国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘朝安 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独 立董事制度》等有关规定，勤勉履行各项独立董事职责，积 极发表客观、公正、独立意见，切实维护公司整体利益，维 护股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘朝安，男，1956 年 3 月出生，中共党员，教授级高级 工程师，注册土木（岩土）工程师，注册咨询（投资）工程 师，国际项目经理（IPMP、A 级），国务院特殊政府津贴享 受者。历任中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限 公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华北 电力工程有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任 委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委 书记、董事长、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾 问集团华北电力设计院有限公司董事长、总经理、技术专家 — 1 — 委员会主 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024-11 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

国电电力股份发展有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11008 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11008 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 国电电力股份发展有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11010 号 目录 | | | ⚫ 涉及财务公司关联交易汇总表 1 关于国电电力发展股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG110 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-07 国电电力发展股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.07元（含税）。 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的公司总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 司股东净利润比例为 38.16%。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会决策程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开八届二十六次董事会，审议并一致 通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本项议案尚需提 交股东大会审议。 一、利润分配预案内容 2024 年 4 月 15 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开八届二十六次董事会，审议通过《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，国电电力 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"委员会"）充分发挥审查、监督作用，忠实勤 勉履行工作职责。现将委员会2023年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主 任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚、独 立董事刘朝安五位董事组成。委员会人员构成和专业配置符 合监管规定及《公司章程》等制度要求。 二、委员会会议召开情况 报告期内，委员会共召开 5 次会议，全部议案表决同意， | 届次 | 事项 | | --- | --- | | | 1.听取财务决算报告年审会计师、内部控制年审会计师关于 2022 | | | 年度报告审计工作总体情况的汇报 | | | 2.听取公司内部审计 2022 年度工作总结及 2023 年度工作安排的 | | | 汇报 | | | 3.关于公司确认各项资产减值准备的议案 | | ...

公司代码：600795 公司简称：国电电力 国电电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国电电力发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：吕跃刚 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独 立董事制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极发表独立客观意见、建议，促进董事会科学决策， 切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吕跃刚，男，1958 年 11 月出生，中共党员，教授。历 任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研 室主任，控制与计算机工程学院教授、教代会主席，检测技 术与自动化学科带头人，已退休。现任国电电力（600795） 独立董事。 2022 年 4 月 6 日，本人因连续任职满六年，已按照有关 规定递交辞职报告，申请辞去独立董事职务。因本人的辞职 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司 股东大会选举产生新任独立董事前，本人继续履行独立董事 — 1 — 职责。 报告期内，本人认 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等有关规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）充分发挥审查、 监督作用，忠实勤勉履行工作职责。现将委员会对会计师事 务所2023年度履行监督职责情况报告如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年12月13日、12月29日，公司分别召开八届二十四 — 1 — 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局31000006 截至2023年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）从业人员10,730人，其中，合伙 人278人，注册会计师2,533人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师693人。 次董事会、2023年第四次临时 ...

独立董事：吴革（会计专业人士） 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（会计专业人士），报告期内，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《国电电力独立董事制度》等有关规定，忠实守信、勤勉尽 责履行独立董事职责，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，维护全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人参加并亲自出席公司召开的全部董事会、 股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议情况。本人积 极与公司管理层进行沟通交流，听取汇报，查阅资料，对相 关议案在充分发挥专业经验基础上，发表独立客观意见建议， 对董事会全部议案表决同意，未对公司董事会决策事项提出 异议。 出席董事会、股东大会情况 吴革，男，1967 年 5 月出生，会计学专业教授。历任江 苏省镇江高等专科学校讲师，对外经济贸易大学国际商学院 副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教 授，国电电力（600 ...