本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 4 月 9 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-022 百大集团股份有限公司 委托理财公告 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意公司（含子公司）使 用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、 证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、 集合资产管理计划、结构性 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 9 日上午 11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事何超先生，董事兼董 | | | 事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 公司的商超和酒店是自有物业嘛？ | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好！ | | | 1、公司旗下分公司杭州百货大楼委托银泰经营管理，所 | | | 在物业为自有物业。 | | | 2、原自有物业杭州大酒店已整体出租，详见公司年报及 | | | 临时公告。 | | | 感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 公司对于 2024 年有什么计划？ | 1 / 3 答复： 尊敬的投资者您好！ 2024 年，公司将秉持"稳中求进"的原 ...

600865 2024-021 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到延安路部分物业拆迁的临时安 置费1,091.24万元。自2024年1月1日至2024年3月31日公司累计获得政府补助1,091.24万 元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.41%。有关延安路部分物业拆迁 的具体情况详见公司2015-030号临时公告。 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述获得的政府补助 1,091.24万元，公司确认为与收益相关的政府补助。上述确认的政府补助对公司2024年 度利润产生一定积极影响，具体的会计处理以及对公司2024年度损益的影响情况仍须以 会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二日 ...

2023 年年度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 197 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓 及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕 晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,408,609,607.82元。公司第十一届董事会第五次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，公 司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本376,240, 316股，以此计算合计拟派发现金红利86,535,272.68元（含税）。2023年度公司不送红股、不以 资本公积金转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺 ...

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等的有关规定,勤 勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组成符合 相关法律法规的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了5次会议,会议召开情况及决议内容如下: | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《2022年度报告全文及摘要》 2、《2022年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 4、《关于确认与银泰各方 2022年度日常关联 交易及预计 2023年日常关联交易的议案》 | | | | 5、《关于会计政策变更的议案》 | | 2023 年第一次会议 | 2023年3月16 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-018 百大集团股份有限公司 2023 年年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2023 年年度主要经营数据 | | 营业收入 | 营 ...

关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：百大集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕704 号 百大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的百大集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百大集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为百大集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 百大集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

独立董事独立性情况自查表 百大集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定要求,填写并提交本自查表,并对本自查表的真 实性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- ...

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 敏） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，现就2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人赵敏，1965 年出生，会计学硕士学位。现任浙江财经大学会计学院教授、 硕士生导师。 2、本人于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 27 日期间担任公司第十届董事会独立董 事。本人担任第十届董事会审计委员会主席以及提名委员会、薪酬与考核委员会委 员。 3、本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | ...

百大集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在2023年审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,天健会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | ...