厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-041 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能与法国 ORANO SA 公司签署 《建立电池产业全面战略伙伴关系的协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦门厦钨新能源材 料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）于北京时间 2024 年 5 月 6 日与法国 ORANO SA 公司（以下简称"ORANO 公司"）签署《建立电池产业全面战略伙伴关 系的协议》，旨在加强双方在生产电动车电池正极材料方面的合作伙伴关系。现 将有关情况公告如下： 一、协议的基本内容 （一）协议主体 一方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 厦门厦钨新能源材料股份有限公司是公司的控股子公司，主要从事新能源电 池材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料、氢能材料等， 在新能源电池正极材料供应领域占据重要地位。 1、双方将合力推进双方的合资项目建设，分别建成由厦钨新能控股的 CAM 工厂（即电池正极 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨厦门钨业（ ） 600549.SH [钨Ta钼b景le_气T持itle续] ，盈利稳步向好 ——厦门钨业 年报及 一季报点评 2023 2024 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su2m0m23ar年y]年报及2024年一季报。2023年公司实现营收393.98亿元，同比-18.30%； 归母净利润16.02亿元，同比+10.75%；扣非归母净利14.00亿元，同比+13.29%。2024Q1公 司实现营业收入 82.7 亿元，环比-16%；归母净利 4.27 亿元，环比-3 %；实现扣非归母净利 3.01亿元，环比-10%。 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-投关-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 活动类别 □现场参观 √其他：电话会议 参与单位名称 详见附表。 时间 2024年4月19日至2024年4月28日 地点 上证路演中心、上海、进门财经、腾讯会议 厦门钨业董事长黄长庚、董事兼总裁吴高潮、独立董事叶小杰、 上市公司 常务副总裁钟可祥、财务副总裁钟炳贤、董事会秘书周羽君、 接待人员姓名 财务管理中心总经理林浩、证券经理陈小林、证券事务代表苏 丽玉、证券事务专员沈楚城、周烨仪 投资者关系活动主要内容摘要 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会主要内容包括：1.董事长致辞；2.财务负 责人介绍公司 2023 年度暨 2024 年第一季度公司经营情况；3.回答投资者咨询的问题。 以下包含本次业绩说明会主要内容摘要，详细内容请登入上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）进行观看。 1. 厦门钨业 2023 年业绩介绍。 ...

[Table_Main] 公司研究|有色金属材料 证券研究报告 厦门钨业(600549)公司首次覆盖 2024年04月25日 报告 [Table_Invest] [Table深_Ti耕tle] 三大核心业务，产业链海外布局加速 增持|首次推荐 ——厦门钨业(600549)首次覆盖报告 [报Ta告ble要_S点um：m ary] [当Ta前b价le：_T argetP1r9ic.0e2] 元  公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务 钨钼板块，公司钨产业链完整，同时以伴生难冶炼的钼矿为原料生产性能优 [基Ta本bl数e_据Ba se] 异的钼酸铵、钼粉、钼坯、钼丝以及钼坩埚等钼制品，目前有三家在产钨矿 52周最高/最低价（元）： 21.55 / 14.06 企业（洛阳豫鹭、宁化行洛坑、都昌金鼎）和一家在建钨矿企业（博白巨典）。 A股流通股（百万股）： 1414.65 稀土板块，公司拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土深加工的完整产业链，是 A股总股本（百万股）： 1418.29 国家重点稀土集团，同时利用在稀土永磁材料产业的基础优势，布局稀土永 流通市值（百万元）： 26906.61 磁电机业务。能源新材料板 ...

