青岛啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，在 2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关 法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会 会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现 将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举本人为公司第十 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员。本人简历详见公司 2023 年年度报告。本 人已按要求向董事会提交了关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告，确 认本人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，召开董事会现场会议 2 次，现场 结合视频会议 1 次和 9 次 ...

青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会审计与内控委 员会（"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）、《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》等有关 规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下。 一、 审计委员会基本情况 本公司第十届董事会下设审计与内控委员会由独立董事张然女士、肖耿先生、 盛雷鸣先生、姜省路先生及宋学宝先生组成，其中委员会主席由符合公司上市地 证券监管规则要求的会计专业人士张然女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司内部制度，按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度 报告披露工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责 公司内、外部审计的监督、核查和沟通等工作，重点关注了公司 2023 年年度报 告的审计工作。 3 ( ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-004 青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（"股东大会"）召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 57.41 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 30.77 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 26.64 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴先生主持，会议的召集、召 开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及 ...

青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则 （本议事规则以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本议事规则的中 文与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。） 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ一一年六月十六日经公司 2010 年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ一四年六月十六日经公司 2013 年度股东年会特别决议第四次修订 注：二Ｏ一八年六月二十八日经公司 2017 年度股东年会特别决议第五次修订 注：二Ｏ二一年六月二十八日经公司 2020 年度股东年会特别决议第六次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议第七次修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事的提名与选举 4 | | 第四章 | 董事会专门委员会 6 | | 第五章 | 董事会日常工作 8 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 9 | | 第七章 | 董事会议事程序 10 | | 第八章 | 董事会决议 ...

青岛啤酒股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司 章程 ( 在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司 ) (股份编号：168) 青岛啤酒股份有限公司章程 （本公司章程以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本公司章程的中文与英 文版本有任何差异，概以中文版本为准。) 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 4 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 5 | | 第五章 | 股份转让 | 7 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第八章 | 股东大会 | 12 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 19 | | 第十章 | 董事会 | 20 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 26 | | 第十二章 | 公司总裁 | 27 | | 第十三章 | 监事会 | 27 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 | 29 | | 第十五章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十六章 | ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真 北京市海问律师事务所 关于青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛啤酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有 关法律"）及《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，本 所作为青岛啤酒股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的法律顾问，应 公司的要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 1 月 25 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 ...

青岛啤酒股份有限公司 股东大会议事规则 （本议事规则以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本议事规则的中文 与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。） 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ一八年六月二十八日经公司 2017 年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ二一年六月二十八日经公司 2020 年度股东年会特别决议第四次修订 注：二Ｏ二二年六月二十八日经公司 2021 年度股东年会特别决议第五次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议第六次修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 提案的提出、征集与审核 2 | | 第三章 | 会议的通知及变更 4 | | 第四章 | 会议的登记 5 | | 第五章 | 会议的召开 6 | | 第六章 | 表决与决议 8 | | 第七章 | 休会 12 | | 第八章 | 会后事项及公告 10 | | 第九章 | 附则 13 | 青岛啤酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一 ...

青島啤酒股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司) (股份編號：168) 青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ二二年六月二十八日经公司 2021年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司2024年第一次临时股东大会特别决议第四次修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和监事会日常工作机构 2 | | 第三章 | 监事会的职权 3 | | 第四章 | 监事会会议制度 4 | | 第五章 | 监事会议事程序 5 | | 第六章 | 监事会会议的信息披露 7 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 7 | | 第八章 | 附则 8 | 青岛啤酒股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）监事会的运作， 确保监事会履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则 ...

青岛啤酒股份有限公司 关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议 暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-003 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 1 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会2024 年第一次临时会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（"优 家健康"）签署2024年度《委托生产及购销产品框架协议》、与优家健康及其 附属公司签署《商标使用许可协议》，与青岛智链顺达科技有限公司（"智链 顺达"）签署2024年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公 司（"青啤集团"，并与其附属公司、优家健康及其附属公司、智链顺达及其 附属公司合称"关联人"）签署2024年度《综合服务框架协议》并确定相关日 常关联交易于2024年度的交易上限金 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一次临时会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 22 日以书面议案会议方式召开，会议通知及 会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤 酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成如下决议： 1、审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关 2024 年度日 常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。 监事会认为，该日常关联交易（持续关连交易）事项的审议程序合法合规，不 存在损害公司股东合法权益的情况，监事会同意通过该议案。 表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 青岛啤酒股份有 ...