淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 姚圣 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独 立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健 康发展出谋划策。 2024 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举本人为独立董事， 本人自此正式履职。现将本人在 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： （一）出席会议情况 1.出席董事会、股东大会情况 任期内，本人应出席董事会 5 次，实际以通讯方式出席 3 次，现场出席 2 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；应出席股东大会 1 次，现场出 席 1 次。本人对提交董事会的全部议案，在深入了解情况的基础上，经审慎考虑 后均投出赞成票，未出现反对或者弃权情形。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 姚圣，男，1978 年 4 月生，研究生学历，博 ...

作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独 立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事作用，积极为公司的稳定健 康发展出谋划策。 2024 年 3 月，本人因担任境内上市公司独立董事超过 3 家，且在公司任职 期限即将满 6 年，申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 辞职后，不再担任公司任何职务。2024 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年年度股 东大会，选举产生新任独立董事，本人正式离任。现将本人在 2024 年任职期间 履职情况汇报如下： 淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、独立董事基本情况 黄国良 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 黄国良，男，1968 年 12 月生，研究生学历，管理学博士，教授，博士生导 师。历任中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，会计系副主任、会计系主 任、工商系主任、管理学院副院长 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 王敏 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独 立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健 康发展出谋划策。 2024年4月26日，公司召开2023年年度股东大会，选举本人为独立董事，本 人自此正式履职。现将本人在2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王敏，男，1979 年 6 月生，研究生学历，高级工程师。2004 年 6 月至 2013 年 11 月，历任石油和化学工业规划院助理工程师、工程师；2013 年 11 月起任 石油和化学工业规划院高级工程师；现任石油和化学工业规划院高级工程师，淮 北矿业独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，对任职独立董事所应 具备的独立性要求进行了 ...

关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 淮北矿业控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，淮北矿业控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事裴仁彦先生、姚 圣先生、王敏先生、李桂臣先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 淮北矿业控股股份有限公司董事会 经核查独立董事裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生的任职经历 及其签署的独立性自查文件，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及 独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 2025 年 3 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 65.74 billion, a decrease of 10.43% compared to CNY 73.39 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 4.86 billion, down 22.00% from CNY 6.22 billion in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.45% to CNY 9.06 billion in 2024 from CNY 13.03 billion in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.84, a decline of 26.69% from CNY 2.51 in 2023[24]. - The total profit for the year was CNY 5.408 billion, down CNY 1.648 billion, or 23.36% year-on-year[53]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 4.855 billion, a decrease of CNY 1.369 billion, or 22.00% year-on-year[53]. - The company's coal production was 20.553 million tons, a decrease of 1.4204 million tons, or 6.46% year-on-year[53]. - The average selling price of coke was CNY 1,961.04 per ton, a decrease of CNY 369.38 per ton year-on-year[53]. Dividend Policy - The proposed cash dividend for the 2024 fiscal year is 7.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 2,019,944,031.75 RMB, which represents 41.60% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The cash dividend for the fiscal year 2023 is 2,019,944,031.75 RMB, accounting for 41.60% of the net profit attributable to shareholders[167]. - For the fiscal year 2023, the company approved a cash dividend of 1.00 RMB per share, totaling 2,693,258,709 RMB, which represents 43.27% of the net profit attributable to shareholders[164]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing at least 30% of the net profit attributable to shareholders in cash annually from 2022 to 2024[163]. Operational Efficiency - The company maintained a stable production operation with a focus on cost reduction and efficiency improvement amid challenging market conditions[63]. - The comprehensive cost of coal decreased by 11.74% year-on-year, reflecting effective cost control measures[36]. - The company achieved a coal production efficiency with a clean coal yield of 49.88%, exceeding the planned target by 1.38 percentage points[36]. - The company has successfully launched a 600,000-ton ethanol project, which has been reported by national media[37]. - The company’s comprehensive energy consumption for coke production was reduced to 109.79 kg of standard coal per ton of coke, achieving industry benchmark levels[85]. Market Conditions - The coal market is experiencing a downward price trend due to an oversupply situation, particularly evident since the fourth quarter of 2024[41]. - The national coal consumption is projected to grow by 1.7% in 2024, with electricity coal demand remaining resilient despite a slowdown due to the impact of new energy alternatives and a warm winter[41]. - The company is adapting to policy changes, including an increase in resource tax rates for coal in Shanxi and Xinjiang, effective July 1, 2024[43]. - The company anticipates continued pressure on the coal and coke prices due to supply and demand dynamics in the industry[114]. Research and Development - The company increased R&D investment to CNY 1.933 billion in 2024, focusing on intelligent coal mine construction and disaster prevention[70]. - The number of R&D personnel was 7,133, accounting for 17.41% of the total workforce, indicating a strong commitment to innovation[68]. - The company reported a total of 266 patent authorizations, including 65 invention patents, during the year[70]. - The company invested 4.05 billion yuan in R&D, with 24 projects initiated and 117 patents filed, including 56 invention patents, in 2024[88]. Environmental Initiatives - The company has implemented a dual approach for pollution control, utilizing limestone-gypsum wet desulfurization and SNCR/SCR technologies, achieving SO2 emissions below 35 mg/Nm3 and NOx emissions below 50 mg/Nm3[184]. - The company has achieved a dust removal efficiency of over 99% in its dust collection systems for coal and coke handling processes[182]. - The company has constructed facilities for mine water and domestic sewage treatment in compliance with national environmental protection regulations[197]. - The company has successfully implemented VOCs control measures in various production areas, ensuring normal operation of the VOCs treatment devices[183]. Governance and Compliance - The company held 6 supervisory board meetings during the reporting period, reviewing 16 proposals, all in compliance with relevant regulations[126]. - The company disclosed 4 regular reports and 64 temporary announcements during the reporting period, ensuring comprehensive and objective reflection of its true value[127]. - The company has established a management control system for subsidiaries, ensuring compliance with governance and risk management standards[173]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[145]. Employee Welfare - The company provided various forms of assistance totaling RMB 17.87 million to improve employee welfare[39]. - The company emphasizes a market-oriented salary distribution mechanism, linking salary increases to profit growth levels[157]. - The company has established a comprehensive social security welfare system, ensuring timely and full payment of social insurance for employees[157]. - The total number of employees in the parent company is 72, while the main subsidiaries employ 40,907, resulting in a total of 40,979 employees[155].

