本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-025 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。天健事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年转制成 为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号。天健事务所拥有会计师事务所执业资格， 是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服 务机构。现任首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健事务所有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健事务所 2023 年经审计 的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入为 ...

1 三、审计委员会履职情况 长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等监管规定和本行《公司章程》《审计委员 会工作规则》的相关要求，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽职，认真履行 审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，本行审计委员会由独立董事王丽君、张颖和董事李晞 组成，主任委员由独立董事王丽君担任，独立董事的占比超过二分之 一，符合监管要求，三名委员均具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和丰富经验。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议通过 13 项议案，听 取 13 项汇报，会议的召开程序、表决方式和审议的议题均符合相关 法律法规、本行公司章程以及审计委员会工作规程的规定。会议听取 或审议通过的 26 项议题，包括财务报告、聘请会计师事务所事项、 内部审计年度工作报告及计 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-026 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 估值提升计划 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，长沙银行股份有限 公司（简称"本行"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于 最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产，根 据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称"《市值 管理指引》"），属于应当制定估值提升计划的情形。本行第七届董 事会第十五次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司估值提升计划》 的议案。 2025 年度，本行将坚守金融本源，用心服务实体经济，通过 提升经营效率、完善公司治理、保持分红稳定、加强投资者关系管理、 完善信息披露机制等举措，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表 本行对业绩、股价、市值等方面的承诺。本行业绩及二级市场表现受 宏观形 ...

《长沙银行股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据或说明 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 本行董事长为本行的法定代表人。 | 第七条 本行董事长为本行的法定代表人，董事长 | 依据《公司法（2023 修订）》第九十 五条第（八）项，新增公司法定代表 | | | | 变更时法定代表人由新任董事长接任。 | | | | | | 人的产生、变更办法。 | | | 第十条 本行章程自生效之日起，即成为规范本行 | 第十条 本行章程自生效之日起，即成为规范本行 | | | | 的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权 | 的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权 | | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对本行、 | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对本行、 | 依据《公司法（2023 修订）》第一百 | | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文 | | | 2 | 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 二十 ...

长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《长沙银行股份有限公司章程》等规定和要求，长沙银行股份有限公 司（以下简称"本行"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 认真履职，2024 年度对会计师事务所重点开展以下监督工作： 董事会审计委员会 2025 年 4 月 26 日 一、聘用会计师事务所工作情况 审计委员会严格落实监管部门关于选聘会计师事务所的相关要 求，对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）的资质条件、专业能力、投资者保护能力、诚信状 况等进行了审查，并对上年度审计服务从工作能力、工作规范性、职 业操守等方面进行客观评价，认为天健事务所符合法律法规的规定， 具备为本行提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，同意按 照公司治理程序，续聘天健事务所为本行 2024 年度外部审计机构， 并提交董事会、股东大会审议。 二、会计师事务所工作监督情况 （一）强化审计沟通。审计委员会与天健事务所进行 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-023 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有 限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、 李晞、龙桂元回避表决。该议案尚须提交股东大会审议。 该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况 不构成重要影响，不影响本行独立性，不会导致本行对关联方形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本行于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于长沙银行股份 有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、 李晞、龙桂元回避表决。本议案尚需提交股 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2025-027 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 长沙银行总行 1908 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上 ...

长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十五次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 24 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。会 议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会 议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-028 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、长沙银行股份有限公司 2024 年度监事履职评价报告 表决情况：同意 5 票 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-019 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 二、《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要（具体 内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要） 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经本行董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过， 同意提交董事会审议。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 24 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 ...

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2025 年第 3 次专门会议决议 （2025 年 4 月 23 日） 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2025 年第 3 次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以书面传签表决方 式召开。根据《长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则》， 经全体独立董事一致同意，会议豁免在召开前至少一日发布会议通知 的通知时限要求。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议 对以下事项进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案 经审议，独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合相关法律 法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市 公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充 以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回 报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 ...