2023年年度报告 公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度报告 ...

1 陕西煤业股份有限公司 关于本报告 本报告集中反映了陕西煤业股份有限公司 2023 年在经济、 社会、环境方面的理念、举措、典型案例和绩效。我们 希望通过发布社会责任报告，加强与利益相关方的沟通， 促进合作，凝聚可持续发展合力。 我们真诚期待您的反馈意见！ 时间范围 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 发布周期 本报告为年度报告，是陕西煤业股份有限公司发布的第八份社会责任报告。 为了便于表述和方便阅读，报告中"陕西煤业股份有限公司"以"陕西煤业""公司"或"我们"表示，"陕 西煤业化工集团有限责任公司"以"陕煤集团"或"集团"表示。 报告范围 陕西煤业股份有限公司及所属分、子公司。 本报告所引用的财务数据来源于经过审计的陕西煤业股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部正式文件 编制依据 报告获取方式 称谓说明 本报告以纸质版和电子版两种形式提供。您可在公司网站下载本报告的电子文档，网址为：http://www. shxcoal.com ，若需获取纸质版报告，或对本报告有建议和意见，您可以按照以下方式联系我们： 地址：陕西省西安市雁塔区锦业 ...

陕西煤业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1823 号 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati t 1999 - 19 目 录 | 一、审计报告 ……………………………………(1-5) | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ………………………………(6-7) 2. 合并利润表 …………………………………………………………………………(8) 3. 合并现金流量表 ……………………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………………(10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ·······························(12-13) 2. 母公司利润表 ······················································ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等规定的要求,陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事姜智敏、淡勇、王秋麟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 陕西 雪令 - V4 H 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查,公司独立董事姜智敏、淡勇、王秋麟的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 陕西煤业股份有限公司董事会 ...

关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务专项说明 希会其字(2024)0073 号 目 录 一、专项说明 …………………………………………………(1-2) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 ………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 IHIH-454 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0073 号 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 专项说明 本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。由于 ： 1 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西煤业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-008 陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-007 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议 应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。公司监事、董事会秘书、高级管理人 员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂先生为本次会议主持人。本次会议的召 开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度董 ...

(一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期: 2013 年 6 月 28 日 3、注册地址: 陕西省西安市沪灞生态区济灞大道一号外事大厦 六层 陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,现将陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司") 对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")2023 年度履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司控股股东陕煤集团下发《陕西煤业化工 集团有限责任公司关于陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年 度审计机构的批复》(陕煤司发〔2023〕489 号),陕煤集团已就公司 续聘会计师事务所事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 备案。 二、2023年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部 ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落 脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司 咨询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今 担任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、 ...

关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.315 元（含税），不进行送股和公 积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市股东净利润的 60.03%。 本次利润分配拟以公司总股本 96.95 亿股为基数，具体分配日期将在权 益分派实施公告中明确。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-009 陕西煤业股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度 拟向股东分派现金股利 127.49 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股 分配现金股利 13.15 元（含税），并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方 案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 ...