淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务 的持续风险评估报告 淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有 限公司（下称"公司"）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银 行金融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司2024年 半年度为淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）及其下属 成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、 贷款等金融服务进行风险评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年4月16日，是经原中国银监会安徽监管局批准成立的 非银行金融机构。 公司名称：淮北矿业集团财务有限公司 注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号 注册资本：人民币163,300万元 统一社会信用代码：913406000978786602 金融许可证机构编码：L0194H334060001 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—047 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管 理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集 资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保 证专款专用。 （二）募集资金监管协议情况 本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资 子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名李桂臣为淮北矿业第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上矿 业工程、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人李桂臣已完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的所有课程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相 ...

特此公告。 上述职工董事、职工监事任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—044 淮北矿业控股股份有限公司 关于选举公司职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会、监事会任期即 将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届职代会第二次联席会议，选举刘杰先生 为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件）；选举杭春慧先生、赵力先生为 公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 本次职代会联席会议选举的职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生 的非职工董事、非职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会，任期与公司第 十届董事会、监事会任期一致。 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年 8 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2024—051 二、《董事会议事规则》修订情况 | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司设董事会。董事会为公司决 | | | 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机 | | | | | 策机构，对股东大会负责，并向其报告工 | | | 构，对股东大会负责，并向其报告工作。公司 | | | | | 名董事组成，设董事 | 作。公司董事会由 9 | | 董事会由 9 11 名董事组成，设董事长 | 至 | 1 | 名， | | 长 | 1 名，其中独立董事不少于 | 3 名。 | 其中职工董事 1 人，独立董事不少于 | | 1/3。 | | 除上述修订条款外，原《公司章程》其他不涉及实质性内容的非重要修订， 如章节和条款编号变化等，未逐一进行对比列示。 淮北矿业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李桂臣,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股 股份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事 会提名为淮北矿业第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上矿业 工程、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的所有课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 (四)在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—046 淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件方式发出了召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2024 年半年度报告及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了严格审核，认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员的父母、配偶、子女买卖本公司股 票，参照本制度执行。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 淮北矿业控股股份有限公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动 管理》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。 第四条 公司董事、监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件方式发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—045 淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、公司 2024 年半年度报告及摘要 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2024 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。 二、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司于 2022 年 9 月 14 日向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，实际 募集资金净额为 298, ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人王敏,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股股 份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事会 提名为准北矿业第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上化工、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,取得注 册咨询工程师(投资)职业资格证,并已完成上海证券交易 所独立董事履职学习平台的所有课程学习。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄 ...