淮北矿业控股股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上投资者 | | | 及人员姓名 时间 | 2024 年 9 月 5 | 日( 星期四)上午 9:00-10:00 | | | | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 方式 | 上证路演中心网络文字互动 | | | 上市公司接待 | | 董事长孙方先生、财务负责人兼董事会秘书邱丹先生、独立董事 | | ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of Huabei Mining to "Buy" based on expected performance improvements in coal and coal chemical businesses [8][15]. Core Views - The company reported a slight decrease in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue at 37.236 billion yuan, down 0.17% year-on-year, and net profit at 2.935 billion yuan, down 18.19% year-on-year [1][2]. - The coal business showed stable cost control with a slight increase in gross margin, while the ethanol project contributed positively to performance [3][8]. - The company is expected to achieve revenue growth in the coming years, with projected revenues of 73.997 billion yuan, 75.588 billion yuan, and 77.570 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [8]. Financial Performance Summary - **Revenue**: 2022A: 69,062 million yuan, 2023A: 73,387 million yuan, 2024E: 73,997 million yuan, 2025E: 75,588 million yuan, 2026E: 77,570 million yuan [1][10]. - **Net Profit**: 2022A: 7,011 million yuan, 2023A: 6,225 million yuan, 2024E: 6,105 million yuan, 2025E: 6,663 million yuan, 2026E: 7,400 million yuan [1][10]. - **EPS**: 2022A: 2.60 yuan, 2023A: 2.31 yuan, 2024E: 2.27 yuan, 2025E: 2.47 yuan, 2026E: 2.75 yuan [1][10]. - **ROE**: 2022A: 18.8%, 2023A: 14.3%, 2024E: 13.6%, 2025E: 13.5%, 2026E: 13.6% [1][11]. Business Segment Analysis - **Coal Business**: In H1 2024, coal production was 10.3234 million tons, down 8.86% year-on-year, with sales volume at 8.0329 million tons, down 18.17% year-on-year. The average selling price per ton was 1,144.33 yuan, down 9.85% year-on-year [3][7]. - **Coal Chemical Business**: The methanol production in H1 2024 was 160,400 tons, down 35.24% year-on-year, while ethanol production was 75,500 tons, contributing positively to the overall performance [7][8]. Future Outlook - The company is expected to continue its growth trajectory with ongoing projects and a strong market position in the coal sector. The integration of coal and coal chemical businesses is anticipated to enhance profitability [8][10].

2024 年 09 月 02 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 陈晨 S0350522110007 chenc09@ghzq.com.cn 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------------| | 相对沪深 300 | 表现 | | 2024/08/30 | | | | | | | | | | | | 市场数据 | | | 2024/08/30 | | 当前价格（元） | | | 14.46 | | 52 周价格区间（元） | | | 11.75-20.50 | | 总市值（百万） | | | 38,944.52 | | 流通市值（百万） | | | 38,944.52 | | 总股本（万股） | | | 269,325.87 | | 流通股本（万股） | | | 269,325.87 | | 日均成交额（百万） | | | 518.30 | | 近一月换手（ | %） | | 0.61 | 表现 1M 3M 12M 淮北矿业 1.8% -21.3% 27.4% 沪深 ...

公司快报 2024 年 09 月 02 日 淮北矿业(600985.SH) 证券研究报告 炼焦煤 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 3.3 -17.9 32.9 绝对收益 1.8 -25.5 20.6 林祎楠 分析师 成本优化对冲量价双降影响，在建项目 持续推进夯实未来成长 公司发布 2024 年半年度报告：2024 年上半年公司实现营业收 入 372.36 亿元，同比-0.17%；归母净利润 29.35 亿元，同比18.19%；扣非归母净利润 28.87 亿元，同比-16.04%。分季度看， 据公司公告，2024 年第二季度公司实现营业收入 199.53 亿元， 同比+8.66%，环比+14.92%；归母净利润 13.46 亿元，同比-8.88%， 环比-15.36%；扣非归母净利润 13.22 亿元，同比-3.07%，环比15.51%。 998345847 2024H1 煤炭产销量同比下行，吨煤毛利同比微降：据公司公告， 2024 年上半年商品煤产量 1032.34 万吨（同比-8.86%），商品煤 对外销量 803.29 万吨（同比-18.17%）。外销商品煤单位价格 1144.33 元/吨（同比- ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮北矿业 控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东大会负责，并向其 报告工作。公司董事会由 9 至 11 名董事组成，设董事长 1 名，其中职工董事 1 人，独立董事不少于 1/3。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内行使职 权，包括但不限于: （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）中长期发展决策权。制订中长期发展规划纲要、重大投资方案和培育 新业务领域； (五)职工工资分配管理权。制定工资总额管理办法，明确工资总额决定机制， 动态监测职工工资有关指标执行情况以及统筹推进公司内部收入分配制度 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府皖府股字［1999］22 号批准证书批准，以 发起方式设立；在淮北市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：91340600711775718W。 第三条 公司于 2004 年 4 月 13 日经中国证监会证监发行字 [2004]34 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股， 于 2004 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 淮北矿业控股股份有限公司 公司章程 $$=0=\sqrt{9}\neq\sqrt{3}$$ 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2024—052 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聚焦主业发展高质量 公司坚持"依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭"发展战略，以高质量发展为主 题，以绿色低碳转型为主线，因地制宜发展新质生产力，深入推进煤炭产业强链、 化工产业延链、战新产业补链工程，形成煤炭、煤电、化工、新能源、非煤矿山 等产业板块协同发展的现代化产业体系。 （一）做强煤炭产业 一是持续推进煤矿智能化建设，2024 年新建成 3 对智能化矿井，累计建成 10 对，计划 2025 年生产矿井基本实现智能化。二是加快在建矿井建设，内蒙古 陶忽图矿井是公司在省外建设的首座特大型煤矿，设计产能 800 万吨/年，力争 2025 年底建成。三是积极推动煤炭资源收储，一方面推进省内生产矿井深部资 源的整合收储，已累计收储临涣矿、芦岭矿等深部资源 1.24 亿吨，2024 年加快 推进涡北矿深部优质焦煤资源收储；另一方面公司成立煤矿 ...

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项 前，公司第九届监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-050 淮北矿业控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举 情况公告如下： 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司监事会 公司第十届监事会拟由 5 名监事组成，其中股东监事 3 人，职工监事 2 人。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监 事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》，同意提名许建清先生、 马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。 上述股东监事候选人尚需提交公司股东 ...

(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化 工、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人裴仁彦已取得上海证券交易所独立董事资格 证书。 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名裴仁彦为淮北矿业第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; 独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; l (一)在 ...

第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")选聘、续 聘、变更会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 淮北矿业控股股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 ...