上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 件 2024 年 6 月 14 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/1，由公司董事长黄震先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 | 7 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 599.9901 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.153998% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,625.352807 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 | 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 | 01 | | | 豫园 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市黄浦区中 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 25 日发出通知,并 于 2024 年 5 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到 董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十三次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十三次会议于 2024年 会议。 会议审议了: （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十三次会议决议签字页 ) 主任委员 (宋航): 1。《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项 的议案》 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024 年 g 月>7 日 上海豫园旅游商城 设有限公司 (集团) >7 日 Direct 委员(谢佑平): n 委员 (孙岩): 委员 (李志强): 委员(朱立新): ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司 引入外部投资者暨融资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司（以下简称"珠宝时尚集团"或"标 的公司"）以增资扩股方式引入外部投资者（以下或称"交易对手"）暨融资事项， 计划融资金额不超过人民币20亿元（以下简称"本次交易"），外部投资者数量合 计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不 超过20%。 根据初步研究和测算，本次交易不构成《上市公司重大资 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 （独立董事专门会议决议） 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十七次会议 审议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立 意见： 一、《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融 资事项的议案》的独立意见 公司筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司以增资扩股方式引入 外部投资者暨融资事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司股东 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第十七次会议， 会议分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回 申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站（www. ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕127 号 关于终止对上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司向特定对象发行股票审核的决定 上海证券交易所 二〇二四年五月二十七日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 6 月 6 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 2024年5月17日，你公司和保荐人中信证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司向上交所提交了《上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的申请》《中信证券股份有限公司关于撤回上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票申请文件并撤销保荐的申请》和《德邦证券股份有限公司关于 ─────────────── 撤回上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票申请文件并撤销保荐的申请》，分别申请撤 回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销上海豫园旅游商 城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票保荐工作。根据《上 海证券交易所上市公司证券 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 5 月 22 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 一、上市公司部分股份解除质押 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）上海复地投资 管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.27%。本次部分股票解除质押及再质押后，复地 投资累计质押 ...