| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新增最高不超过人民币8亿元额度的暂时闲置募集资金临时补充流动资金， 期限为自本议案经股东大会通过之日起至2024年6月30日止。 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 830号文核准，宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月完成向社会公开发行面值总 额250,000万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行募集资金总额为人民 币250,000.00 万元，扣除不含税发行费用11,027,358.47元后，实际募集资金净 额为人民币2,488,972,641.53元。上述募集资金已于2022年7月20日全部到位， 立信会计师事务所（特殊普 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"或"保荐机构"） 接受宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"拓普集团"）的 委托，担任发行人向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准 ...

发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：60,726,104 股 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 发行价格：57.88 元/股 募集资金总额：3,514,826,899.52 元 募集资金净额：3,498,437,798.43 元 预计上市时间 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"、"拓普集团"或"发 行人"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对应的 60,726,104 股新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件 流通股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。本次发行新增股份将于 限售期届满后的次一交易日即 202 ...

证券代码：601689.SH 证券简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： _______________ _______________ _______________ 邬建树 邬好年 王斌 _______________ _______________ _______________ 潘孝勇 吴伟锋 王伟玮 _______________ _______________ _______________ 谢华君 赵香球 汪永斌 全体监事签名： _______________ _______________ _______________ 颜群力 段小成 李卫国 其他高级管理人员签名： _______________ _________ ...

宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 一、发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 根据《宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说 明书》，本次发行预计募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含）。本次发行的 1 宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 关于宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）同意注册。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（联席主承销商）"）、 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为本次发行的联席主 ...

宁波拓普集团股份有限公司 验 资 报 告 截至 2024 年 1 月 16 日止 您可使用手机"扫一扫"或进, 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10029 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至2024年1月16日止新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 1,102,049,773.00 元,股本为人民币 1,102,049,773.00 元。根据贵公司 2022年 12月 9 日召开的第四届董 事会第二十七次会议决议、2022年12月28日召开的 2022年 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 2024 年 1 月 19 日 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》等相关文件。 宁波拓普集团股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 ...

宁波拓普集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1443 号）核准，宁波拓普集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）向特定对象发行人民币普通股（A 股 ） 60,726,104 股，发行价格为 57.88 元 / 股，募集资金总额为人民币 3,514,826,899.52 元，扣除发行费用 16,389,101.09 元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。2024 年 1 月 17 日立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（ ...

国浩律师（上海）事务所 关于 宁波拓普集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规 性之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下 特定含义： | 公司、发行人、拓普集 | 指 | 宁波拓普集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 团 | | | | 本次发行/本次向特定 | 指 | 发行人本次向特定对象发行 股股票的行为 A | | 对象发行 | | | | 本所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 | | 保荐人 | 指 | 招商证券股份有限公司（本次发行的保荐人、主承 | ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于签署机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本协议书约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围 存在变动可能性。 本协议书中所述的项目尚未进行备案、环评等前置审批程序，实施进程 存在一定程度的不确定性。 本协议书约定的项目实质性投资尚需根据相关法律法规及公司章程规定 履行内部投资决策程序。 一、概述 2024 年 1 月 4 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波 经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议 书》。公司拟投资 50 亿元人民币，规划用地 300 亩，在宁波经济技术开发区建设 机器人核心部件生产基地。 二、协议书主要内容 该项目土地使用权的取得尚存在不确定性。 公司预计该项 ...