北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ิ้ IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中铁高新工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中铁高新工业股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 铁高新工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派律师对公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东会,查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和资料,并进行了 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-020 中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 06 月 27 日 （二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,165,637,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4695 | 的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-021 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。 会议调整了董事会战略与投资委员会和董事会科技创新委员会部分委员， 具体如下： 1、张威、卓普周、杨峰、王富章、麻晋超为公司第九届董事会战略 与投资委员会委员，其中张威为主任委员。 本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 6 月 27 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张威主持。 公司副总经理谭顺辉，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开 符合有关法律、行政法 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on the development of robotic products, particularly in technology integration applications, rather than entering the humanoid robot sector [1] Group 1: Company Focus - The company is currently developing welding robots and spraying robots that incorporate advanced technologies such as machine vision, control software, motion control (multi-axis linkage), and application processes [1]

中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 二〇二五年六月 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ······· - 1 - 议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ········ - 2 - 议案三：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ······ - 14 - 议案四：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ······ - 27 - 议案五：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 ····· - 35 - 议案六：关于公司 2024 年利润分配方案的议案 ·········· - 67 - 议案七：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额 度的议案··························· - 73 - 议案八：关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 - 78 - 议案九：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 - 84 - 议 ...

中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于《公司 年年度报告》及其摘要的议案 ······· | 2024 | | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于《公司 年度财务决算报告》的议案 ········ | 2024 | | - 2 - | | 议案三：关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 ······ | 2024 | - | 14 - | | 议案四：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 ······ | 2024 | - | 27 - | | 议案五：关于《公司 年度独立董事述职报告》的议案 ····· | 2024 | - | 35 - | | 议案六：关于公司 年利润分配方案的议案 ·········· | 2024 | - | 67 - | | 议案七：关于公司 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额 | 2024 | | | | 度的议案······· ...

中铁高新工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-019 ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-019 中铁高新工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 一、召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全 体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-017 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 审议通过《关于公司 2024 年度<企业年度工作报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 二〇二五年六月七日 中铁高新工业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-018 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人 的议案》。同意提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人，并提交公 司 2024 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。高峰先生、麻晋超先生简历附后；公司 2024 年 年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，监事会取消， 麻晋超先生将不再担任公司监事。本议案已经董事会提名委员会全体委员 同意。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全 体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表 决方式召 ...