一、请发行人说明报告期内存货的主要构成，并结合销 售单价、销量及市场变化情况、库龄、期末订单支持率、期 后销售及与可比公司的对比等，分析相关存货跌价准备是否 计提充分。 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕91 号 关于厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 厦门钨业股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 －1－ ─────────────── 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复 涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。我所收到你 公司的回复后，将在履行相关程序并收到你公司申请文件后 提交中国证监会注册。 －2－ 上海证券交易所 二〇二四年四月十九日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2024 年 04 月 19 日印发 －3－ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Xiamen Tungsten Co., Ltd. (600549) with a target price of 24.70 CNY, up from the previous target of 19.80 CNY [1]. Core Views - The company is expected to benefit from a recovery in demand and the release of production capacity, which will contribute to performance growth. The tungsten wire sales are increasing rapidly [1]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be approximately 1.602 billion CNY, representing a year-on-year increase of 10.75% [1]. - The report highlights that the tungsten and molybdenum business is experiencing significant growth, while the energy new materials and rare earth businesses are facing declines due to raw material and product price drops [1]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s revenue for 2023 is expected to be 39.398 billion CNY, a decrease of 18% year-on-year, while the operating profit (EBIT) is projected at 3.351 billion CNY, showing a 6% increase [1]. - The net profit for 2024 is forecasted to be 1.939 billion CNY, a 21% increase from the previous year [1]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 1.37 CNY, with a projected PE ratio of 14.56 for the same year [1]. Business Segments - The tungsten and molybdenum segment is expected to see a profit total of 5.4 billion CNY in Q1 2024, despite a slight year-on-year decline of 4.59% [1]. - The energy new materials and rare earth segments are projected to improve profitability in Q1 2024, with significant growth in the sales of cathode materials [1]. - The company is advancing its resource development projects, with a focus on increasing tungsten ore production capacity to 3,200 tons [1]. Market Position - The report indicates that the company has a leading advantage in the tungsten market, with sales volume increasing significantly to 760 million meters [1]. - The company is expanding its market presence in high-end cutting tools and aerospace sectors, while also making progress in deep processing businesses such as photovoltaic tungsten wire [1].

厦门钨业（600549.SH）2023年年报及2024年一季报点评 光伏钨丝持续放量，钨价走高增厚矿端利润 2024年04月22日 ➢ 事件：公司发布2023年年报及2024年一季报。1）2023年公司实现营收393.98 推荐 维持评级 亿元，同比下降18.30%%；归母净利润16.02亿元，同比增长10.75%，扣非归母净利 当前价格： 19.91元 为 14.00 亿元，同比增长 13.29%。2）2023Q4 公司实现营收 98.70 亿元，同比下降 12.71%、环比下降8.60%；归母净利润4.41亿元，同比增长214.72%、环比增长19.13%； 扣非归母净利3.36亿元，同比增长364.18%、环比减少2.17%。3）2024Q1公司实现 营收82.70亿元，同比降低3.41%，环比降低16.40%；归母净利4.27亿元，同比降低 [T able_Author] 2.95%，环比降低2.48%；扣非归母净利3.01亿元，同比降低23.27%，环比降低9.67%。 ➢ 钨钼板块：光伏钨丝持续放量，钨价上涨增厚矿端利润。1）2023 年公司钨钼业务 实现利润总额 23.48 亿元，同比增长 61 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日收到上海证券交 易所出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》 （以下简称《审核通知》）。公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股 票申请获得上海证券交易所审核通过，具体审核意见如下： "厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和 信息披露要求。" 对于《审核通知》中的落实问题，公司及相关中介机构将按照《审核通知》的 要求进行逐项落实并及时提交回复。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-040 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请获得上海证券 交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 厦门钨业(600549.SH) 2024年04月19日 厦门钨业（600549.SH）：2023 买入（维持） 所属行业：有色金属/小金属 年钨钼板块带动业绩稳健增长， 当前价格(元)：19.91 2024 年 Q1 三元材料及钴酸锂销 证券分析师 翟堃 量大幅提升 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 张崇欣 资格编号：S0120522100003 邮箱：zhangcx＠tebon.com.cn 投资要点 研究助理 事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告，2023年业绩稳健增长，  康宇豪 2024年Q1业绩小幅下滑。2023年全年公司营业收入393.98亿元，同比-18.30%； 邮箱：kangyh＠tebon.com.cn 归母净利润 16.02 亿元，同比+10.75%；扣非归母净利润 14.00 亿元，同比 +13.29%，经营活动产生的现金流量由 22 年的负转正。2024 年一季度公司营业 市场表现 收入82.70亿元，同比-3.41%；归母净利润4.27亿元，同比-2.95 ...