宁波拓普集团股份有限公司 关于"拓普转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日公开 发行的 25 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"拓普转债"）。 本次触发 转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 17 日起算，截至 2024 年 1 月 31 日收盘， 公司股票在连续 11 个交易日内已有 10 个交易日的收盘价低于转股价格 70.92 元 /股的 85%。若未来 19 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"拓普转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2022 年 7 月 14 日 6、债券期限：2022 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月 13 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告 宁波拓普集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 1 月 26 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成向 特定对象发行 A 股股票后导致公司总股份数增加，使得公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释超过 1%。本次权益 变动后，公司控股股东迈科国际控股（香港）有限公司（以下简称"迈科香 港"）、实际控制人邬建树先生及其一致行动人邬好年先生、宁波筑悦投资管 理有限公司（以下简称"宁波筑悦"）、宁波派舍置业有限公司（以下简称"派 舍置业"）合计持有公司股份数为 710,050,938 股，合计持有的公司股份比 例由前次披露的 64.09%变动至本次的 61.07%，持股比例减少 3.02%。本次权 益变动 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2024 年 1 月 30 日 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案 6 | | 议案2：关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案 7 | 1 2024年第一次临时股东大会会议材料 一、2024 年第一次临时股东大会议程 网络投票时间：自2024年2月19日至2024年2月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年2月19日8：00 现场签到时间：2024年2月19日7：30－7：50 现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室 会议主持 ...

证券代码：601689.SH 证券简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：60,726,104 股 2、发行价格：57.88 元/股 3、募集资金总额：人民币 3,514,826,899.52 元 4、募集资金净额：人民币 3,498,437,798.43 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股份的发行对象共 14 名，均以现金参与认购。发行对 象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票 登记至名下之日）起六个月内不得转让。 本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行 的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。法律 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 一、新增闲置募集资金委托理财额度的基本情况 关于新增闲置募集资金委托理财额度的公告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会授权 公司在 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日的期限内使用最高额度不超过人 民币 5 亿元的暂时闲置募集资金委托理财，详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财 的公告》。 2024 年 1 月公司完成向特定对象发行 A 股股票。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。经审验，截至 2024 年 1 月 16 日止，公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金总额为人民币 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民 币 16,389,101.09 元 （ 不 含 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公 司债券、2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团本次新增闲置 募集资金临时补充流动资金额度事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | （二）审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 1 月 29 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树 先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 董事会同意公司新增最高额度不 ...

二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 监事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，新增最高额 度不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金委托理财。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 1 月 29 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司 董秘办已于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席 颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-013 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 新增闲置募集资金委托理财额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对拓普集团新增闲置募集资金委托理 财额度的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发 ...