经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、审计报告附件 3. 注册会计师执业证书复印件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 三、内部控制的固有局限性 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简 称公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，促进公司实现高质 量和可持续发展，增强投资者回报、提升投资获得感，保护投资者尤其是中小投 资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司结合经营发展，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，有关具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制。公司通过 重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业 解决方案和服务化业务持续发展，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务 体系。公司现拥有从操作系统到应用产品的软硬件产品链条，主要业务覆盖政府、 税务、纪检监察、财政、海关、电力、应急、能源、交通、水利、公安等国民经 济重要领域，客户群涵盖 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更事项系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定及要求实施，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更时间 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债和非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 （一）为了监督公司董事会会议和股东大会会议程序的合法性，监事会成员 列席了报告期内的各次董事会会议和股东大会会议，积极参与公司重大决策、决 定的研究，检查公司依法运作情况。 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会组成情况 二、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事 会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股 东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、 防范风险、健康发展。 （二）监事会积极关注公司生产经营管理的重大活动，并对公司的生产经营 管理工作程序履行了监督职责。 （三）监事会认真履行财务监督职能，认为公司建立和健全了比较完善的财 务管理内控制度，有力地保证了公司正常的生产经营管理工作的开展。 （四）报告期内，公司第八届监事会共召开 8 次会议，全部监事均出席了全 部应出席的监事会会议，没有缺席的情况，具体情况如下表： 公司第八届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席高慕群、监事唐大龙、职 工代表监事周东云。 2024 年 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《审计委员会年报工作规程》的有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委 员会（以下简称：审委会）勤勉尽责，现就2024年度履职情况总结如下： 一、审委会的基本情况 2024年上半年，审委会委员由独立董事宗刚、陈尚义、李新明担任，宗刚任主任委员。 2024年6月，陈尚义先生、李新明先生以书面形式申请辞任独立董事（至公司选举新任独立 董事生效）。2024年8月，公司补选王克先生、赖能和先生担任公司独立董事，并担任审计 委员会委员。以上委员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》相关规定。 审委会委员任职情况如下： 宗刚，男，中国国籍，中共党员，1957 年 5 月出生，产业经济学博士、应用经济学博 士后，二级教授、博士生导师。1983 年 7 月参加工作，曾任北京交通大学经管 ...

关于中国软件与技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中国软件与技术服务股份有限公司 欢经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 。 日 家 一、专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期经营情况 公司实现营业收入 51.98 亿元，同比下降 22.69%；实现利润总额-3.04 亿元，同比下降 2617.56%；实现归属于母公司净利润-4.13 亿元，同比下降 77.29%，主要原因：一是受市场 竞争加剧等因素影响，导致公司收入下降，利润下降；二是公司聚焦主责主业，调整业务结 构，加快推动转型升级，阶段性亏损增加；三是公司对股权资产计提减值。 2024 年，公司在"十四五"发展规划的指引下，以提升战略核心竞争力和深化市场化 改革为主线，持续完善技术产品创新体系，打造高水平工程实施交付体系，深入推进以网信 业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务持续发展。报告期内，公司三大主 营业务开展情况如下： 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 1、自主软件产品 公司以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品 为核心，打造软硬一体产品体系；围绕自主安全核心产品开展巡展活动，携手全国合作伙伴 共建产业生态，促进公司自主软件产品产业化发展。 （1）基础软件产品 公司子公司麒麟软件主营业务 ...

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

中国软件 2024 年环境、社会、治理 （ESG）报告 中国软件与技术服务股份有限公司 | × | | --- | | 一、报告编制说明 . | | --- | | 二、关于中国软件 . | | 三、议题重要性评估 | | (一) 双重重要性分析 | | (二) 尽职调查、利益相关方沟通 . | | (三) 议题重要性分析结论 . | | 四、 可持续发展治理 | | (一) 可持续发展治理架构 10 | | (二) 监督与考核机制 . | | 五、 可持续环境管理 | | (一) 环境合规管理 | | (二) 清洁技术创新 15 | | (三) 绿色运营办公 | | 六、技术创新与安全管理 . | | (一) 产品与服务 . | | (二) 安全与质量 . | | (三) 数据安全与客户隐私保护 . | | (四) 创新驱动 . | | (五) 供应链安全 | | (六) 平等对待中小企业 33 | | 七、员工关怀与成长 | | (一) 人员概况 . | | --- | | (二) 人才选拔任用 | | (三) 员工关怀与福利 35 | | (四) 员工权益保护 . | | (五) 员工职业发展与培训 3 ...