齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的 议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下： | 证券代码：601665 | 证券简称：齐鲁银行 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113065 | | 可转债简称：齐鲁转债 | 3 / 5 | 序 号 | 现条款 | （本次修订后）条款 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一百四十一条 独立董事可以在任期 | | | | | 届满以前提出辞职。独立董事辞职应当 | | | | 第一百四十一条 独立董事可以在任期 | 向董事会提交书面辞职报告。独立董事 | | | | 届满以前提出辞职。独立董事辞职应当 | 辞职时应在其书面辞职报告中对任何 | | | ...

1 齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的 报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计 委员会工作规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简 称"本行"）董事会审计委员会认真履行对会计师事务所的监督职 责，审议相关议案，指导相关工作。董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况如下： 一、提议聘请 2023 年度会计师事务所 本行董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）2022 年度履职情况进行了综合评 价，认为安永华明担任本行 2022 年度会计师事务所期间，能够按 照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计 意见，相关审计意见客观、公正，表现出了良好的职业操守和执 业水平，专业胜任能力、投资者保护能力和独立性满足本行审计 工作要求。2023 年 4 月 26 日，本行董事会审计委员会审议通过了 《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明 ...

齐鲁银行股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 独立董事 2023 年度述职报告 （陈进忠） 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》，现将本人2023年度履职情况报 告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈进忠，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生，高级经济师，现任公司独立董事，历任河北银行学校 教师；河北保定金融高等专科学校金融系副主任、讲师，办公室主 任、副教授；中国人民银行河北保定分行副行长；中国民生银行总 行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、副总经理（主 持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部党委 书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、党 委组织部部长，总行党委委员、纪委书记。2020年9月起任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规规章关于上市公司和商业银行独立董事 任职资格条件的规定，已经上交所备案审查，并获得银行业监督管 理机构任职资格核准。 2 （二）不存在影响独立性 ...

中信建投证券股份有限公司 关于齐鲁银行股份有限公司 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具 本持续督导年度报告书。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 工作制度，并根据齐鲁银行实际情况制定了 | | 作计划。 | 相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 保荐机构已与齐鲁银行签订持续督导协议， | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 明确了双方在持续督导期间的权利义务。 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 访、现场检查等方式，了解齐鲁银行业务情 | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 况，对齐鲁银行开展了持续督导工作。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 经核查，20 ...

● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）正处于转股期， 实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最 终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派 发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以 下简称"公司"）202 ...

齐鲁银行股份有限公司董事会 经核查独立董事陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月 的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员符合相关法律法 规、规范性文件及公司章程中关于独立董事任职独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 齐鲁银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，齐鲁银行股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈进 忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-013 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到葛萍 女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董 事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送 达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认 与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会 对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁 豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会 非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部 门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐 鲁银行股份有限公司第九 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-019 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）第九届董事会第七 次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵 行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益 及资产状况构成不利影响。 2 / 20 | 关联交 | 关联方名称 | 2023 年关联交易情况 | 2024 年预计额度 | 预计额度的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 业务品种 | | | | | （敞口额度 6.4 亿元） | 券投资等 | | | 济南舜泰建筑安装工程有 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-021 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 8 股东大会召开日期：2024年5月 ...

| 稳健发展 夯实治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 15 | | 深化公司治理 | 16 | | 全面风险管理 | 18 | | 严守合规底线 | 19 | | 保护投资者权益 | 24 | | 保障信息安全 | 26 | 03 | 厚植服务 筑梦齐鲁 | | | --- | --- | | 深耕客户服务 | 57 | | 维护员工权益 | 61 | | 注重人才发展 | 63 | | 打造幸福企业 传递公益力量 | 65 68 | 目 录 CONTENTS | 11 | 07 | 05 | 03 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 走进齐鲁银行 | 行长致辞 | 董事长致辞 | 关于本报告 | 01 02 聚焦主业 赋能发展 | 助推科技金融 | 29 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 30 | | 推动普惠金融 | 35 | | 倾力养老金融 | 46 | | 聚势数字转型 | 48 | 71 76 附录： GRI索引表 读者反馈表 关于本报告 报告说明 本报告是齐鲁银行股份有限公司（以下简 ...