证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-001 青岛啤酒股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经非关联董事审议，本次会议表决通过了公司与青岛啤酒集团有限公司（以下简称"青啤 集团"）及其附属公司签署有关 2024 年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及 确定其交易上限的议案。 1 1、 同意公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（以下简称"优家健康"）签订《委托生产 及购销产品框架协议》及其项下 2024 年交易的上限金额为人民币 2,685 万元，该协 议自董事会批准之日起生效； 2、 同意公司与青岛智链顺达科技有限公司签订《供应链业务服务框架协议》及其项下 2024 年交易的上限金额为人民币 99,053 万元，该协议自董事会批准之日起生效； 3、 同意公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下 2024 年交易的上限金额为 人民币 2,800 万元，该协议自董事会批准之日起生效； 4、 同意公司与优家健康及其附属公司 ...

青岛啤酒股份有限公司 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 2024 年 1 月 25 日 1 青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 1、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案。 2、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的议 案。 3、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》的议案。 4、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。 青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）的正常秩序和议事效率， 依照中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《青 岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知： 3 一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、 为保证临时股东大会的严肃性和正常秩序， ...

修订对照表 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法权益， | 第一条 为维护青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法权益， | | 明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法 | 明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法 | | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《到境外 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公 | | 上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 | 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等境内外 | | 市公司股东大会规则》等境内外上市公司监管法规、规章以及《青岛啤酒 | 上市公司监管法规、规章以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（简称"《公司 | | 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本规则。 | 章程》"），特制定本规则。 | | 第二章 提案的提出、征集与审核 | 第二章 提案 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-043 青岛啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"） 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 下午 2 点 30 分 召开地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董 事会 (三) 投票方式：临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-040 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）第十届董事会第十四次会 议（"会议"）于 2023 年 12 月 27 日在青啤大厦会议室以现场会议的方式召开， 会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 5、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。 授权董事会秘书代表本公司办理与议案 2 至议案 5 的修订有关事宜，包括但 不限于因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依 据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 1、审议通过关于公司加入《青岛啤 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-041 青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第十四次会议 青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十四次会议（"会议"） 于 2023 年 12 月 27 日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召 开前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成如下决议： 1、审议通过关于公司加入《青岛啤酒集团有限公司企业年金计划》的议案。 2、审议通过关于修订《公司章程》及其附件《青岛啤酒股份有限公司监事 会议事规则》的议案。 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上述议案的同意票数均为 5 票，没有反对票和弃权票。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 该议案尚需提交公司股 ...

青岛啤酒股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范青岛啤酒股份有限公司（下称"公司"）董事会（下 称"董事会"）提名与薪酬委员会（下称"委员会"）的议事和决策程序，提高 委员会的工作效率和科学决策的水平，保证委员会工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（下称"《联交所上市规则》"）等公司上市地证券监管规 则和《青岛啤酒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其附件《青岛 啤酒股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立委员会，并制定本 细则。 第二条 委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责 审核公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责审核公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，以及拟定公司董事及高级管理人员的选择标准、程 序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提 出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董 ...

（于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过） 第一章 总则 第一条 为适应青岛啤酒股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高董事会重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和规范性文 件、公司上市地证券监管规则、《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其附件《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称"战略 与投资委员会"），现制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，其提 案提交董事会审议决定。 青岛啤酒股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 组织机构 第三条 战略与投资委员会由五名董事组成，成员应包括董事长以及至少一 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会任命。 第五条 战略与投资委员会设主席（会议召集人）一名，由董事会指定的委 员担任，负责主持战略与投资委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与其董 ...

修订对照表 | 修订前条文 | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第一条 为规范青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）监事会的运作，确 | | 第一条 为规范青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）监事会的运作，确 | | 保监事会履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《到 | | 保监事会履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 | | 境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 | | 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等境内外上市公司监管法规 | | 等境内外上市公司监管法规和《青岛啤酒股份有限公司章程》（简称"《公 | | 和《青岛啤酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制定本规则。 | | 司章程》"），制定本规则。 | | | | 第二章 监事会的组成和监事会日常工作机构 | | 第二章 监事会的组成和监事会日常工作机构 | | 第四条 名监事组成，其中一人出任监事会主席。 | 监事会由 5 | 第四条 监事会由五名监事组成，其中一人出任监事会主 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2023-042 青岛啤酒股份有限公司 关于建议修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）发布的《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，《关于执行<到境外上市公司章 程必备条款>的通知》同时废止。2023 年 7 月，香港联合交易所根据《关于执行 <到境外上市公司章程必备条款>的通知》的废止，对《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》进行了修订。 2023 年 4 月，为规范独立董事的履职行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，促进上市公司质量的提高，国务院出台了《关于上市公司独立董 事制度改革的意见》；2023 年 8 月，中国证监会、上海证券交易所（"上交所"） 陆续发布了《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及相关规范运作指引，对独立董事履职规范作出进一步细化要求。 2023 年 12 月 15 日， ...