本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次 会议于2024年2月25日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董 事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-012 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年2月25日 （一）审议通过了《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp. 股权的议案》 具体内容详见《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp.股权的 公告》（临2024-013号）。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承 讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 及 (3) 2024年第二次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2024年3月7日（星 期 四）上 午 十 時 正 於 中 國 山 東 省 濟 南 市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2024年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），大 會 通 告 載於本通函第III-1至III-2頁。獨立董事委員會致獨立股東的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-011 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月七日 | K | | --- | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会议程 5 | | 关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案 错误!未定义书签。 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定,召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记 股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上 ...

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的 专项核查意见 （2024）泰律意字（山东黄金）第 1 号 2024 年 1 月 29 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 决议有效期及相关授权有效期的专项核查意见 (2024)泰律意字（山东黄金）第 1 号 泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 泰和泰律师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）作为山东黄金矿业股 份有限公司（以下简称"山东黄金""发行人"或"公司"）本次向特定对象发 行 A 股股票的专项法律顾问，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

关于山东黄金矿业股份有限公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的核查意见 中银国际证券股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东黄金矿业 股份有限公司（以下简称"山东黄金"、"发行人"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，现就山东 黄金延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项 进行了专项核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、本次向特定对象发行的审议程序 1、2022 年 6 月 2 日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审 议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开 发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与 本次发行股票相关的议案，同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。公司 独立董事就本次发行相关事宜发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，发行人召开了 2022 年第二 ...

中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 華聯律師事務所 Hua Lian Law F ir m 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召开的 合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-008 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 38 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 37 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,370,390,761 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,147,353,885 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 223,036,876 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,159,426 | ...

山东省菜州市西岭村金矿勘探探矿权 评估报告 中致成矿评报字【2023】第 0001 号 北京中致成国际资产评估有限公司 2023 年 12月 4 日 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 #4:111232023010205004 | 评 估 委 托 方: 山东黄金矿业股份有限公司 | | | --- | --- | | 评估机构名称: | 北京中致成国际资产评估有限公司 | | 评估报告名称: | 山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权评估 报告 | | 报告内部编号: | 中致成矿评报字【2023】第0001号 | | 评 估 值: | 1102880.13(万元) | | 报告签字人: | 刘章顺(矿业权评估师) | | | 郭莉(矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 ...