股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-005 号 二、关于拟注销部分股票期权的议案 监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计 划实施考核办法》的有关规定，对已获授但不得行权或尚未行权的 3,812,134 份股票期 权予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的 相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销期权事项不会影响《公司股票期权激励计划 （第一期）》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。 中国外运股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 1 月 24 日以书面议案方式召开，监事会于 2025 年 1 月 16 日向全体监事 发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-008 号 中国外运股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：简历 李世础，男，1970 年出生。本公司副总经理、董事会秘书/公司秘书。李先生 先后毕业于对外经济贸易大学、长江商学院，并分别获得经济学学士、工商管理 硕士学位。李先生于 1993 年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，至 2000 年 期间，先后任职于中国船务代理公司、中国对外贸易运输（集团）总公司总经理 办公室。2000 年至 2002 年，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司总经理 办公室副主任。2002 年 4 月至 12 月，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公 司上市办公室综合组组长。2002 年至 2008 年，李先生担任本公司证券与法律部总 经理。2008 年至 2012 年，李先生担任中国外运安徽有限公司总经理。2012 年至 2017 年，李先生担任本公司发展规划部总经理。2016 年 12 月，李先生获委任为 本公司董事 ...

中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日以书面议案方式召开，董事会分别于 2025 年 1 月 16 日及 1 月 22 日向全体董事发出了会议通知及补充会议通知并呈送议案资料。会议 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2025 年 1 月 24 日，共收到 有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期行权条件成就的议 案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-004 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权予以注销。 执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具 体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-007 号 中国外运股份有限公司 关于拟注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销部分股票期 权的议案》，根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称：《公 司股票期权激励计划（第一期）》）有关规定，公司拟注销部分股票期权，现将有关事项公 告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和监事会 2021 年度第 七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于< 公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本期激励计划相关事项发表 了独立意见，监事会对本期激励计划相关事项发表了 ...

中国外运股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关 事项的核查意见 根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公 司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期行权条件已经成就，公司167名 激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期的行权条件； 本次行权条件成就的审议符合《管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》 的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次符合条件的167名激励对象行权，对应可行权数 量合计21,513,157份。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《中 国外运股份有限公司章程》的相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公 司）监事会对公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关事项进行了核 查，发表意见如下： ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）注销部分股票期权 以及第二个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 中国 · 北京 二〇二五年一月 嘉 源 霍师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划(第一期)注销部分股票期权 以及第二个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-026 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《中国 外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案)》(以下简称"《公司股票 期权激励计划(第一期)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本 所")接受中国外运股份有限公司(以下简称"中国外运"或"公司")的委托, 就中国外运股票期权激励计划(第一期)(以下简称"本次股权激励计划")注销 部分股票期权 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 00598) 海外監管公告 中國外運股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 Sinotrans Limited 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期） 注銷部分股票期權以及第二個行權期行權條件成就相關事項的法律意見書》，僅供參閱。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於高級管理人員變更的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 一、高级管理人员辞任情况 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到 公司总法律顾问 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司監事會關於公司股票期權激勵計劃（第一期）第二個行權 期相關事項的核查意見》，僅供參閱。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《中 国外运股份有限公司章程》的相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公 司）监事会对公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关事项进行了核 查，发表意见如下： 於本公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-005 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第四次会议 ...