卧龙电气驱动集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告管理工作，为保证公司重大信息依法及时归集，确保公司信息披露的 真实、准确和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国 证券监督管理委员会 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《卧龙电气驱 动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《卧龙电气驱动集团股份有 限公司信息披露事务管理制度》有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章所 规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人，及时将相关信息向公司董事会 秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控 股子公司董事长及总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公 司董事会秘书报告 ...

Core Points - The company is named Wolong Electric Drive Group Co., Ltd., established in September 1998, and has undergone several name changes since its inception [4][5]. - The registered capital of the company is RMB 1,562.117511 billion [5]. - The company aims to transform the traditional motor industry through high technology, focusing on brushless, intelligent, and electromechanical integration products [6][7]. Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The company is established to protect the rights and interests of shareholders, employees, and creditors, in accordance with relevant laws [6]. - The company operates as a joint-stock limited company under the Company Law and other regulations [4][6]. Chapter 2: Business Objectives and Scope - The business objectives include market orientation, human-centered approach, and technological innovation [6]. - The business scope includes manufacturing and sales of motors, generators, electrical equipment, industrial robots, and related services [7]. Chapter 3: Shares - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [8][9]. - The total number of shares issued is 1,562.117511 million, with a structure consisting entirely of ordinary shares [11]. Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the company's authority, with rights to make decisions on significant matters [41]. - Shareholders can propose agenda items for meetings, and the company must notify them in advance [37][54]. Chapter 5: Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and decision-making [6]. - Independent directors play a crucial role in ensuring corporate governance and accountability [6]. Chapter 6: President and Other Senior Management - The president represents the company in executing its affairs and is the legal representative [5][6]. Chapter 7: Financial Accounting System, Profit Distribution, and Audit - The company must adhere to a financial accounting system and undergo internal audits [6]. Chapter 8: Notices and Announcements - The company is required to issue notices and announcements in compliance with legal and regulatory requirements [6]. Chapter 9: Merger, Division, Capital Increase, Reduction, Dissolution, and Liquidation - The company can undergo mergers, divisions, and capital adjustments as per legal provisions [6]. Chapter 10: Amendment of Articles - The articles of association can be amended following the procedures outlined in the company law [6]. Chapter 11: Supplementary Provisions - The articles serve as a binding document for the company, shareholders, and management [6].

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科 学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司战略委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事长 担任。 第六条 战略 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-051 （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议 案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十四次监事会会议于 2025 年 07 月 13 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 07 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由 监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 具体内容详 ...

Core Viewpoint - The company has revised its internal governance system to enhance operational standards and protect the rights of shareholders, in compliance with recent legal updates and its actual circumstances [1]. Group 1 - The company held its 16th temporary board meeting on July 13, 2025, where it approved the proposal to amend its internal governance system [1]. - The revisions are based on the implementation of the amended Company Law of the People's Republic of China effective from July 1, 2024, and the amended Guidelines for Listed Companies effective from March 28, 2025 [1]. - The company aims to establish and improve its internal management systems to ensure compliance and operational efficiency [1]. Group 2 - Specific internal governance documents that require submission to the shareholders' meeting include the Board of Directors' Compensation and Assessment Committee Work Rules, among others [3]. - Other governance documents, such as the management systems for insider information and related party transactions, will take effect upon approval by the board of directors [4]. - The company has disclosed detailed information regarding these governance changes on the Shanghai Stock Exchange website [4].

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-054 卧龙电气驱动集团股份有限公司 份 总 数 由 1,302,622,626 股 变 更 为 1,562,117,511 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 03 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《卧龙电气驱动集团股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《卧龙电气驱动集团 股份有限公司章程》《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》《卧龙 电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》，修订后的制度全文详见公司同日 于指定信息披露媒体披露的相关文件。 三、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-052 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、 黎明 董事、总裁 退休 否 董事、总裁 否 莫宇峰 董事、副总裁 工作调整 否 董事、副总裁 否 (二) 离任对公司的影响 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）董事 会近日收到董事、总裁黎明先生及董事、副总裁莫宇峰先生的辞职报告，黎明先 生因年龄原因，辞去公司董事和总裁职务，并同时辞去董事会提名委员会委员、 董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。本次辞职 后，黎明先生不再担任公司任何职务。莫宇峰先生因工作调整，辞去公司董事和 副总裁职务，并同时辞去董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事 会之日起生效，本次辞职后，莫宇峰先生不再担任公司任何职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | 是否继续在上 | | 是否存在 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明确总裁职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律、法规、规范性文件和卧龙电 气驱动集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《卧龙 电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》（简称"本细则"）。 第二条 公司总裁由董事会聘任，向董事会负责，负责公司经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 经营管理层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文 件和《公司章程》的有关规定。 第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，总工程师，财务负责人一名，董 事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，可连聘连任。其他高级管理人员任期同总裁任 期，可连聘连任。 第六条 公司董事可以 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理和控制，规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部运作机制，维护公司总体形象和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规章和规范性文件，以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司依法投资设立的，具有独立法人资格主 体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。 控股子公司，是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公 司，或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排 实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 ...