河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 何海明 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导 师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工 学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专 业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。 曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。 2016年11月至 ...

Miu01 公司研究/食品/饮料 证券研究报告 老白干（600559）公司研究报告 2024年03月08日 首次覆盖：名酒复兴正当时，武陵飘香传万家 [Table_Summary] 投资要点： 冀酒龙头方兴未艾，一树三香五花齐放。公司是河北省唯一酒类上市公司，  本部衡水老白干为老白干香型区域名酒。18年并购丰联酒业，进而控股河北 板城烧锅、安徽文王贡、山东孔府家以及湖南武陵酒。22年出台股权激励计 划，覆盖高管与核心员工 207人，有效提振员工积极性与组织活力。近 3年 公司收入端恢复增长，利润端受益于结构升级与降费增效表现亮眼，20-22年 营收/扣非净利润 CAGR分别为13.7%/32.3%，且呈现环比加速态势。从收入结 构看，22 年衡水老白干/板城烧锅/文王贡/孔府家/武陵酒五大品牌分别贡献 收入 46%/18%/10%/3%/16%，其中武陵酒、板城烧锅增长亮眼，18-22 年收入 占比分别提升10.9pct/5.6pct。盈利能力看，武陵酒毛利率相对领先。 河北白酒：省外名酒强势的半开放市场，地产酒向上突围份额提升。河北饮  酒氛围浓厚，白酒市场规模约 300亿，近年来产品结构升级、市场扩 ...

Miu01 公司研究/食品/饮料 证券研究报告 老白干（600559）公司研究报告 2024年03月08日 [Table_InvestInfo] 首次 名酒复兴正当时，武陵飘香传万家 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 投资要点： 0[3Ta月b0le7_日S收to盘ck价I（nf元o]） 18.32 52周股价波动（元） 15.59-38.76 冀酒龙头方兴未艾，一树三香五花齐放。公司是河北省唯一酒类上市公司， 总股本/流通A股（百万股） 915/897  本部衡水老白干为老白干香型区域名酒。18年并购丰联酒业，进而控股河北 总市值/流通市值（百万元） 16758/16438 板城烧锅、安徽文王贡、山东孔府家以及湖南武陵酒。22年出台股权激励计 市场表现 划，覆盖高管与核心员工207人，有效提振员工积极性与组织活力。近3年 [Table_QuoteInfo] 公司收入端恢复增长，利润端受益于结构升级与降费增效表现亮眼，20-22 年营收/扣非净利润 CAGR 分别为 13.7%/32.3%，且呈现环比加速态势。从 收入结构看，22年衡水老白干/板城烧锅/文王贡/孔府家/武陵 ...

公司于近日收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 （以下简称"老白干集团"）出具的《关于自愿不减持河北衡水老白干 酒业股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为 促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投 资者权益和资本市场的稳定，老白干集团向公司及全体投资者承诺： 自 2024 年 2 月 19 日起 12 个月内不通过二级市场、大宗交易减持其直 接持有的老白干酒股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股 票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。在上述承诺期 间，若老白干集团违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收 益全部归公司所有。 1 证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2024-001 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护河北衡水老白干酒业股份有限公司（简称"公司"）全体 股东 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投 资 者 关 √ 公司现场调研 系 活 动 类 别 参 与 单 位 银河证券、国信证券、工银瑞信 名称 时间 2024年1月30日-31日 地点 公司会议室 上 市 公 司 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表 投 资 者 关 √ 公司现场调研 系 活 动 类 别 东吴证券、广发证券、中信证券、国信证券、山西证券、华 参 与 单 位 鑫证券、永赢基金、人保资产、尊为投资、工银安盛资管、 名称 龙蟒集团、中信建投基金、建信养老、星石基金、申万宏 源、生命保险资产 时间 2024年1月23日 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------ ...

2023 年半年度报告 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 143 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-015 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者网上集 体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责 任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北衡水老白干酒业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年河北辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：本次 活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周 二）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2023 ...

2022 年年度报告 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 171 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月 31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以 实施权益 ...