - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,260.04 million[170] - The company has maintained a stable management structure with no new appointments or departures reported during the period[169] - The total number of employees in the parent company is 215, while the main subsidiaries employ 11,798, resulting in a total of 12,013 employees[194] Future Outlook - The company plans to achieve new contract signings of 47.285 billion yuan and revenue of 29.1 billion yuan in 2025, with operating costs projected at 23.831 billion yuan[150] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of $500 million allocated for this purpose[171] - The company is committed to adapting its development strategy based on macroeconomic trends and industry changes to ensure sustainable health[186]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-007 中铁高新工业股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交 易预计额度的议案》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 单位：万元/人民币 | | | | | 本年年初至 | | 占同 | 本次预计金 | | --- ...