本年度公司召开 2 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡乃连） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：胡乃连先生，1955 年 4 月出生，研究生学历，国家科学技术专家 库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信息化智能化 专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、 矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄一平） 本年度公司召开董事会会议 9 次，本人任期内召开 4 次，本人均亲自出席会 议，没有委托出席和缺席会议的情况。 报告期内，本人任期内对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案 事项没有提出异议的情况，在充分理解议案内容基础上，对董事会的各项议案均 投了赞成票。 本人黄一平，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规 和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、 发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将 2024 年度本人履职期间（2024 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日）履 职 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭勤贵） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关法律、法规和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项 作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股 东合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人简历：郭勤贵先生，1972 年 10 月出生，本科学历，法律硕士，高级管 理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律 师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北 京众鑫律师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所律师。 2018 年 9 月至 2024 年 8 月，任赤峰黄金独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,025,821,822.22, representing a 24.99% increase compared to ¥7,220,951,536.26 in 2023 [48]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,764,339,650.99, a significant increase of 119.46% from ¥803,933,636.60 in 2023 [48]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥3,268,480,659.70, up 48.36% from ¥2,203,080,341.36 in 2023 [49]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥20,328,568,613.12, an 8.61% increase from ¥18,717,792,749.45 at the end of 2023 [49]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.07, reflecting an increase of 118.37% compared to ¥0.49 in 2023 [50]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 25.13%, an increase of 10.52 percentage points from 14.61% in 2023 [50]. - The company achieved a main business revenue of CNY 8,975.78 million in 2024, representing a 24.99% increase compared to the previous year [90]. - The mining segment produced 15.16 tons of gold, a 5.60% increase year-over-year, while electrolytic copper production decreased by 4.51% to 0.62 million tons [88]. - The total assets of the company reached CNY 20,328.57 million, with net assets attributable to shareholders increasing by 28.69% to CNY 7,916.81 million [88]. - The gross profit margin for the mining segment was 44.98%, an increase of 10.93 percentage points compared to the previous year [92]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares to all shareholders based on the total number of shares eligible for distribution on the dividend registration date [9]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the 2024 fiscal year [9]. - The profit distribution plan for 2024 is subject to approval by the shareholders' meeting [200]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2025-2027 [200]. Operational Efficiency and Growth Strategies - The management team is focused on internal efficiency improvements to sustain robust growth amid uncertain market conditions [22]. - The company achieved a cost reduction of 20-30% through centralized procurement strategies, including significant contracts for drilling contractors and explosives, with a total savings of over $12 million in various projects [68]. - The company plans to increase daily processing capacity from over 2,000 tons by the end of 2024 to 3,000 tons by 2025, driven by key engineering projects [63]. - The company implemented digital transformation in domestic mines, achieving a 60% improvement in response speed for safety monitoring data [66]. - The processing capacity of the selection plant increased from 8,000 tons/day to over 10,000 tons/day, with a stable recovery rate of approximately 95.5% [67]. - The company plans to continue outsourcing engineering and mining operations in 2025 to further reduce costs in regions like Kanong and Sky [68]. Safety and Sustainability - The company emphasizes a commitment to safety and sustainability as part of its operational philosophy [4]. - The company reported a decrease in lost time injury frequency rate (LTIFR) and total recordable injury frequency rate (TRIFR) to 1.4 incidents per million hours, indicating improved safety performance [69]. - The company aims for carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2055, committing to sustainable development practices [70]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, implementing green mining practices and ecological restoration [148]. Community Engagement and Employee Welfare - The company actively engages in community support initiatives, providing assistance to employees facing significant hardships, demonstrating a commitment to employee welfare [71]. - The average local employee ratio across mining sites is 80.5%, with local employee ratios of 97.8% at Jinxing Vasa and 93.3% at Wanxiang Mining, reflecting strong community engagement [70]. - The company encourages employee stock ownership to allow value-creating workers to participate in capital gains, enhancing internal motivation [22]. - The company has established a competitive salary management system, aligning compensation with performance to enhance employee motivation and efficiency [197]. Governance and Risk Management - The board of directors consists of 9 members, including 5 non-independent directors and 4 independent directors, ensuring a diverse and professional governance structure [155]. - The company has revised its internal control systems and governance documents to align with international development needs and comply with regulations for listing H shares in Hong Kong [157]. - The company emphasizes risk management by establishing a three-line defense system to enhance overall risk management capabilities [159]. - The company maintains a robust risk management system to address various operational risks, including safety and environmental concerns [145]. Market and Production Outlook - The company ranks fifth among Chinese listed gold enterprises in gold production for 2023, with a significant increase in production compared to its peers [140]. - The company aims to achieve a revenue of 114.44 billion RMB and a net profit of 21 billion RMB in 2025, with a focus on cost control and technology application [144]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for gold and related resources, supported by its experienced leadership and strategic initiatives [169][172]. Research and Development - Research and development expenses rose by 22.92% to CNY 63.62 million, reflecting increased investment in technology [90]. - Total R&D expenses amounted to 6,361.59 million RMB, representing 0.70% of total revenue [113]. - The company employed 307 R&D personnel, making up 4% of the total workforce [114]. Internationalization and Expansion - The company successfully listed H-shares on the Hong Kong Stock Exchange, raising approximately 2.676 billion HKD, marking a significant step in its internationalization strategy [62]. - The company is actively pursuing internationalization and resource integration, enhancing its potential to become a major international gold mining company [141]. - The company plans to engage in hedging activities to mitigate risks associated with gold and copper prices, as well as foreign exchange fluctuations [137].

