根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事李焰、毛景 文、沈政昌、胡乃连、郭勤贵的独立性及其自查情况进行了评估并出具如下专项 意见： 2024 年 3 月 29 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 经核查公司独立董事李焰、毛景文、沈政昌、胡乃连、郭勤贵的任职、兼职 情况以及其独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务， 也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 ...

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公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司（以下简称"赤峰黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等中国法律法规和规定的要求，对赤峰 黄金发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金 2023 年度存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）文 核准，公司获准向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙）（以下简称"瀚丰中兴"）发行 51,515,151 股股份、向孟庆国发行 2,897,727 股股份，合计发行股份 128,787,878 股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 （以下简称"瀚丰矿业"）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不 超过 51,000 万元。 公司向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 108,742,004 股募集配套资金 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2023年度 目 录 | | 页 | | | | | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | | 7 | | | | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | | | 9 | | | | | | 合并利润表 | 10 - | | | | | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 - | | | | | | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 | | | | | | | | | 公司资产负债表 | 15 | | | | | | | | | 公司利润表 | 16 | | | | | | | | | 公司现金流量表 | 17 | | | | | | | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | | | | | | | | | 财务报表附注 | 19 - | | 2 | | | 8 | | 1 | | 补充资料 | | | | | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | ...

我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了编号为安永华明（2024）审字 第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务报 表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70059664_A03 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 8 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-018 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）第八 届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开；本 次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人；会议由董事长王建华先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《2023年度总裁工作报告》 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 详见 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-021 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年度利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属 于母公司股东的净利润为 803,933,636.60 元。2023 年度母公司实现净利润为 716,002,397.28 元，提取法定盈余公积 71,600,239.73 元，加上以前年度未分配利 润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,843,935,343.15 元。 公司 2023 年 ...