北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国铁建股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 见证法律意见 德恒 01G20230339-03 号 致:中国铁建股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为中国铁建股份有限公司(以 下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派本所杨勇律师、潘磊阳律 师(以下合称"见证律师")出席公司二〇二四年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")。见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、规 范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： 审议通过《关于公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划的 议案》 同意公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—009 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 25 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，刘正昶监事因其他公务 无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列 席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章 程》及《中国铁建股份有 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—008 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 1 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于 2024 年 1 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由执行董事戴和根先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份 有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—008 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议 案，作出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-007 中国铁建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 27 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,025,349,647 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,969,388,647 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 55,961,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.734808 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 51 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—006 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 25 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 18 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，刘正昶监事因其他公务 无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列 席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章 程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 同意公司 2024 年度预算报告。同意将该议案提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—005 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 25 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于 2024 年 1 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 出席会议董事 7 名，7 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁 建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议 案，作出如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》 同意公司 2024 年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会 审议。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—004 中国铁建股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 | 产业类型 | 2023 年 | 10-12 月 | | 2023 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数 | 新签合同额 | 新签项目数 | 新签合同额（亿 | 同比增减 | | | 量(个) | （亿元人民币） | 量（个） | 元人民币） | | | 工程承包 | 2220 | 8190.248 | 5622 | 20269.503 | 8.82% | | 投资运营 | 163 | 3587.376 | 395 | 5705.828 | -24.05% | | 绿色环保 | 226 | 1684.298 | 465 | 2559.460 | 34.24% | | 规划设计咨询 | 2913 | 105.013 | 10181 | 296.835 | 0.78% | | 工业制造 | 不适用 | 200.498 | 不适用 | 417.526 | 11.88% | | 房地产开发 | 不适用 | 4 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-003 中国铁建股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

二〇二四年一月 中国铁建 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | | | 中国铁建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 经公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审议通过，提名戴和根先生为公司执行董事候选人，任期自其经股东大会选举 产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生的简历详见附件。 以上议案请各位股东审议。 附件：戴和根先生简历 中国铁建股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 2 1 中国铁建 2024 年第一次临时股东大会 中国铁建股东大会会议资料： 关于增补公司执行董事的议案 各位股东及股东代表： 中国铁建 2024 年第一次临时股东大会 附件： 戴和根先生简历 戴和根先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委书记，同 时任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。戴先生曾任铁道部第四工程 局机械工程处处长，中铁四局集团公司第七工程公司总经理、副董事长、党委副 书记；中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；2006 年 9 月任中国铁路工程总公司副总经理；2007 年 9 月任中国铁路工程总公司党委常 ...

经审阅中国铁道建筑集团有限公司提名增补的第五届董事 会执行董事候选人戴和根先生的个人履历，未发现其中有《公司 法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，被提名人 的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，并具备相关专业知识和履职能力；董事提名程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上， 我们同意增补戴和根先生为公司第五届董事会执行董事候选人， 并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议 审议相关事项的独立意见 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二 十三次会议于 2024 年 1 月 9 日召开，我们作为公司的独立董事 出席了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《中国铁 建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事 会审议《关于增补公司执行董事的议案》进行了认真细致的审核， 现发表独立意见如下： 独立董事:马传景、赵立新、解国光、钱伟伦 中国铁建股份有限公司 2024 年 1 ...