Tsingtao Brewery(600600)

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青岛啤酒:《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
2023-12-28 09:16
《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 | 修订前条文 | | 修订后条文 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 第三条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会 | | 第三条 | 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会 | | 成员中有三分之一以上的独立董事(指独立于公司股东且不在公司内部任 | | 成员中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的 | | | 职的董事)。 | | 二分之一以上,其中应当至少包括三分之一以上且不少于三人的独立董事 | | | | | (指与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者 | | | | | 其他可能影响其进行独立客观判断关系,且不在公司内部任职的董事)。 | | | | | 独立董事中至少包括一名符合公司上市地证券监管规则要求的会计专业人 | | | | | 士。 | | | 第四条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: | | 第四条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: | | ...
青岛啤酒:《青岛啤酒股份有限公司章程》修订对照表
2023-12-28 09:16
《青岛啤酒股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前条文 | | | | | | | | 修订后条文 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | | | | | 第一章 总则 | | | | 第一条 本公司(或者称"公司")系依照《股份有限公司规范意见》、《关于 | | | | 第一条 | | | | 本公司(或者称"公司")系依照《中华人民共和国公司法》(简称 | | | | 到香港上市的公司执行〈股份有限公司规范意见〉的补充规定》和国家其 | | | | | | | | "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")和其他有 | | | | 他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 | | | | | | | | 关规定成立的股份有限公司。 | | | | 公司经国家经济体制改革委员会体改生[1993]年 89 号文件批准,以发起方 | | | | | | | | 公司经国家经济体制改革委员会体改生[1993]年 89 号文件批准,以发起方 | | | ...
青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则
2023-12-28 09:16
青岛啤酒股份有限公司 董事会审计与内控委员会工作细则 第二章 委员会的组成 第四条 委员会由不少于三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成, 其中过半数为独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士,委员会成员由 董事会委任。公司现任外部审计机构的前任合伙人在其离职或不再享有现任外部 审计机构的财务利益之日(以日期较后者为准)起两年内不得担任委员会委员。 第五条 委员会设主席(会议召集人)一名,由独立董事中会计专业人士担 任,负责主持委员会工作。 第六条 委员任期与其董事任期一致。委员任期届满,连选可以连任。期间 1 (于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过) 第一章 总则 第一条 为健全和规范青岛啤酒股份有限公司(下称"公司")董事会(下 称"董事会")审计与内控委员会(下称"委员会")的议事和决策程序,提高 委员会的工作效率和科学决策的水平,保证委员会工作的顺利进行,根据有关法 律、法规、规范性文件、公司上市地证券监管规则和《青岛啤酒股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及其附件《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定,并结合公司的实 ...
青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司独立董事制度
2023-12-28 09:16
青岛啤酒股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司")的公司 治理,为独立董事履职创造良好的条件,根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、公司上市地证券监管规则和《青岛啤酒股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")等规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事须按照法律、行政法规、公司上市地证券监管规则、公司章程和本 制度的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且人数最少 为三人,其中至少包括一名符合公司上市地证券监管规则要求的会计专业人士。 以会计 ...
青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告
2023-12-18 08:26
证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:2023-039 青岛啤酒股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一)根据公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年 第一次H股类别股东会(以下合称"股东大会及类别股东会")的授权,2023年10月 17日,公司第十届董事会2023年第六次临时会议和第十届监事会2023年第三次临时 会议分别审议通过了《关于公司回购注销激励计划部分A股限制性股票事项的议案》, 同意对因公司与之协商解除劳动关系、因个人原因辞职、因病去世或因业绩考核不合 格导致其作为公司激励对象的个人情况发生变化的合计7名激励对象已获授予但尚 未解除限售的公司A股限制性股票进行回购注销处理,公司独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月18日披露的《青岛啤酒股份有限 公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告》(编号:2023-033)。 (二)20 ...
青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告


2023-11-20 07:52
青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员 集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2023-038 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告日,青岛啤酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 本次计划减持的董事、高级管理人员王瑞永先生、侯秋燕先生、蔡志伟先生、徐 楠女士、张瑞祥先生(以下简称"减持主体")合计持有公司股份 477,500 股, 约占本公司已发行股份总数(即 1,364,232,790 股,下同)的 0.0350%。减持主 体持股的基本情况详见"一、集中竞价减持主体减持前基本情况"。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人 员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-010)。减持主体拟于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日期间,通过集中竞价方式减持其持有的公司股 份 ...



青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨2023年第三季度业绩说明会公告


2023-11-03 07:44
证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2023—037 为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,青岛啤酒股份 有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有 限责任公司指导,青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日暨举办2023年第三季度业绩说明会活动,现 将有关事项公告如下: 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行,投资者可 以登录"全景路演"(https://rs.p5w.net),参与本次投资者交流活动。活动时 间为2023年11月8日(星期三)15:00-17:00。届时公司执行董事兼财务总监侯秋燕 先生、董事会秘书张瑞祥先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司第三季度业 绩、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告! 青岛啤酒股份有限公司 董事会 2023年11月3日 青岛啤酒股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 暨2023年第三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...



