江苏常熟农村商业银行股份有限公司 董事会审计与消费者权益保护委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求以及公司章程的 相关规定，董事会审计与消费者权益保护委员会将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会由 4 名董事组成，其中独 立董事 3 名，股东董事 1 名，主任委员由独立董事担任，全部委员均具有履行 审计与消费者权益保护委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计与消费者权益保护委员会共召开会议 4 次，审议通 过议案共计 18 项。 | 会议名称 | 会议召开日期 | | 会议审议表决的事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.2023 2.2023 | 年年度报告及摘要 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案 | | | | 3.2023 | 年度利润分配方案 | | | | 4.续聘 | 2024 年度会计师事务所 | | | | 5.2023 | 年 ...

公司代码：601128 公司简称：常熟银行 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-010 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 续聘会计师事务所公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月转制成为特殊 普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 A 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等监管规定，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 第八届董事会现任独立董事蔡则祥、范径武、庞凌、周月书、周梅对照相关监 管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会 提交了独立性自查情况报告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关 监管规定中对于出任独立董事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，本行 董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形。 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为本行 2024 年度会 计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等有关规定，本行对德勤华永在审计中的履职情况进行了评估，评估结果 如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 A 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-009 关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本行第八届董事会风险与关联交易控制委员会第八次会议及独立董事第二 次专门会议审议通过关于《部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度》的议 案，并同意将该议案提交董事会审议。 该议案已经本行第八届董事会第十次会议的非关联董事一致通过，关联董事 孙明、袁翔、陈兴、徐学峰、王春华、朱勤保回避表决。本议案将提交股东大会 审议，关联股东交通银行股份有限公司、常熟市发展投资有限公司、江苏江南商 贸集团有限责任公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、江苏白雪电器 股份有限公司回避表决，决策程序合法合规。 （二）2025 年度关联方日常关 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 De of tte. 关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00401 号 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏常熟农村商业银行 股份有限公司(以下简称"贵行")2024年 12 月 31 日合并及银行资产负债表,2024 年度合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以 及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 3月 27日签发了德师报 (审)字(25)第 P00003 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵行编制了后 附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-006 孙明先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本 行股东及债权人。 孙明先生在担任本行执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在执行董事会各 项决策部署、推动战略规划制定实施、完善公司治理体系、推进村镇银行高质量 发展等方面作用显著。本行董事会对孙明先生任职执行董事期间做出的积极贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于孙明先生辞任执行董事的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地专注于本行控股子公司兴福村镇银行股份有限公司的改革发展工 作，着力推动兴福村镇银行股份有限公司实现高质量发展，近日，孙明先生向本 行董事会提请辞去执行董事及董事会战略与三农金融服务委员会委员职务并递 交书面辞职报告。根据有关规定，辞职报告自送达本行董事会时即生效。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...