证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-013 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次 会议召开前，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件方式发出会议 通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会 议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主 席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-003 (一)《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 (二)《2024 年度公司财务报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-002 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召 开前，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件方式发出会议通知和 会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘彦龙先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 (二) 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-004 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税），不进行送 股或公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回 购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 787,098,492.78 元，母公司净利润为人民币 623,113,315.53 元， ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-007 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于内部无偿划转全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权划转概述 为优化公司资源配置和管理架构，缩减下属子公司层级，提高经 营效率和管理效能，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司（以下简称"安徽 文王"）所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武 陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权，以 2024年12月31日为基准日，无偿划转至公司。 本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付，本次划转完成后， 公司将直接持有上述三家全资子公司100%股权。 二、本次划转的审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案，同意公司全资子 公司安徽文王将其持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、 湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司 ...

内部控制审计报告 中喜特审 2025T00182 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc noof more 一、企业对内部控制的责任 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 目录 中喜特审2025T00182号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称老白干酒公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士，召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科， 律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员， 2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月 至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月 任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 何海明 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导 师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工 学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专 业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。 曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。 2016年11月至今 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行 政法规、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...