已审财务报表 2024年度 杭州银行股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 10 | | 已审财务报表 | | | | | 合并及银行资产负债表 | 11 | - | 12 | | 合并及银行利润表 | 13 | - | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 | - | 16 | | 股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 合并及银行现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 171 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 杭州银行股份有限公司 1 审计报告 安永华明（2025）审字第70013355_B01号 杭州银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及银行资产负债表，2024年度的合并及银行利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关 ...

杭州银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-019 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 1 中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人 ...

杭州银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 本专项说明仅供杭州银行为 2024 年度报告披露使用，不适用于其他用途。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013355_B02号 杭州银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司董事会： 我们审计了杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）的2024年度财务报表， 包括2024年12月31日的合并及银行资产负债表、2024年度合并及银行利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月11日出具了编号为安永 华明（2025）审字第70013355_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，杭州银行编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是杭州银行的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计杭州银行 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 杭州银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周亚虹，已充分了解并同意由提名人杭州银行股份有限 公司董事会提名为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任杭州银行股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-017 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联 交易预计额度的议案》已于 2025 年 4 月 10 日经公司第八届董事会 风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 2 次会议、第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议事前认可。 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年4月11日，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十六次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司关 于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回 避表决。该日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 该日常关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续 经营能力、损益及资产状况构成不利影响。 一、日常关联交易基 ...

杭州银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 第1页 共1页 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杭州银行 股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事开展了独立性 自查工作，并向公司董事会提交了独立性自查报告。公司董事会 对独立董事独立性进行了评估，现出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职情况及其签署的独立性自查文 件，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 国家金融监督管理总局《中资商业银行行政许可事项实施办法》 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》等法律法规、监管规定及《公司章程》对独立董事独立性的 相关任职要求，经公司董事会评估，2024 年度各位独立董事均 不存在影响其独立性的情形。 杭州银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-016 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 三次会议于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件及书面形式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 10 日至 11 日在杭州市上城区解放东路 168 号杭银 大厦 4 楼会议室以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次 会议应出席监事 7 名，现场出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》 的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《杭州银行股份有限公司20 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-015 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及书面方式发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 11 日以现场结合视频方式召开，宋剑 斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，李常青独立董事因公务原因书面委托唐荣汉独立董事参 加会议并代行表决权，公司监事和高级管理层成员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》 表决结果：同意 11 票；反 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-018 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：2024 年末期每股派发现金股利人民币 0.28 元 （含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股 总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，杭州银行股份有限公司（以 下简称"公司"）普通股总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变。 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年 度母公司净利润为人民币1,607,757.5万元。经公司董事会决议，公 司2024 ...