重庆千里科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行 使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 对董事会负责，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会及其组成。各 专门委员会工作细则由董事会另行制订。 第二章 董事会的召集与通知 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议， 由董事长召集。董事会可视情况召开临时会议。 第八条 发出召开董事会会议的通知前，董事会秘书负责征集会议所议事项的草案。 涉及法律法规、规范性文件和《公司章程》规定应当事先提交董事会专门委员 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-056 重庆千里科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆睿蓝汽 车制造有限公司（以下简称"睿蓝制造"）拟与宁波吉利汽车研究开发有限公司 （以下简称"宁波研究院"）签署《P658 项目技术转让协议》，将在研车型技术 知识产权转让给宁波研究院。本次交易价格根据评估机构出具的《资产评估报告》 进行确定，《资产评估报告》采用未来收益法测算的评估值为 34,522.00 万元人 民币（含税）。 宁波研究院系公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资 产重组。 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事 进行了回避。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审核，全体独立董事 一致同意。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的非日常 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-057 重庆千里科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 10,000.00 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 | 0 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用 | 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 | 被担保人类型 | 法人 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □其他 | | | | | 被担保人名称 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | | | | | | 全资子公司 | | | | | 被担保人类型及上市 | □控股子公司 | | ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-054 重庆千里科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项已经重庆千里科技股份有限公 司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 本次调整 2025 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经 营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提 升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年12月31 日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交 易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2024年12月14 日在上海证券交易 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-053 重庆千里科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司 章程>及其附件的议案》,具体情况如下： 一、变更经营范围的情况 因业务发展需要，公司拟调整经营范围，同时结合工商备案登记对经营范围规范 表述的具体要求对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。详见本 公告附件《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》。 二、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"），公司根据中国证券监督管理委员会 2025 年 3 月颁布的《上市公司 章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-055 重庆千里科技股份有限公司 关于子公司与关联方续签《金融合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车销 售有限公司（以下简称"睿蓝汽车"）拟分别与吉致汽车金融有限公司（以下简 称"吉致金融"）、浙江智慧普华融资租赁有限公司（以下简称"智慧普华"） 续签《金融合作协议》，吉致金融和智慧普华将分别提供汽车贷款和融资租赁服 务以帮助终端客户从睿蓝汽车的经销商处购买汽车产品，睿蓝汽车提供总额不超 过人民币 1.7 亿元的贴息支持，协议有效期为三年。 为促进公司旗下睿蓝品牌汽车产品的销售，提升市场占有率，经公司2022 年10月28日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审 议通过，子公司睿蓝汽车分别与吉致金融、智慧普华签订《金融合作协议》，吉 致金融和智慧普华将为睿蓝汽车提供汽车金融服务，分别以提供具有竞争力的汽 车贷款和融资租赁服务帮助终端客户从睿 ...

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-058 重庆千里科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 (五) 网络投票 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-052 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 7 月 31 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已 于 2025 年 7 月 28 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意公司根据业务发展需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对经 营范围进行调整，并同步修订《公司章程》。同意公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券 交易所股票上市 ...

人民财讯7月31日电，千里科技（601777）7月31日晚间公告，公司全资子公司睿蓝制造拟与宁波吉利汽 车研究开发有限公司(简称"宁波研究院")签署《P658项目技术转让协议》，将在研车型技术知识产权转 让给宁波研究院，交易金额3.45亿元。宁波研究院系公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构 成重大资产重组。该车型技术转让后公司能提前收回研发成本，降低市场不确定性风险。同时，关联方 具备的品牌力和渠道优势有望增强该车型市场竞争力，其后续将委托公司对该车型进行代工，可为公司 带来稳定收入，提升产能利用率，实现该项车型技术的价值最大化。 ...

据公告信息显示，P658项目为增程版车型，系公司自行研发项目，目前仍在开发阶段，其研发进度、 技术使用正常。公告称，该车型技术转让后公司能提前收回研发成本，降低市场不确定性风险。同时， 关联方具备的品牌力和渠道优势有望增强该车型市场竞争力，其后续将委托公司对该车型进行代工，可 为公司带来稳定收入，提升产能利用率，实现该项车型技术的价值最大化。 千里科技（601777）(601777.SH)公告，公司全资子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司(简称"睿蓝制造")拟 与宁波吉利汽车研究开发有限公司(简称"宁波研究院")签署《P658项目技术转让协议》，将在研车型技 术知识产权转让给宁波研究院。本次交易价格根据评估机构出具的《资产评估报告》进行确定，《资产 评估报告》采用未来收益法测算的评估值为3.45亿元(含税)。 ...