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "地行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " Rsm | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 淮北矿业控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0986 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 | | | 关于淮北矿业控股股份有限公司涉及财务公司关 1 1-2 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度与淮北矿业 矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 2 3-4 表 关于淮北矿业控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]230Z0986 号 淮北矿业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限 公司(以下简称准北矿业)2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2025-016 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 —化工》的有关规定，现将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： | | 项目 | 单位 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 2,055.30 | 2,197.34 | -6.46 | | | 销售量 | 万吨 | 1,536.69 | 1,783.20 | -13.82 | | | 销售收入 | 万元 | 1,690,943.16 | 2,068,077.40 | -18.24 | | | 销售成本 | 万元 | 849,441.83 | 1,056,275.57 | -19.58 | | | 销售毛利 | 万元 | 841,501.33 | 1,011,801.83 | -16.83 | 一、 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于续签日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 26 日，淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）与淮北 矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）续签了《房屋租赁框架协 议》《土地使用权租赁框架协议》《煤炭销售框架协议》《物资购销框架协议》及 《综合服务框架协议》（上述协议统称为"日常关联交易框架协议"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—010 此项关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 经公司第九届董事会第七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，公司与 淮北矿业集团签定了日常关联交易框架协议，协议有效期为三年，目前即将期满。 为满足公司日常生产经营需要，进一步规范公司与淮北矿业集团之间发生的房 屋、土地使用权租赁，物资采购及销售，工业用水供应、工程建设施工 ...

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 根据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，2024 年度董 事会审计委员会认真履行审计监督职责，对审议的相关事项发表客观意见，充分 发挥了专门委员会作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会共五位委员，原委员黄国良、刘志迎于 2024 年 4 月 26 日辞任公司董事及相关专门委员会职务，公司补选姚圣、王敏、李桂 臣为独立董事，并相应调整审计委员会成员。变更后的审计委员会由董事周四新， 独立董事裴仁彦、姚圣、王敏、李桂臣 5 名委员组成，其中主任委员由具有会计 专业资格的独立董事姚圣担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和能力。2024 年 9 月 26 日，公司董事会实施了换届选举，换届后第十 届董事会审计委员会仍由前述人员担任。 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席会议， 具体情况如下： （一）2024 年 1 月 2 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年度第一次会 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—011 淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称"财 务公司"）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业 集团"）签署《金融服务协议》，向淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司 及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的 下属公司，下同）提供相关金融服务。 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事 回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允 合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。 一、关联交易概述 为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益， 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与公司控股 ...