平顶山天安煤业股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券简称：平煤股份 证券代码：601666 平顶山天安煤业股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 2024年9月 1 平顶山天安煤业股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 3.本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、公司及控股子公司核心管理人员、骨干员工和公司董事会认为应当激 励的其他员工。本员工持股计划的参加对象总人数约2000人，具体参加人数根 据公司遴选分配及员工实际缴款情况而定。 4.本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允 许的其他方式取得的资金，公司不存在向参加对象提供垫资、担保、借贷等财 务资助的情形，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安 排的情形。 5.本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司股 份，员工拟受让公司回购股份的数量不超过2,844万股，约占员工持股计划草案 公告日公司股 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-097 二、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案（全文详见 上海证券交易所网站） 因公司监事均属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。 监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审 议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。 上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 （全文详见上海证券交易所网站） 因公司监事均属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。 监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审 ...

3、增持方式：集中竞价 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-095 平顶山天安煤业股份有限公司关于 控股股东董事长和总经理增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年9 月20日, 平顶山天安煤业股份有限公司（简称"公 司"）收到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司董事长李毛先 生和总经理李延河先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，以自有资金通过集中竞价方式分别买入 公司股份40000股，现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：控股股东董事长李毛先生和总经理李延河先生。 2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期 投资价值的认可。 2024 年 9 月 23 日 2 4、增持数量及说明 | | | 本次增持前 | | 本次增持情况 | | 本次增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 持股数 | ...

平顶山天安煤业股份有限公司章程 平顶山天安煤业股份有限公司 章 程 二○二四年九月 1 平顶山天安煤业股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党建工作 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 平顶山天安煤业股份有限公司章程 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-093 平顶山天安煤业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2023〕62 号），结 合公司实际情况，对公司章程的部分条款进行了修订，情况如下： | 《公司章程》条款修改前 | 《公司章程》条款修改后 | | --- | --- | | 第十三条 本章程所称其他高级 | 第十三条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | | 秘书、财务负责人、总法律顾问。 | 秘书、财务总监、总工程师、总法律顾 | | | 问。 | | 第四十三条 公司下列对外担保行 | 第四十三条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东会审议通过。（一）本公 | 为，须经股东会审议通过。（一）本公 ...

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-092 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十一次会议于 2024 年 9 月 15 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 9 月 20 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于设立内部管理机构的议案 因公司业务发展需要，经公司董事会研究决定特设立公司综合办 公室、公司证券法务部、公司安全环保部；公司审计处更名为公司审 计部；撤销公司证券综合处。 二、关于修改公司章程的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-094 平顶山天安煤业股份有限公司 关于调整公司回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 9 月 2 日，公司已完成本次回购，实际回购公司股 份 28,440,182 股，占公司当前总股本的 1.15%，回购最高价格 12.01 元/股，回购最低价格 9.40 元/股，使用资金总额 299,891,539.35 元 （不含交易佣金等费用）。 二、本次回购方案调整内容 为了充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞 争力，促进公司长期、持续、健康发展，结合公司实际情况，公司拟 对回购股份方案中回购股份的用途进行调整，具体如下： 原方案为： 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 9 月 7 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由"用于实施 股权激励"调整为"用于员工持股计划"。除此之外，本次回购股份 方案的其他内容不变。 公司于 2024 年 9 月 20 日召 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-091 平顶山天安煤业股份有限公司关于 控股股东董事长和总经理计划增持公司股份的公告 2024年9月17日，公司接到控股股东董事长李毛先生和总经理李 延河先生拟以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份的通知。 现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：控股股东董事长李毛先生和总经理李延河先生。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，决定对公 司股份实施增持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国 平煤神马控股集团有限公司董事长李毛先生和总经理李延河先生，计 划自 2024 年 9 月 18 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份数量为每人不低 于 40,000 股。 ●本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Views - The company's net profit for the first half of 2024 was 1.393 billion yuan, a year-on-year decrease of 37.66%. In the second quarter, the net profit was 652 million yuan, down 11.9% quarter-on-quarter and 40.1% year-on-year [5]. - The decline in production and sales was significantly impacted by safety incidents, while costs increased, leading to a substantial drop in overall profitability [5]. - The company’s raw coal production in the first half of 2024 was 14.21 million tons, a decrease of 1.16 million tons (8%) year-on-year, and the sales volume of commercial coal was 13.49 million tons, down 2.05 million tons (13%) year-on-year [5]. - The average selling price of coal increased by 93 yuan per ton (9%) year-on-year to 1,088 yuan per ton in the first half of 2024, but saw a quarter-on-quarter decline in the second quarter due to weak demand [5]. - Management and R&D expenses increased significantly, with management expenses reaching 696 million yuan in the first half of 2024, up 69% year-on-year [5][6]. - The company’s gross profit from commercial coal sales was 4.27 billion yuan, down 13% year-on-year, with a gross profit per ton of 317 yuan, a slight increase of 1% year-on-year [6]. - Despite short-term pessimism in the market, the long-term value of the company’s high-quality coking coal resources is emphasized, as they are expected to maintain high prices due to scarcity [6]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 2.57 billion yuan, 2.83 billion yuan, and 2.97 billion yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 9.0x, 8.1x, and 7.7x [6]. Summary by Sections Production and Sales - The company experienced a significant decline in production and sales due to safety incidents, with raw coal production and commercial coal sales both decreasing year-on-year [5]. Pricing - The average selling price of coal increased year-on-year but faced a decline in the second quarter due to seasonal demand factors [5]. Costs and Expenses - Management and R&D expenses saw a notable increase, impacting overall profitability [5][6]. Profitability - The company’s gross profit margins remained under pressure, with a year-on-year decline in gross profit from commercial coal sales [6]. Long-term Outlook - The scarcity of high-quality coking coal resources is expected to support long-term pricing stability, despite current market challenges [6].

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company to "Buy" with an expectation of a relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index within the next six months [2][14]. Core Viewpoints - The company is expected to see a recovery in performance starting from the third quarter, despite a decline in coal production in the first half of 2024 due to the suspension of operations at twelve mines [2][3]. - The company has a strong focus on its premium coal strategy, which is anticipated to enhance profitability as the production of premium coal increases [3][5]. - The company has initiated a share buyback program and has a high dividend payout ratio, with a dynamic dividend yield of 10.70% as of September 3, 2024 [3][5]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 16.254 billion yuan, a year-on-year increase of 1.78%, while net profit attributable to shareholders was 1.393 billion yuan, a decrease of 37.66% [2][5]. - The company’s coal production for the first half of 2024 was 14.21 million tons, a decrease of 7.56% year-on-year, with premium coal production reaching 6.59 million tons [2][3]. Shareholder Returns - The company has committed to a cash dividend payout ratio of no less than 60% from 2023 to 2025, with a cash distribution of 0.99 yuan per share for the 2023 fiscal year [3][5]. - The total amount spent on the share buyback program reached approximately 300 million yuan, representing 1.15% of the total share capital [3][4]. Market Position and Strategy - The company is located in the Pingdingshan mining area, which is rich in high-quality coal resources, and is the largest coking coal production base in Central and Southern China [2][3]. - The controlling shareholder has been actively increasing its stake in the company, indicating confidence in its future development, with plans for asset injection expected to enhance production capacity [4][5]. Profitability Forecast - The projected net profits for the company from 2024 to 2026 are 3.055 billion yuan, 3.317 billion yuan, and 3.658 billion yuan, respectively, with corresponding earnings per share of 1.23 yuan, 1.34 yuan, and 1.48 yuan [5][11].