中国电信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 21 日 中国电信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一：关于持续性关联（连）交易续展及 年度上限申请的议案 2025-2027 | | 5 | | 议案二：关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 6 | | 议案三：关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案 7 | | 议案四：关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案 8 | | 议案五：关于公司变更 2024 年度外部审计师的议案 9 | 1 中国电信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国电信股份有限公司股东大 会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-035 中国电信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 上午 10 点整 召开地点：香港金钟道 88 号太古广场香港 JW 万豪酒店三楼宴会厅 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國電信股份有限公司 呈交日期: 2024年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00728 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,877,410,000 | RMB | | 1 RMB | | 13,877,410,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 13,877,410,000 | RMB | | 1 RMB | | 13,877,410,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-034 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下称"毕马威华振"）、毕马威会计师事务所 （以下称"毕马威香港"，与毕马威华振合称"毕马威"）。 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下称"普华永道中天"）、罗兵咸永道会计师 事务所（以下称"罗兵咸永道"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综 合考虑本公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等国有企 业选聘会计师事务所相关规定，经履行公开选聘程序并根据 公开选聘结果，本公司拟聘任毕马威为公司 2024 年度外部 审计师。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计 师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更会 计师事务所事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中国电信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

中国电信股份有限公司董事会审核委员会 关于变更 2024 年度外部审计师的 审核意见 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）董事会审核委员 会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"毕马 威华振"）、毕马威会计师事务所（以下称"毕马威香港"，与毕马 威华振合称"毕马威"）的基本情况、执业资质相关证明文件、业 务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等进行了充分了解和审查，认为毕马威具备相关业务审 计从业资格，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务 所理由恰当。同意聘任毕马威为公司 2024 年度外部审计师，并 提交公司董事会审议。 审核委员会 2024 年 7 月 30 日 中国电信股份有限公司 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-033 中国电信股份有限公司 2024 年 6 月主要运营数据公告 中国电信股份有限公司 2024 年 6 月主要运营数据如下： | 单位：万户 | 2024 年 6 月 | | --- | --- | | 移动用户数 | 41,685 | | 当月净增/减用户数 | 147 | | 当年累计净增/减用户数 | 908 | | 其中：5G 套餐用户数 | 33,663 | | 当月净增/减用户数 | 237 | | 当年累计净增/减用户数 | 1,797 | | 有线宽带用户数 | 19,335 | | 当月净增/减用户数 | 51 | | 当年累计净增/减用户数 | 319 | | 固定电话用户数 | 9,916 | | 当月净增/减用户数 | -26 | | 当年累计净增/减用户数 | -186 | 1 本公司谨此提醒投资者，上述运营数据为内部统计数据， 并不代表公司对未来经营情况的任何预测或保证，投资者应 注意不恰当地使用上述数据可能造成的投资风险。 中国电信股份有限公司 二〇二四年七月十九日 2 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 07 月 17 日 中国电信(601728.SH) 服务器集采国产化份额新高,培育国产算力生态 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------|---------|---------|---------|---------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 474,967 | 507,843 | 560,709 | 623,901 | 697,521 | | 增长率 yoy(%) | 9.4 | 6.9 | 10.4 | 11.3 | 11.8 | | 归母净利润(百万元) | 27,593 | 30,446 | 33,865 | 38,100 | 43,453 | | 增长率 yoy(%) | 6.3 | 10.3 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | | ROE(%) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.7 | | EPS 最新摊薄(元) | 0.3 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-032 中国电信股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 监事会主席、股东代表监事韩芳女士和职工代表监事张建斌先生的书 面辞职报告。韩芳女士因工作调整原因辞去监事职务，其辞职申请自 股东大会选举产生新任监事之日起生效。张建斌先生因工作调整原因 辞去监事职务，其辞职申请自职工代表大会民主选举新任监事之日起 生效。在股东大会和职工代表大会选举出新监事之前，韩芳女士、张 建斌先生仍将依照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事 职责。韩芳女士、张建斌先生确认与监事会无任何意见分歧，亦无任 何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。 韩芳女士、张建斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司及监事会对其任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的 感谢。 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第八届监事会第八次会议，审议通 过了《关于提名第八届监事会股 ...

中国电信股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国电信股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）控股的中国电信集团财务有限公司（以 下简称"中国电信财务公司"）与本公司及关联公司开展的金融业务风 险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特制定本风险处置预案（以下简称"本 预案"）。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置工作组（以下简称"工作组"）， 负责公司及关联公司与中国电信财务公司金融业务风险的防范及处置 工作。由财务部主要负责人任组长，成员包括公司财务部、法律部（合 规管理部）、投资者关系部、中国电信财务公司相关人员。 第三条 工作组工作职责如下： （一）工作组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责中 国电信财务公司金融业务风险的防范、控制和处置工作。 （二）公司财务部、法律部（合规管理部）、投资者关系部及中国 电信财务公司相关人员按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组督促中国电信财务公司及时提 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-029 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 —1— 中国电信股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯会议方式召开了第八届监事会第八次会议。本次监事会的会议 通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开 及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度上限申请的议案》 经审核，监事会认为：该等关联交易为公司日常生产经营活动所 需，涉及的关联交易均属于公司日常业务，符合公司发展需要，关联 交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条 款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合本公司及 ...