2024 年 1-7 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年 1-7 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-050 | 项 目 | 数 | 额 | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | --- | | 新签合同总额（亿元 RMB） | 26,432 | | 8.0% | | 一、建筑业务情况 | | | | | 1. 新签合同额（亿元 RMB） | 24,348 | | 11.8% | | 2. 业务分部（亿元 RMB） | | | | | 房屋建筑 | 16,319 | | 3.8% | | 基础设施 | 7,946 | | 33.1% | | 勘察设计 | 83 | | -6.5% | | 3. 地区分部（亿元 RMB） | | | | | 境内 | 23,001 | | 8.7% | | 境外 | 1,347 | | 117.1% | | 4.实物量指标（万 m 2） | | | ...

会议须知 为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下 简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司 特将本次会议相关事项通知如下： 2024 年 8 月 30 日 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于选举公司第四届董事会董事的议案 5 | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 13 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议议程： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股 东合法权益。 三、出席现场会议的股东（或其代理人）应 ...

[table_Authors] 韩其成(分析师) 郭浩然(分析师) 021-38676162 010-83939793 hanqicheng8@gtjas.com guohaoran025968@gtjas.com 登记编号 S0880516030004 S0880524020002 本报告导读： 市场认为中国建筑地产存货等资产具有风险且建筑业务成长性不足，我们认为公司 资产质量扎实，能够凭借出色的市场驾驭能力优化业务结构确保长期增长。 投资要点： 公 司 深 度 研 究 证 券 研 究 报 告 [投资建议：维持增持。维持预测 Table_Summary] 2024-2026 年 EPS1.40/1.47/1.54 元增 7%/ 5%/5%，维持目标价 7.76 元，对应 2024 年 5.5 倍 PE。(1)中国建筑房建 业务结构改善，医疗、教育、工业厂房等订单持续性强。基建业务发力 重点领域，光伏、风电、核电等能源工程订单预期强劲。地产业务受行 业基本面影响销售规模下降，但行业结构改善利润率预期提升。综上维 持预测 2024-2026 年 EPS1.40/1.47/1.54 元增 7%/5%/5%。(2) ...

同比增长29.2%营业额617.6亿港元同比增长12.1%微股净利润54.7亿港元同比增长12.7%美股盈利108.5杠仙同比增长12.7%半年度派息33杠仙同比增长20%派息比率为30.4%同比提升1.85个百分点 大家非常关心的现金流指标在连续两年经营性现金流金额为正的基础之上今年上半年集团再接再厉巩固成果虽然港澳业务净现金流入由于香港的大型工程集中开工略有下降但内地上半年回购190亿人民币有双位数以上的增长带动了内地的现金流流出加速的缩窄 仍然保持为正从业务的结构来看科技带动业务作为集团发展的重要引擎地位继续夯实集团本期实现新签合约额1251.3亿港元其中科技带动类的项目增速达到21.3%在合约额中维持支柱的地位占比48%营业额中科技带动类业务转化稳定贡献营业额的比重继续超过20% 财务方面,集团继续保持稳健,国际国内信用评级机构的主体评级、债项评级均保持稳定。今年上半年,集团抓住人民币融资的窗口,发行了多笔的人民币债券,其中五年期中期票据、票面利率低至2.3%,创内地五年期融资成本的新低。上半年平均融资成本为3.54%,较上年同期下降0.34个百分点。 人民币在代息负债中的占比达到83%与业务结构融资 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建筑股份有限公司董事会，现提名马王军、孙承铭、 刘汝臣、梁维特为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国 建筑股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2024-049 中国建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多 功能会议厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-047 第三届董事会第六十一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六十一次会议 （以下简称会议）于 2024 年 8 月 15 日举行。会议在取得全体董事同意后，由 董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选人 的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 3. 审议通过《提名单广袖为公司第四届董事会董事候选人》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 上述议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审 议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马王军，已充分了解并同意由提名人中国建筑股份有限公司 董事会提名为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中国建筑股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十一次会议（以 下简称会议）通知和会议资料已于 2024 年 8 月 10 日发送至各监事，会议于 2024 年 8 月 15 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进 行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章 程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独 立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届监事会股东代表监 事候选人的议案》 同意提名张翌、李剑波、田世芳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生监事之日 起计算。在组成第四届监事会之前，第三届监事会继续履行职责，直至公司召开 股东大会选举股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：601668 股票简称 ...

[Table_StockNameRptType] 中国建筑（601668） 首次覆盖 全球最大投资建设集团，低估值稳增长首选标的 | --- | --- | |-------------------------------|-----------| | [Table_Rank] | | | 报告日期： | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 5.51 | | 近 12 个月最高/ | 6.03/4.54 | | 总股本（百万股） | 41,620 | | 流通股本（百万股） | 41,320 | | 流通股比例（%） | 99.28 | | 总市值（亿元） | 2,293 | | 流通市值（亿元） | 2,277 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -32% -21% -11% 0% 11% 8/23 11/23 2/24 5/24 中国建筑 沪深300 [Table_Author] 分析师：杨光 执业证书号：S0010523030001 电话：13003192992 邮箱：yangg@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 ...