股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-047 厦门钨业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2024 年 4 月，厦 门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）完成了第十届监事会职工代表监事的 选举，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于推选第十届监事会职 工监事的公告》（公告编号：临-2024-019）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非职工代表 监事；同日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召 ...

厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-042 厦门钨业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 19 日在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门钨业 股份有限公司 2023 年年度报告》。根据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更新后的募集说明书等相关材 料。按照相关要求，结合公司已披露的 2023 年年度财务数据，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了同步更新。具体内容详见公 司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已获得上海证 ...

Grant Thornton 致目 厦门钨业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出募 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.m）"进行暂 。 【 6 - 】- 】 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-129 | 6-1-2 t | hornton 致同 审计报告 致同审字(2024)第 351A011266号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 之 二〇二四年五月 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 上市保荐书 声 明 上市保荐书 保荐人(主承销商) | 声 明 | | --- | | 月 え | | 一、发行人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 20 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况 … | | 五、保荐人承诺事项 … | | 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 . | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书 （之四） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（之四） 闽理非诉字[2024]第 2023166-04 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"厦门钨业"） 与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下简称"本所律师"） 担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为本次发行出具了闽理 非诉字[2023]第 166 号《法律意见书》及《律师工作报告》，并 ...

厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-041 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能与法国 ORANO SA 公司签署 《建立电池产业全面战略伙伴关系的协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦门厦钨新能源材 料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）于北京时间 2024 年 5 月 6 日与法国 ORANO SA 公司（以下简称"ORANO 公司"）签署《建立电池产业全面战略伙伴关 系的协议》，旨在加强双方在生产电动车电池正极材料方面的合作伙伴关系。现 将有关情况公告如下： 一、协议的基本内容 （一）协议主体 一方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 厦门厦钨新能源材料股份有限公司是公司的控股子公司，主要从事新能源电 池材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料、氢能材料等， 在新能源电池正极材料供应领域占据重要地位。 1、双方将合力推进双方的合资项目建设，分别建成由厦钨新能控股的 CAM 工厂（即电池正极 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨厦门钨业（ ） 600549.SH [钨Ta钼b景le_气T持itle续] ，盈利稳步向好 ——厦门钨业 年报及 一季报点评 2023 2024 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su2m0m23ar年y]年报及2024年一季报。2023年公司实现营收393.98亿元，同比-18.30%； 归母净利润16.02亿元，同比+10.75%；扣非归母净利14.00亿元，同比+13.29%。2024Q1公 司实现营业收入 82.7 亿元，环比-16%；归母净利 4.27 亿元，环比-3 %；实现扣非归母净利 3.01亿元，环比-10%。 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-投关-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 活动类别 □现场参观 √其他：电话会议 参与单位名称 详见附表。 时间 2024年4月19日至2024年4月28日 地点 上证路演中心、上海、进门财经、腾讯会议 厦门钨业董事长黄长庚、董事兼总裁吴高潮、独立董事叶小杰、 上市公司 常务副总裁钟可祥、财务副总裁钟炳贤、董事会秘书周羽君、 接待人员姓名 财务管理中心总经理林浩、证券经理陈小林、证券事务代表苏 丽玉、证券事务专员沈楚城、周烨仪 投资者关系活动主要内容摘要 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会主要内容包括：1.董事长致辞；2.财务负 责人介绍公司 2023 年度暨 2024 年第一季度公司经营情况；3.回答投资者咨询的问题。 以下包含本次业绩说明会主要内容摘要，详细内容请登入上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）进行观看。 1. 厦门钨业 2023 年业绩介绍。 ...