Group 1 - The first meeting of the core employee stock ownership plan for 2023-2025 was held on December 11, 2025, with 732 participants representing 37.4565 million shares, accounting for 95.54% of the total 39.2068 million shares in the plan [1] - The meeting was presided over by the company's Vice President and Secretary of the Board, Ye Jiaxing, and complied with the relevant regulations of the stock ownership plan and its management measures [1] - The meeting approved the establishment of a management committee for the stock ownership plan, which will serve as the daily management body and supervise the plan's operations [1] Group 2 - The voting results showed unanimous approval of 37.4565 million shares, representing 100% of the total shares held by attendees, with no opposition or abstentions [2] - The meeting also elected five members to the management committee, including Ye Jiaxing, Wu Fei, Meng De, Peng Puxin, and Wang Xiaoqiong, with their terms aligned with the duration of the stock ownership plan [2] - The management committee held its first meeting on the same day and unanimously elected Ye Jiaxing as the chairperson [3] Group 3 - The meeting authorized the management committee to handle various matters related to the stock ownership plan, including convening meetings, supervising daily management, and making decisions on asset management [4] - Responsibilities also include managing the distribution of benefits, handling share registration, and executing plans for participation in company financing activities [4] - The voting results again showed unanimous approval of 37.4565 million shares, with no opposition or abstentions [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《2023-2025 年核心員工持股計劃之第三期 （2025 年）核心員工持股計劃第一次持有人會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 11 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivi ...

Core Insights - The cement sector experienced a decline of 0.74% on December 11, with Fujian Cement leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3873.32, down 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13147.39, down 1.27% [1] Cement Sector Performance - Sichuan Jinding (600678) saw a significant increase of 10.01%, closing at 14.73 with a trading volume of 425,100 shares and a transaction value of 625 million [1] - Fujian Cement (600802) reported a decline of 5.49%, closing at 7.75 with a trading volume of 479,500 shares [2] - The overall trading volume and transaction values for various cement stocks indicate mixed performance, with some stocks experiencing gains while others faced losses [1][2] Capital Flow Analysis - The cement sector experienced a net outflow of 176 million in main funds, while retail investors contributed a net inflow of 129 million [2] - The data shows that retail investors were more active in the market compared to institutional investors, indicating a potential shift in market dynamics [2][3] - Specific stocks like Sichuan Jinding and Conch Cement had varying levels of net inflow and outflow, reflecting differing investor sentiments [3]

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-060 华新建材集团股份有限公司 2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员 工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025年核心员工持 股计划之第三期（2025年）核心员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月11 日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人共732人，代表员工持股计划份额 3745.65万份，占公司2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员 工持股计划（以下简称"持股计划"）总份额3920.68万份的95.54%。 3、审议通过《关于授权公司2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025 年）核心员工持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》 授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项： 本次会议由公司副总裁兼董事会秘书叶家兴先生主持。本次会 ...

Core Viewpoint - The company has approved the adjustment of its A-share restricted stock incentive plan, including a change in the grant price and the issuance of restricted shares to specific individuals [1] Group 1: Stock Incentive Plan Adjustments - The company held its 20th meeting of the 11th Board of Directors on December 9, 2025, to review the adjustments to the restricted stock incentive plan [1] - The grant price for the restricted stock has been adjusted from 9.24 yuan per share to 8.90 yuan per share due to the completion of the cash dividend distribution of 0.34 yuan per share for the first three quarters of 2025 [1] - The Board of Directors' Compensation and Assessment Committee has agreed to grant 2.578 million shares of restricted stock to 11 incentive recipients, with the grant date set for December 9, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company has adjusted the grant price of its restricted stock incentive plan due to the completion of its equity distribution for the first three quarters of 2025, lowering the price from 9.24 CNY per share to 8.90 CNY per share [1] Group 1 - The company held its 20th meeting of the 11th Board of Directors on December 9, 2025, to review the adjustments to the restricted stock incentive plan [1] - The cash dividend distributed per share was 0.34 CNY, which has been implemented prior to the adjustments [1] - The board approved the grant of 2.578 million shares of restricted stock to 11 incentive recipients at the adjusted price of 8.90 CNY per share, with the grant date set for December 9, 2025 [1]

華 新 建 材 集 團 股 份 有 限 公 司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號 ：6655） 2025年 第 五 次 臨 時 股 東 會 之 代 表 委 任 表 格 與本代表委任表格有關之股份數目 （附註 1 ） 與本代表委任表格有關之股份類別（A股或H股） （ 附註 2 ） 本人╱吾等 （附註 3 ） 地址為 為華新建材集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或 （附註 4 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2025年12月30日（星期二）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426號華新大廈B座2樓會議室舉行的本公司2025年第五次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本 人╱吾等就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 特別決議案 | （附註 贊成 | ） 5 | （附註 ） 反對 | 5 | （附註 5 ） 棄權 | | -- ...

2025 年第五次臨時股東會通告 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 2025年第五次臨時股東會通告 茲通告華新建材集團股份有限公司（「本公司」）將於 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午二時正 於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室召開本公司 2025 年第 五次臨時股東會「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與 本公司日期為 2025 年 12 月 9 日的通函所定義者具有相同含義。 特別決議案 1. 考慮及批准《關於取消監事會及拟议修訂〈公司章程〉部分條款》 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 董事长 徐永模 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 9 日 * 僅供識別 – 1 – 2025 年第五次臨時股東會通告 附註： 1. 臨時股東會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記 凡於 2025 年 12 月 22 日（星期一）名列本公司 H 股股東名冊之 H 股股東均有權 ...

Core Viewpoint - The company, Huaxin Cement (06655.HK), plans to abolish its supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with relevant laws and regulations [1] Group 1 - The decision to cancel the supervisory board is based on the provisions of the Company Law of the People's Republic of China and the company's actual situation [1] - The corresponding rules governing the supervisory board will be abolished, and any references to the supervisory board and supervisors in the company's regulations will no longer apply [1]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有華新建材集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表 格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於取消監事會及拟议修訂《公司章程》部分條款 及 2025年第五次臨時股東會通告 華新建材集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月30日（星期二）下午二時正於中國湖 北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2025年第五次臨時股東會， 召開臨 ...