| 柳 | 州 | 钢 | 铁 股 | | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 | 四 | 年 | | 七 | 月 | 九 | 日 | 股东大会须知 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过 ...

尊敬的各位投资者大家好欢迎大家参加柳岗股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是公司董事长卢春宁在此我仅代表公司向各位长期关注与支持柳岗股份的投资者表示衷心的感谢希望通过今天的业绩说明会能够让大家进一步加深对公司的了解 下面我从经营情况经营计划以及发展战略三个部分向大家简要介绍公司的业绩情况2023年围绕深化改革推出增效的全年工作主线不断推动企业在规范治理瘦身健体点赠放权极致降本创新驱动增先创优协同发展风险防控等八大重点任务上取得新实效 全年完成钢材产量1280万吨同比增长了8.19%2023年度公司累计实现营业收入796.65亿元同比减少了1.31%归属于上市公司股东的净利润是负的10.12亿元同比减亏13.3亿元亏损的原因主要是2023年 钢铁行业供需失衡局面仍在继续上游原材料价格高位运行下游市场需求延续弱势钢材价格震荡走弱成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间子公司广西钢铁集团有限公司虽具备装备技术自由码头物流等优势但整体仍处于资本投入期固定费用较高 全年公司紧扣深化改革提升效的工作主线坚持问题导向深化经济管理经济经营理念通过全面算账经营强化极致降本优化产品结构细化权益对标转差深化改革攻坚等 ...

Key Points 1. Company Introduction - **Company Name**: Liugang Stock Co., Ltd. - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings Briefing - **Speaker**: Lu Chunning, Chairman of the Company - **Purpose**: To express gratitude to investors for their continuous support and to provide an update on the company's performance and future outlook. [1]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-031 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liscl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经 ...

[my]盈沪意见字第19]号 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二四 年 五 月 2023 年度股东大会 全 球 视 野 △十 참 言 Global Mindset Local Instinct 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份 有限公司 股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大 会议事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2023年度 股东大会(以下简称"本次股 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-028 柳州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,943,779,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 2、 议案名称：审议 2023 年年度利润分配方案 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点： 柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公 司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-029 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室 通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案 根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任 期与本届董事会一致。 提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司 章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的 议案 根据《公司章程》规定，经董事 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-030 柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 1 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席赖懿 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形 成决议如下： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司监事会主席的议案 选举赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司第九届监事会主席，与本届监事会任期一 致。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 | 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 | 三 | 年 | 五 | 月 | 十 | 七 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不 ...

之 法律意见书 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二四 年 五 月 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份有限公司股东大 会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大会议事规则》")的 有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受柳 州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公司")的委托,指派 本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的会议召集及召开程 序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证,并依法出具 法律意见书。 QU 全 球 视野 本 士 智慧 ...