青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司关于媒体报道相关情况的进展公告


2023-11-01 14:31
证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2023-036 青岛啤酒股份有限公司 关于媒体报道相关情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 继青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日发布的《青 岛啤酒股份有限公司关于媒体报道相关情况说明的公告》,现就调查情况发布进展公 告。 经平度市联合调查组调查,2023 年 10 月 19 日 13 时许,外包业务公司青岛智和 商贸有限公司装卸工人崔某某在青岛啤酒三厂内一运送原料的货车车厢内小便。经 公安机关调查,崔某某具有故意损毁财物的违法行为。公安机关已对其予以行政拘 留。 此事发生后,公司积极配合平度市联合调查组的调查,迅速开展排查整顿,全面 加强内部管理,主要采取了以下整改措施: 1、严格落实质量管控体系,原料运输车辆全部改为全封闭自卸车,实现人员与 物料全程无接触;厂区监控系统升级为人工智能行为识别监控系统,加强全过程实时 有效监控。 2、强化外包业务人员管理,纳入工厂一体化管理,进一步加强培训并严格考核。 3 ...



青岛啤酒(600600) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - In Q3 2023, Qingdao Beer reported a revenue of RMB 9.39 billion, a decrease of 4.58% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 1.48 billion, an increase of 4.75% year-on-year[2]. - The company achieved a total product sales volume of 7.29 million kiloliters in the first three quarters, a slight increase of 0.2% year-on-year[3]. - The sales volume of the main brand, Qingdao Beer, reached 4.09 million kiloliters, growing by 3.5% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 4.60 billion, up 19.08% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 30,978,047,855, an increase of 6.4% compared to RMB 29,109,843,175 in the same period of 2022[12]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was RMB 6,589,596,913, compared to RMB 5,730,391,731 in the same period of 2022, representing an increase of 15%[13]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was RMB 4,907,707,530, up from RMB 4,266,993,082 in 2022, marking a growth of 15%[13]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 5,005,455,506 for the third quarter of 2023, compared to RMB 4,353,632,350 in the same quarter of 2022, representing an increase of 14.9%[14]. Earnings and Shareholder Information - The basic earnings per share for the quarter was RMB 1.091, reflecting a 4.40% increase compared to the previous year[2]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was RMB 3.612, compared to RMB 3.149 in the same quarter of 2022, indicating an increase of 14.7%[14]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,525, with the largest shareholder holding 45.01% of the shares[6]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 28,102,159,734 in Q3 2023 from RMB 25,494,821,703 in Q3 2022, reflecting a growth of 6.3%[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 49.75 billion, a decrease of 1.12% from the end of the previous year[3]. - The company's current assets totaled CNY 30,184,569,203, down from CNY 32,002,483,239 at the end of 2022, indicating a decrease of about 5.69%[9]. - The total liabilities decreased to RMB 20,826,278,805 in Q3 2023 from RMB 24,039,387,261 in Q3 2022, a reduction of approximately 13.3%[12]. - The company's accounts payable rose to CNY 4,102,356,096 from CNY 3,463,768,573, reflecting an increase of about 18.5%[10]. - The contract liabilities decreased significantly to CNY 5,825,475,344 from CNY 8,909,252,504, a reduction of approximately 34.5%[10]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 5,084,279,541, a decrease of 15.1% compared to CNY 5,991,216,680 in the same period of 2022[16]. - Total cash inflow from operating activities increased to CNY 32,871,484,722, up from CNY 31,641,516,989, representing a growth of 3.9% year-over-year[16]. - Cash outflow from operating activities rose to CNY 27,787,205,181, compared to CNY 25,650,300,309 in the previous year, marking an increase of 8.3%[16]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 3,496,570,476, an improvement from a net outflow of CNY 4,296,374,207 in the same period last year[16]. - The total cash outflow from investment activities was CNY 13,892,757,283, compared to CNY 14,936,346,029 in the same period last year, indicating a decrease of 7%[16]. Expenses and Subsidies - The company paid CNY 4,082,669,191 in employee compensation, an increase of 6% from CNY 3,850,728,937 in the previous year[16]. - The company’s total tax payments increased to CNY 5,331,486,001, up from CNY 4,691,260,545, reflecting a rise of 13.7%[16]. - The company received government subsidies amounting to RMB 102.28 million during the quarter, primarily related to daily operational activities[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 35,319,783, up from RMB 30,206,437 in the same period of 2022, an increase of 16.5%[12].
青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司关于媒体报道相关情况说明的公告


2023-10-23 08:37
证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2023-035 青岛啤酒股份有限公司 关于媒体报道相关情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司")近日关注到媒体关于青岛啤酒三厂 的相关报道(以下简称"媒体报道")。现就相关事项进行说明。 就相关媒体报道,公司高度重视,第一时间向公安机关报警。公安机关已介入调 查。该批次麦芽已经全部封存。公司并已在青岛啤酒官方微博上进行了情况说明。目 前公司生产经营情况一切正常! 特此公告。 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司 指定信息披露媒体。公司所有信息披露文件均以在上述指定媒体刊发的信息为准。公 司将严格根据法律法规的规定和要求,认真、及时做好信息披露工作,维护全体股东 的利益。 青岛啤酒股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 23 日 敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。 1 ...