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-022 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指南等有关规定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "赤峰黄金"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文 核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙），以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行 2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | 页 | | | | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | | | 7 | | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | | | | 9 | | | | 合并利润表 | 10 - | | 11 | | | | | | 合并现金流量表 | 12 - | | 13 | | | | | | 合并股东权益变动表 | 14 | | | | | | | | 公司资产负债表 | 15 | | | | | | | | 公司利润表 | 16 | | | | | | | | 公司现金流量表 | 17 | | | | | | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | | | | | | | | 财务报表附注 | 19 - | | | | 1 | 3 | 7 | | 补充资料 | | | | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | 8 | | 3 | | | | | 2. 净资产收益率 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 04 | | 总裁致辞 | 05 | | 关于赤峰黄金 | 07 | | 公司介绍 | 09 | | 产业布局 | 10 | | 企业大事记 | 11 | | 外部荣誉 | 13 | | 行业协会 | 16 | | 2024 年 ESG 绩效 | 17 | | 2024 年 ESG 亮点 | 19 | | ESG 管理体系 | 23 | | --- | --- | | ESG 发展战略 | 29 | | ESG 管理架构 | 30 | | 利益相关方沟通 | 33 | | 双重重要性分析 | 35 | | 一. 合规经营，诚信为本 | 43 | | --- | --- | | 1.1 精进公司治理 | 45 | | 1.2 稳健合规经营 | 50 | | 1.3 强化风控基石 | 53 | | 1.4 筑牢品质关卡 | 55 | | 1.5 探航前沿技术 | 59 | | 二. 绿色布局，环保先行 | 65 | | --- | --- | | 2.1 环境管理体系 | 67 | | 2.2 应对气候变化 | 73 | | 2. ...

信披延迟踩红线 赤峰黄金收警示函 本报记者 马宇薇 3月25日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"）发布公告称，公司于3月24日收到中 国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙古证监局"）出具的《关于对赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《决定书》"）。 《决定书》显示，赤峰黄金全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司2023年一季度因生产设施改造停产两 个月，赤峰黄金未及时进行信息披露，迟至2023年4月30日在2023年第一季度报告中披露。上述行为违 反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。公司董事长王建华、总经理杨宜方、董事会秘书董淑宝 未按照相关规定履行勤勉尽责义务，对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第 五十二条规定，内蒙古证监局决定对赤峰黄金及上述责任人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证 券期货市场诚信档案。 上海久诚律师事务所律师许峰在接受《证券日报》记者采访时表示："赤峰黄金此次信息披露违规相对 比较轻微，虽然这类操作性问题与财务造假等虚假陈述问题相比存在明显区别，但仍反映出公司在信息 披露管理方面存在提 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上海赤 金厦钨金属资源有限公司（已更名为"厦门赤金厦钨金属资源有限公司"，简称 "赤金厦钨"）及其全资子公司 CHIXIA Laos Holdings Limited（简称"CHIXIA Laos"）于 2024 年 3 月 4 日与中国投资（置业）有限公司（简称"中投置业"） 签署《股权转让协议》，CHIXIA Laos 拟以现金及承债式收购中投置业持有的 China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd〔中文名称：中国投资（老挝）矿业 独资有限公司，简称"目标公司"〕90%股权，交易对价合计 1,896.30 万美元（以 下简称"本次交易"）。详见公司于 2024 年 3 月 5 日披露的《关于控股子公司收 购 China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd 90%股权的公告》（公告编号： 2024-015） 截至本公告披露之日，本次交易已完成了目标公司股权过户、公司名称变 更等登记手续。目标公司 90%股权已过户至 CHIXIA Laos 名下，名称变更为 "Ch ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-017 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日收 到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙古证监局"）出具的 〔2025〕10 号行政监管措施决定书《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司及 相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（简称"《决定书》"），现将主要内容 公告如下。 "赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司、王建华、杨宜方、董淑宝： 经查，你公司全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司 2023 年一季度因生产 设施改造停产两个月，你公司未及时进行信息披露，迟至 2023 年 4 月 30 日在 2023 年第一季度报告中披露。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条 第一款，第二十二条第一款、第二款第十一项，第二十六条第一款的规定。公司 董事长王建华、总经理杨宜方、董事 ...