骆驼集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 骆驼集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《骆 驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-009 二、变更前后采用的会计政策介绍 1、变更前公司采用的会计政策 骆驼集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生 重大影响。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更原因 财政部 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租 回交易的会计处理"作出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 ...

骆驼集团股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （6）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家， 主要行业涉及制造业，批发和 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-016 骆驼集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告 公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的 其他职务及公司薪酬管理制度领取薪酬。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议了《关于公司董 事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议 案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；审议高 管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会认 为董事、监事的薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审 议。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬 公司独立董事津贴为人民币 80,000 元/年（含税），非独立董事不 ...

2023年年度报告 公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-014 骆驼集团股份有限公司 关于为公司经销商银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司下游经销商 为了进一步拓展公司产品销售市场，解决部分经销商资金问题，骆驼集团股 份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司拟为下游经销商提供银行授 信担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司及公司全资子公司骆驼集团贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）拟 为下游经销商在中国光大银行的授信额度内提供全额连带责任保证担保，用于下 游经销商向贸易公司支付订单货款。中国光大银行股份有限公司襄阳分行的担保 总额度不超过5000万元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保合同期限 为三年。参与贷款的经销商以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公 司及贸易公司提供反担保。 二、被担保人的基本情况 被担保人为贸易公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游 经销商。经销商需符合银行信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一 定 ...

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-011 骆驼集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 申请授信额度：不超过人民币60亿元（最终以实际审批的授信额度为准） 授信额度不等同于用信额度（实际融资金额），最近三年公司实际用信 最高余额为人民币22.90亿元。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生 产经营和业务发展需求，2024 年度公司及子公司拟向中国农业银行、工商银行、 中国银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60 亿 ...

骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员，我们 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了相关 审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况作报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事黄德汉先生、沈烈先生及董事长刘 长来先生三名成员组成，其中主任委员为黄德汉先生。全部成员均具有胜任审计 委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）指导内部审计工作 审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同 时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。我们严格按照有关规定并结合 公司实际情况，对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效 运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅公司定期报告相关财务报表并发表意见 董事会审计委员会根据监管要求，切实履行了对公司 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-015 骆驼集团股份有限公司 关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 为有效规避市场风险，减少公司主营产品原材料铅、锡、碳酸锂价格波 动对公司生产经营的影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟开展铅、锡、 碳酸锂期货套期保值业务。骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟投资资金不超过人民币 9,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额 保证金），择机开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股 东大会审议。 公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动 所带来的相关经营风险，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资 风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 （二）交易金额 公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 9,000 万 ...

提名人骆驼集团股份有限公司董事会，现提名余宏先生为骆驼集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任骆驼集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与骆驼集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 独立 ...