事件 4月 18 日公司发布2023 年报及2024 年一季报，2023年公司实现 收入 393.98 亿元，同比下降18.30%；实现归属净利润16.02 亿 元,同比增加10.75%。2024 年 Q1 公司实现收入82.70 亿元，同比 下降 3.41%；归母净利润为4.27 亿元，同比下降2.95%。 点评 能源新材料、稀土板块显著承压，钨钼业务相对稳健。1）钨钼板 块：测算2023Q4 收入和利润总额分别为40.85 亿元和6.78亿元， 环比分别-8.5%/+19.37%；得益于钨精矿价格上涨，钨钼板块利润 环比有所上行。2024Q1 收入和利润总额分别为40.47 亿元和5.40 亿元，分别同比+9.81%/-4.59%；利润同比下滑原因为副产品三氧 化钼的产销量及价格同比有一定下降。2）能源新材料板块：测算 2023Q4 收入和利润总额分别为41.89 亿元和1.11 亿元，环比分别 -16.24%/-36.21%；下滑原因为需求放缓叠加原材料和成品价格下 降；我们测算2023 年钴酸锂和三元材料均价同比分别-41%/-30%。 人民币(元) 成交金额(百万元) 2024Q1 收入和利润总额分 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 致同所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469； 具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资 格。 致同所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人程文文，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司董事会提名 为厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下 简称"欧洲厦钨新能"）和控股子公司 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（暂定名，中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下 简称"法国厦钨新能"）。 本次年度担保计划：厦钨新能拟为其权属公司 2024 年度向银行等金融机 构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资（最高担保余额， 含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证担保。其中欧洲厦 钨新能不超过人民币 40,000 万元或其他等值货币、法国厦钨新能不超过 60,000 万元或其他等值货币。 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 人民币 8,854 万元；厦钨新能无对外担保余额。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2024-037 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶小杰，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司董事会提名 为厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

2023 年度 可持续发展报告 目录 报告编制说明 | 编制依据 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | 01 | | 报告数据说明 | 01 | | 鉴证情况 | 01 | | 报告获取及反馈 | 01 | | 释义说明 | 02 | 董事长致辞 | | | 关于厦钨 | 我们的业务 | 05 | | --- | --- | | 我们对联合国可持续发展目标（SDGs）的贡献 | 06 | | 2023 年度经济、环境、社会影响力 | 08 | | 2023 年度经济、环境、社会方面的荣誉 | 09 | 环境 | 应对气候变化 | 11 | | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 32 | | 资源利用与循环经济 | 61 | 社会 | 创新驱动、供应商与客户 | 6 5 | | --- | --- | | 乡村振兴与社会贡献 | 82 | | 员工 | 87 | 公司治理 | 可持续发展治理机制 | 109 | | --- | --- | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 122 | 附录 | 数据摘要 | 128 | | --- | --- | | GRI 索引表 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-032 厦门钨业股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 一、公司第二期员工持股计划实施情况 公司分别于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 14 日召开公司第九届董事会 第十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《第二期员工持股计划 （草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 29 日、 2022 年 7 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站的公告。 按照《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规 定，本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以 上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。 截至 2022 年 10 月 28 日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场以竞价 交易方式完成了股票购买，累计买入公司股票 1,489,300 股，占公司当时总股本 1,418,459,200 股的 0.105%，成交总金额为 3,093.91 万元,成交均价约 20.77 元/ ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-022 厦门钨业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监 事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告》。 该议案须提交股东大会审议。 三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-039 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网 站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600549.cxtc@cxtc.com 进行 提问。公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"） 上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 2. 会 议 召 开 地点： 上海证券交易所上证路演中心 网 站 （ ...