新华人寿保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月十八日 北京 议程内容 普通决议事项 2/12 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案 会议地点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会 新华人寿保险股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间 ：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分 1/12 1. 关于选举毛思雪女士为第八届董事会非执行董事的议案 2. 关于选举卓志先生为第八届董事会独立董事的议案 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、现场投票表决 六、休会、统计现场表决结果 七、宣布现场表决结果 议案一 关于选举毛思雪女士为 第八届董事会非执行董事的议案 各位股东： 根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名董事候 选人。中央汇金投资有限责任公司持有公司 31.34%的股份，提名毛思雪女士为 公司第八届董事会非执行董事候选人。 新华人寿保险股 ...

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2024-058 H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"股东大会"） (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...

| A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2024-056号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 保费收入公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25 号——原保险合同》（财 会〔2006〕3 号）及《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15 号），新华 人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间累计原保险保费收入为人民币 16,316,630 万元，同比增长 2.2%。公司 规模价值双提升、品质结构双优化的高质量内涵式发展成效进一步显现。 上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 ...

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 12 日收到龚兴峰先生的辞职函，龚兴峰先生因工作安排调整，辞去本公司总精 算师职务。 | A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2024-057号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 关于总精算师辞职的公告 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 龚兴峰先生确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本 公司股东。龚兴峰先生在担任总精算师期间，勤勉尽责，恪尽职守，本公司董事 会对龚兴峰先生做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

Core Viewpoint - Xinhua Insurance has rapidly expanded its investment portfolio by acquiring stakes in three listed companies within a month, signaling a strategic shift towards enhancing investment performance and capitalizing on market opportunities [1][2][6]. Investment Activities - In November 2024, Xinhua Insurance increased its stake in Haitong Securities by acquiring 4 million H-shares, raising its total holdings to 171 million shares, which constitutes 5.02% of the company's H-share capital [3]. - Prior to Haitong Securities, Xinhua Insurance also acquired shares in two pharmaceutical companies: China National Pharmaceutical Group (0.2% stake) and Shanghai Pharmaceuticals (0.31% stake), reflecting a focus on the healthcare sector [4]. Strategic Rationale - Xinhua Insurance expressed confidence in the long-term growth prospects of the healthcare industry, citing the strong governance and operational capabilities of the companies it invested in [5]. - The investments align with national strategies to strengthen pension finance and develop the "silver economy," indicating a comprehensive approach to the healthcare and wellness sectors [5]. Investment Performance and Strategy - Xinhua Insurance's investment performance in 2023 was suboptimal, with a reported investment loss of 3.775 billion yuan, leading to a significant decline in net profit [8]. - The new chairman, Yang Yucheng, emphasized a three-pronged strategy to improve investment performance: focusing on long-term and value investments, diversifying investment types, and enhancing research capabilities [8][9]. Asset Allocation and Growth - As of the third quarter of 2024, Xinhua Insurance's investment assets reached 1.61 trillion yuan, marking a 20.3% increase from the beginning of the year, with a notable shift towards equity investments [10]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which rose by 214.8% year-on-year, reflecting a proactive approach to capitalizing on market conditions [11]. Risk Management and Fund Initiatives - Xinhua Insurance has initiated the Honghu Fund, a 50 billion yuan private equity fund, in collaboration with China Life, aimed at long-term stock investments [12][13]. - The fund's strategy focuses on investing in companies with strong competitive advantages and governance structures, particularly during market downturns [13]. Collaboration and Future Outlook - A partnership with CICC to establish a 10 billion yuan fund aims to enhance non-standard income contributions, indicating a strategic move to optimize asset performance amid market volatility [14]. - The collaboration is expected to leverage CICC's expertise in private equity, aligning with Xinhua Insurance's goals of risk diversification and stable cash flow generation [14].

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-054号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电 子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"） 通知和材料，会议于 2024 年 12 月 9 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，现场出席董事 10 人，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 一、审议通过了《关于提名毛思雪女士为第八届董事会非执行董事候选人的 议案》，同意提名毛思雪女士为公司第八届董事会非执行董事候选人，同意将议 案提交股东大 ...

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-055号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 1 / 2 附件：新华人寿保险股份有限公司拟聘任董事会秘书简历 同日，本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书、联席公司秘书的议案》，同意聘任刘智勇先生为本公司董事会秘书。刘智勇 先生的任职资格尚待监管机构核准。在核准前，本公司董事会指定刘智勇先生代 行董事会秘书职责。刘智勇先生的简历请详见本公告附件。 上网公告附件 附件：新华人寿保险股份有限公司拟聘任董事会秘书简历 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 新华人寿保险股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 9 日收到龚兴峰先生的辞职函，龚兴峰先生因工作安排调整，辞去本公司董事会 秘书职务。 龚兴峰先生确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何 ...

呈交日期: 2024年12月3日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華人壽保險股份有限公司 l. 法定/註冊股本變動 | |1.股份分類 | 普通股 | 股份類別 | IH | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01336 | | 説明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,034,107,260 RMB | | 1 RMB | | | 1,034,107,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | |RMB | | | | | 本月底結存 | | | 1,034,107,260 RMB | | 1 RMB | | | 1,034,107,260 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

| A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2024-053号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 关于董事辞职的公告 鉴于杨毅先生的辞职将导致本公司董事会的人数低于《新华人寿保险股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，杨毅先生将继续履行董事及其 在董事会专业委员会中的相关职责，直至新任董事的任职资格获得监管机构核准， 董事会人数满足《公司章程》的要求。 杨毅先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股 东的事项。 本公司董事会对杨毅先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日收到董事杨毅先生的辞职函，杨毅先生因工作原因辞去本公司非执行董事、 董事会战略委员会和投 ...