淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—060 截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 895.25 亿元，较上年末增加 2.91%； 归属于上市公司股东的净资产 418.10 亿元，较上年末增加 12.09%；负债总额 430.49 亿元，较上年末减少 5.28%；资产负债率 48.09%，较上年末减少 4.15 个 百分点。 2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 566.69 亿元，较上年同期增加 2.04%； 归属于上市公司股东的净利润 41.39 亿元，较上年同期减少 18.17%；基本每股 收益 1.58 元。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以电子邮 件方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以 现场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。会议的召开符合 《公司法 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for investment opportunities [7][9]. Core Views - The company is positioned as a high-quality coking coal producer in East China, with significant growth potential due to its resource advantages and strategic location [6][18]. - The company has a robust coal resource base of 4.522 billion tons, with an exploitable reserve of 2.046 billion tons, and a focus on coking coal which constitutes over 70% of its total reserves [6][21]. - The company benefits from a favorable supply-demand imbalance in the East China region, where coking coal resources are scarce, leading to higher pricing stability and margins compared to industry averages [6][34]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has undergone significant restructuring, transitioning from an industrial explosives manufacturer to a coal mining and processing entity, enhancing its profitability [18][19]. - The company is controlled by the Anhui Provincial Government, ensuring a stable ownership structure conducive to long-term growth [19][20]. 2. Resource and Production Capacity - As of mid-2024, the company operates 17 coal mines with a certified production capacity of 35.85 million tons per year and an equity capacity of 33.47 million tons per year [21][34]. - The company has a diverse range of coal products, including coking coal and thermal coal, with a focus on high-quality coking coal that meets stringent market demands [21][22]. 3. Market Position and Competitive Advantage - The company enjoys a competitive edge due to its proximity to major consumption areas in the Yangtze River Delta, facilitating lower transportation costs and stable pricing [28][29]. - The company has established long-term contracts with key customers, resulting in a high customer retention rate and stable revenue streams [34]. 4. Financial Performance and Projections - The company’s revenue is projected to reach 72.063 billion yuan in 2024, with a slight decline expected due to market conditions, but a recovery is anticipated in subsequent years [8]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 1.95 yuan, with a corresponding price-to-earnings (PE) ratio of 8.4 times, indicating a favorable valuation compared to peers [7][9]. 5. Future Growth Drivers - New projects, including the completion of the Tao Hutou coal mine and a 2*66 MW power plant, are expected to contribute significantly to revenue and profit growth by 2025 [6][7]. - The company’s ethanol project has commenced production and is anticipated to gradually enhance profitability [6][7]. 6. Dividend Policy - The company has consistently increased its dividend payouts, with a projected dividend amount of 2.693 billion yuan for 2024, translating to a high dividend yield of 6.06% based on current share prices [6][7].

= 安徽天未律师事务所 淮北矿业 2024年第一次临时股东大会法律意见书 关于淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 地址： 安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话:（0551）2642792 传真:（0551）2620450 == 安徽天禾律师事务所 关于淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 02339 号 致:淮北矿业控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》和《淮北矿业控股股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受 淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李刚、章钟锦律 师(以下简称"天禾律师")见证公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"),并出具法律意见书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—058 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，第十届董事会成立。为保证董事会顺利运行，公司以现 场结合电子邮件等方式通知各位董事召开第十届董事会第一次会议。公司第十届 董事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参 会董事 10 人，实参会董事 10 人，全体董事一致推选董事孙方先生主持会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 同意选举孙方先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任 期一致。孙方先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临 2024-049）。 表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案 ...

特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—059 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，第十届监事会成立。为保证监事会顺利运行，公司以现 场结合电子邮件等方式通知各位监事召开第十届监事会第一次会议。公司第十届 监事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参 会监事 5 人，实参会监事 5 人，全体监事一致推选监事许建清先生主持会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审 议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。公司全体监事一致选举 监事许建清先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 许建清先生简历详见《关于监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。 淮北矿业控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意：5 票；反 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-057 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,816,850,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.4592 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场 和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮 ...

在上述授权金额及期限内，淮矿股份实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金金额为 73,000 万元。截至 2024 年 9 月 20 日，淮矿股份已将上述暂时补充 流动资金的 73,000 万元募集资金全部归还至甲醇综合利用项目募集资金专户， 使用期限未超过 12 个月，不存在影响甲醇综合利用项目建设的情形。公司已将 上述募集资金的归还情况告知了保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-056 淮北矿业控股股份有限公司 关于全资子公司归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第九 届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意在确保不影响募 投项目建设进度的前提下，使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过 73,000 万元暂时补充全资子公司 ...

淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600985 二○二四年九月 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： （一）现场会议：2024 年 9 月 26 日上午 9:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 三、与会人员 五、会议主要议程安排 （一）截至 2024 年 9 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）本次会议的见证律师； （四）本次会议的工作人员。 四、主持人：董事长孙方 （一）宣布开会 1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知 2.宣布现场参 ...

产销有望逐季改善，化工带来盈利增量 淮北矿业（600985.SH）/煤 炭证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 7 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------|--------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格 13.79 元 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：杜冲 | 营业收入（百万元） | 69,062 | 73,387 | 71,641 | 74,196 | 76,029 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 淮北矿业（600985）公司半年报点评 2024 年 09 月 05 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------|-------| | 股票数据 | | | | 09 [ Table_StockInfo 月 04 日收盘价（元） ] | 14.49 | | | 52 周股价波动（元） | 12.43-20.50 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 2693/2693 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 39025/39025 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《煤炭降本成效显著，在建项目贡献增量可 | | | | 期》 2024.06.11 | | | | 《煤炭业务稳健，化工业务亏损拖累业绩》 | | | ...