山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-050 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

山东博汇纸业股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 山东博汇纸业股份有限公司章程 目 录 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 山东博汇纸业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司 拟购买水处理设备评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 4456 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月八日 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、委托人、产权持有单位和其他评估报告使用者 5 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 | 7 | | 五、评估基准日 8 | | | 六、评估依据 | 8 | | 七、评估方法 | 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、评估假设 | 14 | | 十、评估结论 | 15 | | 十一、特别事项说明 16 | | | 十二、评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、评估报告日 18 | | 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司拟购买水处理设备评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估 ...

第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股 东的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《山东博汇纸业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本规则。 山东博汇纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格 依法办事。 第二章 董事会构成与职责 第一节 董事会的构成 第三条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司《独立董事制度》的相关要求，确保董事会能够进行 第 1 页 共 18 页 富有成效的讨 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏 博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇"）、淄博大华纸业有限公司（以下简 称"淄博大华"）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称"淄博华汇"）、香港博 丰控股国际有限公司（以下简称"香港博丰"） ●本次担保金额及已实际提供的担保余额： 公司及子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰之间 2024 年度向 银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融 资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 92.65 亿元（其中外币 担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。 截至目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币 421,719.38 万元(其 中外币担保按折算为人民币的额度计算)。 ●本次担保是否有反担保：无 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的日常工作，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规 范性文件，结合本公司《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，对公司和董事会负责。 公司设立董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。 董事会秘书应根据相关法律、法规、上海证券交易所相关规定及 《公司章程》等忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，相关法律、法规、上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等对公司高级管理人员的要求， 适用董事会秘书。 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董 事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 第七条 公司董事会正式聘任董事会 ...

山东博汇纸业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作， 更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利 益，同时为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第 1 页 共 8 页 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委 ...

2023 年第一次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独立董事专 门会议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。 本次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 公司向山东海力化工股份有限公司购买水处理设备资产，有利于公司降低污 水处理压力，稳定正常生产；降低营运成本，有效治理气体污染及异味问题，提 升公司环保水平，助力绿色、高质量发展；本次关联交易按照评估报告定价，交 易价格公允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司 及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易 ...

山东博汇纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股 本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股 东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所 ...