中国太平洋保险(集团)股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年,中国大平洋保险(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计与关联交易控制委员会 谢勉尽责,认真 履行《公司章程》《董事会审计与关联交易控制委员会工作制度》 及相关法律法规所规定的职责,切实有效监督公司外部审计工 作,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制系统, 确保公司财务报告真实、准确、完整。主要履职情况如下: 一、董事会审计与关联交易控制委员会的职责 董事会审计与关联交易控制委员会在审计工作中的的主要 职责包括:提名外部审计机构;审核公司内部审计管理制度并向 董事会提出意见,审核公司年度审计计划和审计预算;监督及评 估内部审计工作;审核公司财务信息及其披露情况;持续监督公 司的内部监控系统,并确保每年检讨一次公司及其附属公司的内 部监控系统的健全性和有效性;评估审计责任人工作并向董事会 提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情 况的报告;检讨公司及其附属公司的财务及会计政策及惯例等。 审计与关联交易控制委员会在关联交易管理工作中的主要 职责包括:审查关联方识别维护 ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-013 重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以书面方式发出， 并于 2025 年 3 月 26 日在上海召开。会议由监事会副主席周丽贇主持。应出席会 议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 3 人。其中，监事会主席朱永红因其他公务 无法出席会议，书面委托监事会副主席周丽贇出席会议并表决。本公司部分高级 管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年 度监事会报告>的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年 1 年度报告>的议案》 在公司 2 ...

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以书面方式发出， 并于 2025 年 3 月 26 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。其中，蔡强董事因其他公务无法出席会议， 书面委托傅帆董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度 董事会报告>的议案》 证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-012 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 度报告>的议案》 二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度 总裁工作报告>的议案》 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-015 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国太平洋保险（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度按中国企业会计准则编制的合并财 务报表归属于母公司股东的净利润为人民币 449.60 亿元，母公司财务报表净利 润为人民币 108.17 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司法定盈余公积 金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利 润后，2024 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 471.04 亿元。 经公司董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度利润分 配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每 股人民币 1.08 元（含税 ...

2024年度报告 Annual Report 2024 年度报告前导 发展数字金融，是保险企业融入时代大变革、构建 核心竞争力的必然路径。 中国太保深耕数智化转型，发挥大数据治理体系优 势，通过金融与数字技术的有机融合，持续打造行 业领先的数智化能力，有效赋能公司高质量发展， 为客户提供"责任、智慧、温度"的太保服务。 从数字化转型，迈入数智化升级，中国太保充满 "智慧"： 我们以数智化赋能服务，打造产品服务新生态；我 们以数智化赋能客群，提升客群经营能级；我们以 数智化赋能运营，提升运营效率和用户体验；我们 以数智化赋能风控，打造智能风控能力；我们以数 智化赋能投研，打造智能投研一体化。 电梯有了"风控官" 智慧生活更安心 "今年下半年电梯故障发生率有显著下降，居 民们反响很好，希望明年能够继续保持。"2024 年 末，在业委会、物业、居委会三方联席会上，业委 会成员刘女士对物业的工作表示了肯定。 李经理是刘女士所在社区的物业负责人，作为 一名有近 30 年经验的物业管理专家，在他看来，社 区电梯一直是物业管理的痛点之一，"电梯运行时 间长，故障日益增多，但维修效率低，给居民带来 的体验特别不好，投诉率高， ...

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70015004_B02号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 中国太平洋保险（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70015004_B02号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 （此页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭杭翔 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 (刘晓丹) 2024年,本人(刘晓丹)严格按照《中华人民共和国公司法》、 原中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《上市规则》等 有关法律、法规、规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部规定,忠诚、勤勉、独立地履行职责,按时出席本年度定 期及临时董事会及其专门委员会会议、股东大会等,认真审议董 事会议案,客观发表独立意见,切实维护公司、被保险人和中小 股东的利益。 本人具备履行职能必备的专业知识和能力,充分利用专业背 景和从业经验,为董事会决策提供专业支持。现将 2024年本人履 职情况报告如下: 一、基本情况 本人现任本公司独立非执行董事,晨壹投资(北京)有限公 司总经理,晨壹基金管理(北京)有限公司董事长。本人曾任华 泰联合证券有限责任公司总裁、董事长,纽约证券交易所上市公 司 Asset Mark Financial Holdings, Inc. (证券代码:AMK) 董 事长。此前,刘女士曾任职于北京大学。 ...

附件3: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 (罗婉文) 2024年,本人(罗婉文)严格按照《中华人民共和国公司法》、 原中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《上市规则》等 有关法律、法规、规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部规定,忠诚、勤勉、独立地履行职责,按时出席本年度定 期及临时董事会及其专门委员会会议、股东大会等,认真审议董 事会议案,客观发表独立意见,切实维护公司、被保险人和中小 股东的利益。 本人具备履行职能必备的专业知识和能力,充分利用专业背 景和从业经验,为董事会决策提供专业支持。现将 2024年本人履 职情况报告如下: 一、基本情况 本人现任现任本公司独立非执行董事,Jingtian & Gongcheng LLP(竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙)香港首 席管理合伙人。目前罗女士还担任香港市区重建局非执行董事及 其土地、安置及补偿委员会主席。罗女士曾担任 Mayer Brown 的 香港首席管理合伙人及亚洲区董事会主席,H ...

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国资委"）、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对安永华明在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安永华明资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格，在英国财务报告理事会注册的英国第三方国家审计 ...