证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-039号 三六零安全科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将具体事项公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会 议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-042号 三六零安全科技股份有限公司 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，三六零安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。届时公 司董事长兼总经理周鸿祎先生，董事、财务负责人兼董事会秘书张海龙先生，独 立董事杨棉之先生将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-038号 三六零安全科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该 事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同 意聘任谢成佰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。 谢成佰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责 所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要 求的任职资格。谢成佰先生简历详见附件。具体联系方式如下： 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-040号 三六零安全科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座 电话：010-56821816 传真：010-56822789 电子信箱：q-zhengquan@360.cn 特此公告。 谢成佰，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，曾就职于中 ...

三六零安全科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）于 2025 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，努力通过培育新质生产力、积极回报投资者、 规范公司治理，推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务。2025 年上半年，公司以行动方案为指引，积极推动并落实各项举措，现将 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的半年度评估情况公告如下： 一、践行科技报国，以"AI+安全"双主线战略赋能千行百业 公司持续践行"AI+安全"双主线战略，充分发挥在人工智能与数字安全领域 的技术优势，为建设现代数字化强国、发展新质生产力贡献 360 力量。 人工智能领域，公司积极顺应"人工智能+"发展趋势，持续推进 AI 原生产品 研发与提升既有产品的"AI"含量。一方面，公司基于自研大模型能力及深厚的互 联网技术积累，推出"纳米 AI 搜索""360AI 办公"等深受用户喜爱的 AI 原生产品， 逐步构建起 360 AI 应用生态矩阵。另 ...

三六零安全科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-037号 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司 （以下简称"三六零"或"公司"）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元， 扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，并存放于募集资金专项账 户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字 [2020]8001 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-041 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日 至 2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-035号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准 确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的 ...

三六零安全科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 三六零安全科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人（会计主管人员）孙巍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 十、 重大风险提示 经公司第七届董事会第十一次会议审议，公司2025年半年度利润分配方案拟定如下：以2025 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税 ），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决 董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2025 年半年度报告及其摘要》能够严格按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容 与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 证券代码：601360 证券简称： ...