浙商证券股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司分拆所属子公司 宁波远洋运输股份有限公司至上交所主板上市 2023 年持续督导核查意见 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"宁波港"） 将其所属子公司宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"）分拆至上海 证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市（以下简称"本次分拆上市"、"本 次分拆"），浙商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次分 拆上市的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》（以下简 称"《分拆规则》"），对本次分拆后上市公司核心资产与业务的独立经营状况及 持续经营能力、宁波远洋是否发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变 化、宁波远洋是否存在其他对上市公司股票价格产生较大影响的重要信息以及上市 公司是否依法履行相关信息披露义务等持续督导事项进行了专项核查，发表核查意 见如下： 一、本次分拆上市概况 2021 年 4 月 9 日，宁波港披露《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司 宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》《宁波舟山港股份 有限公司关于分拆子公司上市的一般风险 ...

公司代码：601018 公司简称：宁波港 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波舟山港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

肖英杰 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人肖英杰，出生于 1959 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境 外居留权，本人于 1977 年参加工作，历任上海海事大学国家级航海虚 拟仿真实验教学中心主任。现任上海海事大学教授、博士生导师、船舶 与海洋工程环境载荷实验室主任、国家级一流本科航海技术专业建设负 责人，上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，宁波舟山港股份独 立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事 的议案》，本人连任当选为公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议 审议意见书 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在宁波环球航运广场以现场会议方式召开了独立董事 2024 年 第一次专门会议，此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知了 全体独立董事。 公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议共审议了三项议案，现将审议结果报告如下： 一、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 上述议案中涉及的 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联 交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵 循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关 联方输送利益和损害公司股东利益的情形。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司第六届董事会第六次会议审议。 二、审议通过《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投 资运营集团有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联 ...

宁波舟山港股份有限公司2023年度 审计委员会履职报告 报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公司 治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策， 为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2023年度审计委员会工 作情况报告如下： 一、审计委员基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，对 董事会进行了换届选举。会议选举于永生、冯博、赵永清、潘士远、 肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事，任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事 的连续任期不得超过六年。同日，公司召开第六届董事会第一次会议， 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会 换届的议案》，公司董事会审计委员会由于永生、冯博、赵永清、潘 士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 宁波舟山港股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 公司现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 195 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10063 号 (第一页,共七页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东; 审计意见 Í (一) 我们审计的内容 我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-022 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司全资子公司太仓万方、南京明州 参与股权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司太仓万方国际 码头有限公司（以下简称"太仓万方"）、南京明州码头有限公司（以下简称"南 京明州"）拟分别与江苏省港口集团有限公司（以下简称"江苏港口集团"）附属 二级子公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称"太仓鑫海"）、二级子公司南 京港龙潭天辰码头有限公司（以下简称"南京天辰"）进行股权重组。 太仓鑫海和太仓万方股权重组完成后，公司预计将持有太仓万方 49%股 权，太仓万方将不再纳入公司合并报表范围，因太仓万方评估增值，公司合并报 表预计将增加投资收益 10.10 亿元（最终以会计师审计结果为准）。 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，本次交易事 项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募 集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集资金余额人民币 0.00 元，募资专户已 于 2023 年 5 月注销。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 二、募集资金管理情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023年度募 集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波舟山港股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山港股份有限公 司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立 ESG 委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于 ESG 委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 ESG 委员会由五名董事组成，其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第五条 ESG 委员会设主席一名，负责主持 ESG 委员会工作，主 席和委员由董事会提名 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0117 号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们接受委托,对宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波舟山港股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二次修订) -- 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制 募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情 况专 ...